海信科龙电器股份有限公司董事会议事规则
海信科龙电器股份有限公司 董事会议事规则
(经二 OO 七年六月十八日股东周年大会普通决议通过)
第一章
总则
第一条
为规范海信科龙电器股份有限公司(以下简称"公司" )董事会会议 运作程序,提高工作效率,保障投资者的合法权益,根据《公司法》 和公司《章程》的有关规定,特制定本规则.
第二条
董事会是公司的常设性执行机构,主要行使法律法规,公司章程及 股东大会赋予的职权,对股东大会负责.
第三条
董事会由九名董事组成,董事具体人员由股东大会通过,其中六名 为执行董事,负责处理公司指派的日常事务,三名为独立非执行董 事,不处理日常事务,董事会设董事长一人.董事会每年至少召开 四次会议,由董事长负责召集和主持.
第四条 第五条
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行. 董事会设董事会秘书,董事会秘书负责处理董事会的日常事务.董 事会秘书亦可授权代表代为履行有关职责.
第二章
出席资格
第六条
董事会会议,应当由董事本人出席.董事因故不能出席,可以书面 委托其他董事代为出席董事会,委托书中应当写明授权范围.代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利.董事未出席某 次董事会会议,亦未委托代表出席的,应当视作已放弃在该次会议 上的投票.
第七条
根据法律,法规及公司章程的有关规定,公司监事可列席董事会会 议并对会议议程提出质询.
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第三章
会议通知(邀请函)
第八条
公司董事会应于定期会议召开前十四日以书面形式通知全体董事. 董事长认为有必要时,可以召开临时董事会会议. 有下列情形之一的,董事长应当自接到提议后 10 日内,召集临时董 事会会议: (1) (2) (3) (4) 三分之一以上公司董事联名提议时; 监事会提议时; 总经理提议时; 代表 1/10 以上表决权的股东提议时
召开临时董事会,应于会议召开十日以前书面通知全体董事. 如有本条规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名公司 董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定 具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的董事共同推举一名 董事负责召集会议.
第九条
公司应制作会议通知(邀请函)或资料签收表.董事或其他与会代 表应于收到会议通知(邀请函)或资料时签收.
第十条
董事会会议通知(邀请函)应包括以下内容:会议日期和地点,会 议期限,会议议题,发出通知(邀请函)的日期等.
第十一条
董事会召开临时会议,可以由会议召集人另行决定召开董事会议的 通知方式和通知时限.
第四章
董事会会议主席
第十二条
董事会会议主席由董事长担任,亦可由其指定其他董事担任.未指 定或不能指定的,由副董事长或二分之一以上董事推举一名董事负
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责. 第十三条 三分之一董事,监事会,总经理提议召开董事会会议时,不适用前 条规定.于此情形,由董事会直接选举会议主席.
第五章
开会

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