福建三木集团股份有限公司
2007 年年度报告
福建三木集团股份有限公司 2007 年 年 度 报 告
重要提示:本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性 承担个别及连带责任.陈隆基董事因公务出差缺席本次审议年报会议. 公司董事长兰隽,总会计师谢明锋,财务部部长吴秀雄声明:保证年度报告中财务会计 报告的真实,完整.
一,公司基本情况------------------------------------------------------------------------------------- 2 二,会计数据和业务数据摘要---------------------------------------------------------------------- 2 三,股本变动及股东情况---------------------------------------------------------------------------- 4 四,董事,监事,高级管理人员和员工情况---------------------------------------------------- 8 五,公司治理结构-------------------------------------------------------------------------------------12 六,股东大会情况------------------------------------------------------------------------------------ 13 七,董事会报告----------------------------------------------------------------------------------------13 八,监事会报告--------------------------------------------------------------------------------------- 23 九,重要事项------------------------------------------------------------------------------------------ 24 十,财务报告------------------------------------------------------------------------------------------ 26 十一,备查文件目录--------------------------------------------------------------------------------- 39 合并会计报表附注------------------------------------------------------------------------------ 40
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福建三木集团股份有限公司
2007 年年度报告
一,公司基本情况
1,公司法定中文名称:福建三木集团股份有限公司(缩写:三木集团) 英文名称:FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.(缩写:SANMU GROUP) 2,法定代表人:兰隽 3,董事会秘书:彭东明 电子信箱:sanmugugai@163.com 电话:0591-83355146 传真:0591-83341504 证券事务代表:林志军 电子信箱:sanmulzj@163.com 电话:0591-83355146 联系地址:公司办公地址 4,注册地址:福建省福州市开发区君竹路 162 号 邮政编码:350015 5,办公地址:福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 邮政编码:350005 6,国际互联网网址:http://www.san-mu.com 7,选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载年度报告的指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 8,股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:三木集团 股票代码:000632 9,最近一次变更注册登记情况: 2006 年 11 月 7 日于福建省工商局变更登记. 10,企业法人营业执照注册号:3500001001723 税务登记号码:闽地税开发区字 35010515458140-X/国税开字 35010515458140-X 11,公司聘请的会计师事务所名称:福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址:福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼

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