证券代码:000027
证券简称:深圳能源
公告编号:2008-003
深圳能源投资股份有限公司 董事会五届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完 整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.
深圳能源投资股份有限公司董事会五届十七次会议于 2008 年 1 月 17 日上午 10 时在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大 厦 35 楼会议室召开.本次董事会会议通知及相关文件已于 2008 年 1 月 10 日分别以专人,传真,电子邮件,电话等方式送达全 体董事,监事.会议应到董事九人,到会董事八人,雷达独立董 事委托黄速建独立董事出席会议并行使表决权.符合《公司法》 , 《公司章程》的规定.公司监事和高级管理人员列席会议.经与 会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下: 一,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 2007 年 12 月 20 日,公司新增发股票上市,公司非公开发 行股票收购能源集团股权和资产工作已经完成. 公司副总经理张 咏梅女士,邵崇先生,赵立女士,李英峰先生为配合公司人事统 筹安排和工作调整,本人提出辞去公司副总经理职务. 董事会对张咏梅女士,邵崇先生,赵立女士,李英峰先生在 担任公司副总经理职务期间,勤勉尽责,严格执行和落实经理局 各项决议,使公司各项经营指标取得了良好的业绩,对公司守法 经营, 规范管理以及为公司不断发展壮大所做的工作和贡献表示
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感谢! 经公司李冰董事总经理提名,董事会同意聘任孙启云先生, 曹宏先生,张小东先生,皇甫涵先生为本公司副总经理.任期从 2008 年 1 月 14 日至 2008 年 5 月 12 日公司第五届董事会到届时 止. (一)孙启云先生情况介绍: 1,个人简历 孙启云,男,53 岁,大学本科,高级工程师. 1994-1995 年任深圳妈湾电力有限公司妈湾电厂副总工兼运 行总监,1995-1996 年任深圳妈湾电力有限公司妈湾电厂厂长助 理, 1996 年任深圳妈湾电力有限公司妈湾电厂副厂长, 1996-1999 年任深圳市能源集团发电分公司副经理,1997-2002 年任深圳市 能源集团有限公司监事会监事,1997-2003 年任深圳市能源集团 有限公司纪检委委员,1999-2000 年任妈湾发电总厂常务副厂长 兼总支书记,2000-2006 年任妈湾发电总厂厂长兼党委副书 记,2005-2007 年任深圳市西部电力有限公司董事长,2004-2008 年 1 月 17 日任深圳市能源集团有限公司安委会副主任, 2002-2008 年 1 月 17 日任深圳市能源集团有限公司副总经理. 2, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系. 3,孙启云先生未持有本公司股份. 4,孙启云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒. (二)曹宏先生情况介绍: 1,个人简历 曹宏,男,45 岁,工学硕士,高级工程师. 1989-1997 年任华能重庆燃机电厂副厂长,1997-1999 年任
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华能重庆燃机电厂厂长,党总支书记,1999-2003 年任华能重庆 分公司(珞璜电厂)党委副书记,纪委书记,工会主席,党委书 记,2004-2007 年任珠海深能洪湾燃机发电有限公司董事长, 2005-2006 年任广东河源电厂联合执行办公室主任,2006-2007 年任广东河源电厂项目指导委员会主席,2003-2008 年 1 月 17 日任深圳市能源集团有限公司副总经理.2003 年至今任深圳市 能源集团有限公司党委委员,2005 年至今任本公司第五届董事 会董事. 2, 曹宏先生任控股股东深圳市能源集团有限公司党委委员, 本公司第五届董事会董事, 与上市公司及其控股股东存在关联关 系. 3,曹宏先生未持有本公司股份. 4,曹宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒. (三)张小东先生情况介绍: 1,个人简历 张小东,男,43 岁,经济硕士,高级经济师. 1990-1994 年任深圳亚奥实业公司经理助理,副总经理, 1997-2004 年任深圳市投资管理公司部长助理,副部长,部长, 2003-2005 年任深圳市能源集团有限公司董事会董事, 2004-2006 年任深圳市能源集团有限公司总经济师,2004-2006 年任深圳市 广深沙角 B 电力有限公司监事会主席,2006-2008 年 1 月 17 日 任深圳市能源集团有限公司副总经理. 2, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系. 3,张小东先生未持有本公司股份. 4,张小东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
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证券交易所惩戒. (四)皇甫涵先生情况介绍: 1,个人简历 皇甫涵,男,54 岁,硕士研究生,高级工程师. 1995-1996 年任深圳妈湾电力有限公司妈湾电厂副总工程 师,副厂长,1996-1997 年任深圳市能源集团发电分公司副经理 兼检修部主任, 1997-1998 年任月亮湾燃机电厂厂长, 1998-2000 年任深圳南山热电股份有限公司总经理,2000-2006 年任深圳市 能源集团有限公司总经理助理,2001-2004 年任深圳市广深沙角 B 电力有限公司总经理,副董事长,党委副书记,2003 年任深圳 市能源环保有限公司主持董事会工作(兼) ,2003-2004 年任深 圳市能源集团东部电厂筹建办主任,党支部书记,2004-2006 年 任深圳市能源集团东部电厂经理兼党支部书记,2006 年任深圳 市能源集团有限公司总工程师,2006-2007 年任深圳市能源集团 妈湾发电总厂厂长兼党委副书记,2006-2007 年任广东河源电厂 项目指导委员会委员,2006-2008 年 1 月 17 日任深圳市能源集 团有限公司总工程师,副总经理. 2, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系. 3,皇甫涵先生未持有本公司股份. 4,皇甫涵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒. (五)本公司三位独立董事黄速建先生,雷达先生,王捷先 生关于上述董事变更事项意见如下: 1,深圳能源投资股份有限公司董事会关于该事项的表决程 序合法有效; 2,孙启云先生,曹宏先生,张小东先生,皇甫涵先生符合
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担任上市公司副总经理的任职资格; 3,同意上述高级管理人员的聘任事项. 二,审议通过了《关于聘任总会计师的议案》 12 月 20 日,公司新增发股票上市,公司非公开发行股票收 购能源集团股权和资产工作已经完成. 佘晓明先生为配合公司人 事统筹安排和工作调整,本人提出辞去公司财务负责人职务. 董事会对佘晓明先生担任公司财务负责人职务期间, 勤勉尽 责,严格执行和落实经理局各项财务政策,对公司加强财务规范 化管理以及为公司不断发展壮大所做的工作和贡献表示感谢! 经公司李冰董事总经理提名, 董事会同意聘任朱天发先生为 本公司总会计师. 任期从 2008 年 1 月 14 日至 2008 年 5 月 12 日 公司第五届董事会到届时止. (一)朱天发先生情况介绍: 1,个人简历 朱天发,男,58 岁,毕业于东北财经大学,注册会计师. 1991-1993 年任深圳经济特区电力开发公司财务部部长,董 事,1993-2001 年任深圳市能源集团有限公司主任会计师,部长 助理,副部长,部长,党支部书记,副总会计师,2001-2008 年 1 月 17 日任深圳市能源集团有限公司总会计师,2003-2008 年 1 月 17 日任深圳市西部电力公司总经理,支部书记,2000 年至今 兼任深圳南山热电股份有限公司监事会主席. 2,朱天发先生现兼任深圳南山热电股份有限公司监事会主 席,与上市公司及其控股股东存在关联关系. 3,朱天发先生未持有本公司股份. 4,朱天发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
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证券交易所惩戒. (二)本公司三位独立董事黄速建先生,雷达先生,王捷先 生关于上述董事变更事项意见如下: 1,深圳能源投资股份有限公司董事会关于该事项的表决程 序合法有效; 2,朱天发先生符合担任上市公司总会计师的任职资格; 3,同意上述高级管理人员的聘任事项. 三,审议通过了《关于向深圳能源财务有限公司申请人民币 9 亿元综合授信额度的议案》 2007 年 12 月 20 日,公司新增发股票上市,公司非公开发 行股票收购深圳市能源集团有限公司股权和资产工作已经完成, 本公司资产总额和净资产规模均实现了大幅增长. 鉴于本公司资 产规模扩大,流动资金需求量随之提高,公司需建立相关授信储 备,充分利用内部资源,以备发展需要.董事会同意公司向控股 子公司深圳能源财务有限公司(本公司持有 90%股权,本公司控 股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司持有 10%股权)申请 人民币 9 亿元综合授信额度. 上述议案的表决结果均是: 九票赞成, 零票反对, 零票弃权.
深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二○○八年一月十八日
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