宁波富邦精业集团股份有限公司
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2009 年年度报告
目录
一,重要提示 .............................................................................. 2 二,公司基本情况 .......................................................................... 2 三,会计数据和业务数据摘要 ................................................................ 3 四,股本变动及股东情况 .................................................................... 4 五,董事,监事和高级管理人员 .............................................................. 8 六,公司治理结构 ......................................................................... 11 七,股东大会情况简介 ..................................................................... 14 八,董事会报告 ........................................................................... 14 九,监事会报告 ........................................................................... 22 十,重要事项 ............................................................................. 22 十一,财务会计报告 ....................................................................... 26 十二,备查文件目录 ....................................................................... 26
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一,重要提示 (一) 本公司董事会, 监事会及其董事, 监事, 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. (二) 公司全体董事出席董事会会议. (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. (四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 郑锦浩 宋汉心 岳焙青
公司负责人郑锦浩,主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人(会计主管人员)岳焙青声明:保 证年度报告中财务报告的真实,完整. (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二,公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 宁波市镇海骆驼机电工业园区; 315202 宁波市鄞州区天童北路 702 号工业城办公大楼三楼 315192 www.600768.com.cn fbjy@600768.com.cn 徐跃进 宁波市鄞州区天童北路 702 号 工业城办公大楼三楼 (0574)87410500 (0574)87410500 fbjy@600768.com.cn 陆恒 宁波市鄞州区天童北路 702 号 工业城办公大楼三楼 (0574)87410501 (0574)87410501 lh@600768.com.cn 证券事务代表 宁波富邦精业集团股份有限公司 宁波富邦 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co,.LTD NBFB 郑锦浩
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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 A股 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 首次变更 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 三,会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 合计 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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