证券代码证券代码证券代码证券代码::::600081 股票简称股票简称股票简称股票简称::::东风科技东风科技东风科技东风科技 编号编号编号编号::::临临临临 2012-03
东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司
关于关于关于关于召开召开召开召开公司公司公司公司 2012012012011111 年年年年年度年度年度年度股东大会通知股东大会通知股东大会通知股东大会通知
本本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
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是否提供网络投票是否提供网络投票是否提供网络投票是否提供网络投票 否否否否
公司股票是否涉及融资融券业务公司股票是否涉及融资融券业务公司股票是否涉及融资融券业务公司股票是否涉及融资融券业务 否否否否
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
一、 召开会议基本情况
董事会决定召开 2011 年年度股东大会,现将会议有关事宜通知如下:
1.会议时间:2012 年4月20 日上午 08:30 时2.会议召开地点:上海市普陀区真北路 2022 号(铜川路口)映像戴斯大酒
店2楼会议室.
公交线路:62 路、562 路、750 路、743 路954 路、165 路等线路均可到达
(在真北路铜川路站下车)
3.会议召开方式:现场召开
二、 会议审议事项:
1.公司 2011 年度董事会工作报告.
2. 公司 2011 年度监事会工作报告.
3. 公司 2011 年年度报告及报告摘要.
4. 公司 2011 年度财务决算和 2012 年财务预算的报告.
5.公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增方案.
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案.
7. 关于变更公司独立董事的议案.
上述议案的具体内容详见 2012 年3月30 日《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
三、 听取公司 2011 年度独立董事述职工作报告.
四、出席会议对象
1.2012 年4月13 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可书面
委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式
样见附件 1;
2.公司董事、监事及高级管理人员;公司董事会邀请的人员及律师.
五、 参加现场会议登记方法
1.凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股
东代理人另需持书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、
本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记;也可书面(传真或
信函方式)回复公司进行登记,包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本
人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、
联系电话、地址及邮编,并注明"股东大会登记"字样.

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