南京港股份有限公司 二 00 八年度报告
中国
南京
二 00 九年三月
1
重要提示 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事,监事,高级管理人员对本报告内容的真实性,准
确性和完整性存在异议.
所有董事均出席本次年度报告审议的董事会. 公司年度报告经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无 保留意见的审计报告. 公司法定代表人连维新,主管会计工作负责人杨德成,会计机构 负责人杨亚东保证年度报告中财务报告的真实,完整.
2
目录
重要提示…………………………………………………………………2 目录………………………………………………………………………3 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 公司基本情况…………………………………………………4 会计数据和业务数据摘要……………………………………5 股本变动及股东情况…………………………………………7 董事, 监事, 高级管理人员和员工情况…………………… 10 公司治理结构 ………………………………………………15 股东大会情况 ………………………………………………19 董事会报告 …………………………………………………20 监事会报告 …………………………………………………35 重要事项 ……………………………………………………37 审计报告 ……………………………………………………43
第十一节 备查文件目录………………………………………………95
3
第一节 公司基本情况
一,公司基本信息
1. 公司法定中,英文名称及缩写 中文名称:南京港股份有限公司 英文名称:Nanjing Port Co.,Ltd. 2. 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:南京港 股票代码:002040 3. 注册地址:江苏省南京市和燕路 251 号金港大厦 A 座 1904 室 办公地址:南京市下关区江边路 19 号 邮政编码:210011 互联网网址:http://www.nj-port.com 电子信箱:gfgs@nj-port.com 4. 法定代表人:连维新先生 5. 董事会秘书:陆瑞峰先生 联系地址:南京市下关区江边路 19 号 电 传 话:025-58815738 真:025-58812758
6. 信息披露指定报纸: 《中国证券报》《证券时报》 , 信息披露指定互联网网址:http://www. cninfo.com.cn 年度报告备置地点:南京市下关区江边路 19 号公司证券部 7. 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年 9 月 21 日 公司最近一次变更注册登记日期:2006 年 12 月 10 日 公司变更注册登记地点:江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3200001105329 税务登记号:
4
公司聘请的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所 会计师事务所办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
第二节
(一)本年度利润指标
项 营业总收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 目
会计数据和业务数据摘要
金 额(元) 133,681,299.00 13,878,461.00 12,091,651.00 11,911,506.00 7,500,198.00 0.00 24,535,025.00 22,572,896.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 投资收益 补贴收入 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增减额
注:扣除的非经常性损益项目和金额如下:
项 处置固定资产产生的净损失 其他营业外收入 其他营业外支出 所得税影响额 合计 目 金 额(元) -28,896.00 320,092.00 -51,002.00 -60,049.00 180,145.00
(二)公司前三年主要会计数据和财务指标 1,主要会计数据
单位:元
2008 年 营业收入 利润总额 归属于上市公司 133,681,299.00 13,878,461.00 12,091,651.00
2007 年 147,584,315.00 29,065,845.00 20,568,181.00

下一页