证券代码:000800证券简称:一汽轿车公告编号:2009-024
一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈
述或重大遗漏.
一汽轿车股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知及会议材料于
2009年11月24日以电子邮件方式向全体董事送达.会议于2009年12月4日以通讯方式
召开,应出席董事8人,实际7人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议审
议并通过了以下决议:
一,关于聘任财务审计机构的议案
根据国务院国有资产监督管理委员会关于国有企业财务决算审计工作的有关规定,公
司拟聘任中瑞岳华会计师事务所作为本公司2009年年度财务审计机构,聘期一年,年度审
计费用为28万元.
公司独立董事通过对中瑞岳华会计师事务所的基本情况深入了解,认为中瑞岳华会计
师事务所具有从业资格及经验,公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规
定,并发表了同意的独立意见.
该议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.
二,关于投资V6发动机项目的议案
公司拟利用现有土地,厂房及公用设施,在发动机厂院内(长春市汽车产业开发区富奥
大路1499号)建设V6发动机项目,以满足公司对中高级轿车动力总成的需要.
该项目总投资额为53,309.26万元,其中新增建设投资52,002.70万元,铺底流动资金
1306.56万元,项目所需资金全部为企业自筹资金.
新增建设投资构成如下:设备及安装工程45,159.08万元(含4165万美元),工程建设
其它费用6,843.62万元.
项目的内部收益率为16.18%,投资回收期为6.47年(含建设期2年).项目完成后,公司
发动机制造能力将得到提升,在2012年达到具有年产5万台V6发动机总成的生产能力.
该议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.
三,关于2010年度马自达销售有限公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的
议案
根据2008年12月22日召开的四届董事会二十一次会议决议,同意2009年度控股子
公司一汽马自达汽车销售公司(以下简称"马自达销售公司")与合作银行,经销商之间开展
质押式汽车销售金融服务合作方案.根据该方案:马自达销售公司的年末存单质押余额(扣
除所含的增值税销项税额)不得超过09年全年平均每月销售额的20%,当年平均每月存单
质押余额(扣除所含的增值税销项税额)不得超过全年平均每月销售额的20%(上述销售额
以经审计的马自达销售公司年度利润表为依据).
截止至2009年9月末,马自达销售公司为经销商提供的质押担保余额为2.18亿元(含
17%的增值税额).该项金融服务方案加快了马自达销售公司经销商资金周转,促进公司产
品的销售.
根据马自达销售公司的请求,董事会同意其2010年继续开展此项业务,该项业务的有
效期限截止到2010年12月31日.
该议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

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