广州东华实业股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
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资料目录资料目录资料目录资料目录
1、会议议程;
2、《广州东华实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》;
董事会秘书:蔡锦鹭
3、《广州东华实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》;
监事会主席:陈昊
4、听取独立董事述职报告;
5、《广州东华实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》;
财务总监:杨建东
6、《广州东华实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》;
财务总监:杨建东
7、《广州东华实业股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要》;
董事会秘书:蔡锦鹭
8、《关于本公司及控股子公司 2012 年贷款额度提交股东大会授权的议案》;
财务总监:杨建东
9、《关于 2012 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额
提交股东大会授权的议案》;
财务总监:杨建东
9、《关于第七届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的议案》;
董事会秘书:蔡锦鹭
10、选举广州东华实业股份有限公司第七届董事会董事;
11、选举公司第六届监事会监事;
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主持人:杨树坪董事长
签到时间:二O一二年五月三日(星期四)上午 9:30—10:00
会议地点:东华公司礼堂
会议时间:上午 10:00—11:00
会议议程:
一、介绍本次股东大会到会股东情况,并宣布大会开幕;
二、介绍本次股东大会议案:
1、《广州东华实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》;
2、《广州东华实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》;

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