股票代码:000921
股票简称:ST科龙
公告编号:2009-077
海信科龙电器股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会,内资股 2009 年第一次临时股东大会 及 H 股 2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏. 一,重要提示 1,会议召开期间未有增加,否决或变更提案的情况; 2,青岛海信空调有限公司(以下简称"海信空调")作为关联股东,在2009年第 四次临时股东大会及内资股2009年第一次临时股东大会上对全部议案回避表决.在计 算相关议案的表决情况时,海信空调所持本公司股份不计入出席会议股东所持有效表 决权股份总数内. 二,会议召开的情况 1, 召开时间: (1) 现场会议的召开时间:2009年8月31日下午14:00开始依次召开2009年第四次 临时股东大会,内资股2009年第一次临时股东大会及H股2009年第一次临时股东大会. (2) 网络投票时间: 通过交易系统进行网络投票的时间为: 2009年8月31日 (星期一) 上午9 : 30～11: 30,下午13:00～15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2009年8月30日(星期日)下午15:00～ 8月31日15:00 期间的任意时间. 2,召开地点:广东省佛山市顺德区本公司总部会议室; 3,召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式; 4,召集人:本公司董事会; 5,主持人:董事长汤业国先生; 6,本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 法规的规定. 三,会议的出席情况
1
1,2009年第四次临时股东大会 参加本次临时股东大会的股东(代理人)共580人,代表股份404,651,874股, 占 本公司股份总数的40.79%. 其中: (1)内资股股东出席情况: 内资股股东(代理人)580人,代表股份367,955,075股,占本公司内资股股份总 数的69.11%; (2)H股股东出席情况: H股股东(代理人)1人,代表股份36,696,799股,占本公司H股股份总数的7.98%. 上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共4人,代表股份351,170,415 股, 占本公司股份总数的35.40%; 参加网络投票的股东共576人, 代表股份53,481,459 股,占本公司股份总数的5.39%. 2,内资股2009年第一次临时股东大会 参加本次会议的内资股股东(代理人)共580人,代表股份367,955,075股, 占本 公司内资股股份总数的69.11%. 其中: 出席现场会议的股东(代理人)共4人,代表股份314,473,616 股,占本公司内资 股股份总数的59.07%;参加网络投票的股东共576人,代表股份53,481,459股,占本 公司内资股股份总数的10.05%. 3,H股2009年第一次临时股东大会 参加本次会议的H股股东代理人共1人,代表股份36,073,799股, 占本公司H股股份 总数的7.85%. 四,提审议案及表决情况 1,2009 年第四次临时股东大会
2
票数/% 赞成 特别决议案 1. 1.a 审议及批准本公司非公开发行股份(A 股)购买资产的议案 发行方式 投票结果 该议案审议通过. 1.b 发行股份的种类和面值 投票结果 该议案审议通过. 1.c 发行股份购买的资产 投票结果 该议案审议通过. 1.d 购买资产的交易价格 投票结果 该议案审议通过. 1.e 发行对象和认购方式 投票结果 该议案审议通过. 1.f 发行价格和定价方式 投票结果 该议案审议通过. 1.g 发行数量 投票结果 该议案审议通过. 1.h 本次发行前若发生派息,送股,资本公积转增股本等除权除息,发行数量和发行价格的调整 153,355,712 99.2734% 1,114,040 0.7212% 8,400 0.0054% 153,355,712 99.2734% 1,114,040 0.7212% 8,400 0.0054% 153,744,512 99.5251% 719,640 0.4659% 14,000 0.0090% 153,750,112 99.5287% 719,640 0.4659% 8,400 0.0054% 153,750,112 99.5287% 719,640 0.4659% 8,400 0.0054% 153,750,112 99.5287% 719,640 0.4659% 8,400 0.0054% 153,744,512 99.5251% 719,640 0.4658% 14,000 0.0091% 反对 弃权

下一页