东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司
二○○八年年度报告
二○○九年三月
东北证券股份有限公司2008年年度报告
目录
第一节重要提示............................................................................................................ 1
第二节公司基本情况.................................................................................................... 1
第三节会计数据和业务数据摘要................................................................................ 8
第四节股本变动及股东情况.....................................................................................11
第五节董事,监事,高级管理人员和员工情况................................................. 17
第六节公司治理结构.................................................................................................. 25
第七节股东大会情况简介......................................................................................... 32
第八节董事会报告...................................................................................................... 33
第九节监事会报告...................................................................................................... 57
第十节重要事项........................................................................................................ 60
第十一节财务报告...................................................................................................... 67
第十二节备查文件目录............................................................................................117
东北证券股份有限公司2008年年度报告
1
第一节重要提示
本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员及合规负责人保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承
担个别及连带责任.
本报告经公司第六届董事会第六次会议审议通过.公司13名董事中,有11名董事现场
参会并行使表决权,董事高宝祥由于出差委托董事宋尚龙,独立董事徐铁君由于出差委托独
立董事杜少先代为行使表决权.没有董事,监事,高级管理人员声明对年度报告内容的真实
性,准确性和完整性无法保证或存在异议.
本公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见审
计报告.
公司董事长矫正中先生,总裁杨树财先生,副总裁兼财务总监何俊岩先生,财务部总经
理杨浩生先生声明:保证年度报告中财务报告的真实,完整.
第二节公司基本情况
一,公司名称
法定中文名称:东北证券股份有限公司
法定英文名称:Northeast Securities Co.,Ltd.

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