山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD. 二○○七年度股东大会会议资料
二○○八年二月
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二○○七年度股东大会会议资料
目
录
一,安泰集团 2007 年度股东大会会议须知 二,安泰集团 2007 年度股东大会表决办法 三,审议议案:
1,关于公司二○○七年度董事会工作报告; 2,关于公司二○○七年度监事会工作报告; 3,关于公司二○○七年度独立董事述职报告; 4,关于公司二○○七年年度报告及其摘要; 5,关于公司二○○七年度财务决算报告; 6,关于公司二○○七年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 7,关于公司二○○八年度银行贷款额度和担保额度的议案; 8,关于公司与介休市新泰钢铁有限公司 2008 年度日常关联交易的议案; 9,关于公司前次募集资金使用情况说明的议案; 10,关于公司续聘会计师事务所的议案; 11,关于公司董事会换届选举的议案; 12,关于公司监事会换届选举的议案; 13,关于公司符合配股条件的议案; 14,关于公司 2008 年度配股方案的议案; 15,关于公司 2008 年度配股募集资金使用可行性的议案; 16,关于本次配股涉及重大关联交易的议案; 17,关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案; 18,关于提请股东大会批准同意控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出 收购要约的议案.
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二○○七年度股东大会会议资料
山西安泰集团股份有限公司 2007 年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益, 确保股东在本公司 2007 年度股东大会期间依法行使 权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》和中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的规定,制定如下有关规定: 一,本次临时股东大会由公司董事会召集召开,公司董事长主持本次会议. 二,股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作. 三,股东及股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名. 四,大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理. 五,董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保会议正 常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责. 六,股东参加股东大会,依法享有发言权,表决权等各项权利,并认真履行法定 义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序. 七,股东发言时应向大会秘书处登记,填写"股东发言登记卡" ,由会议主持人安 排发言.每位股东发言时间最好不超过 5 分钟,发言内容限定为大会议题内容,股东 发言总时间控制在 30 分钟之内. 八,对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得以任何理由搁置或不予 表决. 九,会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态.
山西安泰集团股份有限公司 董 事 会
二○○八年二月二十五日
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二○○七年度股东大会会议资料
山西安泰集团股份有限公司 2007 年度股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益, 确保股东在本公司 2007 年度股东大会期间依法行使表 决权,依据《公司法》和《公司章程》的规定,特制定本次股东大会表决办法.本次 股东大会将同时采取现场会议投票和网络投票两种方式表决,股东投票前请阅读本办 法. 一,通过现场表决的股东需注意事项 1, 本次临时股东大会的议案采用现场投票和网络投票进行表决, 流通股股东可任 选一种投票方式. 2, 本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决, 股东按其所持有本公司的每一 份股份享有一份表决权, 特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票: 必须填写股东姓名或委托股东姓名,对本次股东大会的议案应逐项表决,在议案后面 的"同意""反对""弃权"中任选一项,选择方式以在所选项对应的空格中打"√" , , 为准,不符合此规则的表决均视为无效表决,其代表的股份数不计入该项表决有效票 总数之内. 3,表决完成后,请股东将表决票及时递交大会秘书处或由会议工作人员收取,以 便及时统计表决结果. 4, 每一议案的表决投票, 由两名股东代表和一名监事及一名有证券从业资格的律 师参加清点. 5,本次股东大会的第 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,15,17 项议案需本次 临时股东大会以普通决议通过,即应当由参加表决的股东(或代理人)所持股权数额 的二分之一以上通过;第 7,8,13,14,16,18 项议案需本次临时股东大会以特别决 议通过,即应当由参加表决的股东(或代理人)所持股权数额的三分之二以上通过; 二,通过网络系统投票的股东需注意事项 1, 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过中国证 券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决. 2,本次股东大会网络投票时间:2008 年 2 月 24 日 15:00 至 2008 年 2 月 25 日

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