宁波维科精华集团股份有限公司
600152
2009 年年度报告
2010 年 3 月
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2009 年年度报告
目录
重要提示 ................................................................... 2 第一章 公司基本情况 ....................................................... 3
第二章 会计数据和业务数据摘要 .............................................. 4 第三章 股本变动及股东情况 .................................................. 6 第四章 董事,监事和高级管理人员 ............................................ 9 第五章 公司治理结构 ....................................................... 12 第六章 股东大会情况简介 ................................................... 16 第七章 董事会报告 ......................................................... 17 第八章 监事会报告 ......................................................... 17 第九章 重要事项 ........................................................... 26 第十章 财务会计报告 (附后) .............................................. 38 第十一章 备查文件目录 ..................................................... 38
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2009 年年度报告
重要提示
一, 本公司董事会,监事会及其董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 二, 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 楼百均 未出席董事职务 独立董事 未出席董事的说明 因公出差 被委托人姓名 陈运能
三,江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 四, 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人(会计主管人员)姓名
何承命 史美信 薛春林
公司负责人何承命,主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人(会计主管人员)薛春林声明:保 证年度报告中财务报告的真实,完整. 五, 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 六,是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 否
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第一章
一, 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 二, 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三,基本情况简介 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 四, 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五, 公司股票简况 股票种类 A股
公司基本情况
宁波维科精华集团股份有限公司 维科精华 NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD. VEKEN ELITE 何承命
董事会秘书 黄颖 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 0574-87341480 0574-87279527 hy@mail.veken.com
证券事务代表 赵姝 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 0574-87341480 0574-87279527 zs@mail.veken.com
宁波市和义路 99 号 315010 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 315010 http://www.vekenelite.com hy@mail.veken.com

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