股票简称:ST 金瑞
证券代码:600714
编号:临 2009—017 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别 及连带责任. 青海金瑞矿业发展股份有限公司于 2009 年 3 月 27 日以书面送达, 传真,邮件等方式发出召开五届一次董事会会议通知.会议于 2009 年 4 月 7 日下午在青海省西宁市新宁路 36 号青海省金星矿业有限公司会议室 召开.会议应到董事 11 名,实到董事 10 名,董事陈永生先生因公务未 亲自出席会议,书面授权委托董事长程国勋先生代为行使表决权.会议 由公司董事长程国勋先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定. 会议经逐项审议,以书面表决方式,通过如下决议: 一, 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长,副董事长的议案》 根据股东单位建议,选举程国勋先生为公司第五届董事会董事长; 选举徐勇先生为公司第五届董事会副董事长. 二, 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 聘任公司经营班子成员的议案》 经公司董事长提名,聘任祁瑞清先生担任公司总经理.
经公司总经理提名,聘任田世光先生担任公司副总经理;聘任任小 坤先生担任公司副总经理兼总会计师(简历附后). 三, 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 设立公司董事会战略委员会的议案》 公司董事会战略委员会共由五名成员组成,召集人:程国勋,成员: 祁瑞清,赵永怀,王正斌,任萱. 四, 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 设立公司董事会审计委员会的议案》 公司董事会审计委员会共由五名成员组成,召集人:赵永怀,成员: 王正斌,杨凯,任萱,杨海凤. 五, 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 设立公司董事会提名委员会的议案》 公司董事会提名委员会共由五名成员组成,召集人:杨凯,成员: 程国勋,李军颜,赵永怀,任萱. 六, 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会共由五名成员组成,召集人:赵永怀, 成员:程国勋,祁瑞清,杨凯,任萱. 七,会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 聘任公司第五届董事会董事会秘书,证券事务代表的议案》 经公司董事长提名,聘任张光周先生为公司董事会秘书;聘任任素 彩女士为公司证券事务代表(简历附后) .
程国勋,徐勇,祁瑞清,田世光,李军颜,赵永怀,王正斌,杨凯 先生,任萱,杨海凤女士简历详见 2009 年 3 月 20 日的《上海证券报》 . 特此公告.
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 二ΟΟ九年四月七日
任小坤,张光周先生,任素彩女士简历
任小坤先生,羌族,生于 1976 年,中共党员,在职研究生学历,会 计师.曾在青海省投资集团有限公司财务部工作,曾任青海省西海煤炭 开发有限责任公司财务部经理,副总经理,董事.现任青海省西海煤炭 开发有限责任公司副总经理. 张光周先生,汉族,专科毕业,政工师.曾任青海山川机床铸造厂 团委书记,办公室主任,党委副书记,青海山川铸造铁合金集团有限责 任公司董事,党委副书记,青海山川铁合金股份有限公司管理部部长, 副总经理,董事会秘书,董事.现任青海金瑞矿业发展股份有限公司董 事,副总经理,董事会秘书. 任素彩女士,汉族,大专学历,政工师.曾在公司办公室从事文秘 工作.现任青海金瑞矿业发展股份有限公司证券部部长,证券事务代表.