佛山星期六鞋业股份有限公司 关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告
按照广东证监局下发的广东证监〔2009〕99 号文《关于进一步深入开展上 市公司治理专项活动有关工作的通知》要求,辖区内各上市公司按照中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 (证监公司字〔2007〕 28 号)和证监会公告〔2008〕27 号文件的相关要求对公司治理情况组织自查, 整改工作.为切实做好上述公司治理情况自查,整改工作,佛山星期六鞋业股份 有限公司(以下简称"公司" )成立了专项工作小组,由董事长作为第一负责人, 并安排自查,整改工作时间进度,如下表所示: 专项工作小组成员名单 第一责任人 领导小组 工作小组 自查整改工作时间进度安排 2009 年 10 月 1 日—2009 年 10 月 31 日 2009 年 11 月 1 日—2009 年 11 月 30 日 2009 年 12 月 1 日—2010 年 4 月 30 日 公司自查并出具自查报告 公众评议阶段 公司整改,提高阶段 张泽民 张泽民,于洪涛,李刚 证券事务办,财务中心会计部,稽核审计部
一,公司基本情况,股东状况 (一)公司的发展沿革,目前基本情况; 1,公司简介 佛山星期六鞋业股份有限公司是中国大陆知名的女鞋品牌零售及制造商, 旗下品牌以年轻,时尚为主要风格,公司建立了规范,庞大的销售网络和专业的 品牌运营团队.公司拥有设计研发中心及专业制造工厂,十二个区域营销中心, 在中国大陆开设各品牌形象专卖店(专柜)1300 余个.经营的品牌包括:自有 "ST&SAT (星期六), (菲伯利尔), " "FBL " "SAFIYA (索菲娅), " "MOOFFY" , "RIZZO" 品牌;代理意大利"Baldinini""Killah"品牌.2008 年度,公司实现主营业 , 务收入 7.69 亿元,实现净利润 1.03 亿元. 公司法定中文名称:佛山星期六鞋业股份有限公司
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公司法定英文名称:FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD 公司中文名称缩写:星期六 公司英文名称缩写:SATURDAY 公司注册地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3 号 公司办公地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3 号 公司法定代表人:张泽民 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:星期六 公司股票代码:002291 公司互联网网址:www.st-sat.com
2,历史沿革 2002 年 7 月 25 日,公司前身南海市星期六鞋业有限公司设立,注册资本 为 50 万元,张泽民,梁先瑛以现金出资设立,主要从事鞋类,服装销售,皮革 制品及其售后服务等. 2003 年 4 月 8 日,南海市星期六鞋业有限公司注册资本增至 500 万元. 2004 年 3 月 17 日,因行政区划改变,南海市星期六鞋业有限公司更名为 佛山星期六鞋业有限公司. 2006 年 4 月 14 日,张泽民和梁先瑛分别将各自所持的佛山星期六鞋业有 限公司股权以原始出资额作价转让给深圳市星期六投资控股有限公司. 2006 年 4 月 29 日,深圳市星期六投资控股有限公司以未分配利润转增及 货币增资的方式对佛山星期六鞋业有限公司进行增资, 注册资本由 500 万元增加 到 3,300 万元. 2006 年 10 月 31 日,佛山星期六鞋业有限公司吸收合并力元鞋业(佛山) 有限公司,吸收合并后佛山星期六鞋业有限公司注册资本变更为 5,350 万元. 2007 年 3 月 30 日,佛山星期六鞋业有限公司增加公司注册资本 627.66 万 元,其中由英属维尔京群岛的 Sure Joyce Limited 出资 4,000 万元,认购注册 资本 418.4419 万元;由深圳市海恒投资有限公司出资 1,072 万元,认购注册资 本 112.0811 万元;由英属维尔京群岛的 Avex Rich Development Ltd.出资 928 万元,认购注册资本 97.137 万元;深圳市星期六控股将其占本次增资前注册资
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本 1.117%的出资额(即 59.7766 万元) ,作价 59.7766 万元转让给上海迈佳网络 科技有限公司. 2007 年 7 月 31 日,佛山星期六鞋业有限公司全体股东以公司截止 2007 年 3 月 31 日经审计净资产 17,874.81 万元按 1:0.8951 的比例折为股本 16,000.00 万元,以该日在册的全体股东为发起人,全体发起人股东分别以其在公司中拥有 的权益(以 2007 年 3 月 31 日为基准)折价入股,将公司整体变更为股份有限公 司. 2009 年 8 月 14 日经中国证监会证监许可[2009]780 号文批准, 公司向社会 公开发行人民币普通股 5,500 万股,募集资金 9.9 亿元.2009 年 9 月 3 日,公 司股票在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称"星期六" ,股票代码 002291.

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