安徽四创电子股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料
安徽四创电子股份有限公司 年度股东大会 股东大会会议资料 2009 年度股东大会会议资料
目 录
一,会议议程
二,议案
三,决议
四,股东大会法律意见书
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安徽四创电子股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料
一,会议议程 会议主持人:吴曼青先生 会议时间:2010 年 3 月 2 日上午 9:30 会议地点:合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室 (一)主持人宣布会议开始 (二)与会人员听取会议报告并审议 1,议案汇报 (1)审议《2009 年度董事会工作报告》 ; (2)审议《2009 年度监事会工作报告》 ; (3)审议《2009 年度报告全文和摘要》 ; (4)审议《2009 年度财务决算报告》 ; (5)审议《2009 年度利润分配预案》 ; (6)审议《关于 2009 年度关联交易和 2010 年度拟发生的关联交易的议案》 ; ; (7)审议《关于首发募集资金使用情况说明的议案》 (8)审议《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》 ; (9)审议《2010 年度财务预算报告》 ; (10)审议《关于董事会换届选举的议案》 ; (11)审议《关于监事会换届选举的议案》 . 2,独立董事向股东大会进行述职. (三)股东发言 (四)投票表决 1,通过会议点票人名单 2,点票人查验票箱 3,股东投票 4,点票人清点表决票并宣布表决结果 (五)律师宣读法律意见书 (六)宣读会议决议(与会董事在会议记录上签字) (七)主持人宣布会议结束
二,议案
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会议资料之一
2009 年度董事会工作报告
一,管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况 1,报告期内公司总体经营情况 2009 年,在董事会的正确领导和全体员工积极努力下,公司紧紧围绕"一 个中心, 三个强化"的战略, 即以利润为中心, 强化是市场先导, 强化主业凸显, 强化成本控制,积极有效的开展各项经营工作,实现了销售收入的较快增长.报 告期内, 母公司实现营业收入 3.94 亿元, 同比增加 30.54%; 实现净利润 1,932.15 万元,同比减少 10.37%;合并报表下公司实现营业收入 5.77 亿元,同比减少 2.53%;归属于上市公司普通股股东的净利润 3,111.9 万元,同比减少 10.98%. 2,报告期内重点工作 2009 年.公司以市场为先导,深入开展营销组织机构,管理模式的改革, 不断完善市场营销体系,切实提高了市场的销售能力.最为突出的是通过营销总 监的设置和作用的发挥,创新了市场销售的理念与方法,突破已有市场,加快培 育新的市场增长点;在雷达,射频微波通信,公共安全等领域,以营销总监为核 心的营销团队成功拓展了市场,建立了新疆办事处,打造事业部销售团队,区域 销售组织,市场部的三级销售体系,实现了销售业绩的大幅提升,为公司年度目 标的完成做出了巨大贡献. 2009 年公司强化主业凸显,强化了雷达探测系统和应急指挥系统的竞争优 势;提升了射频微波产品的竞争力;积极培育了北斗卫星导航业务.2009 年 4 月, 注资成立合肥博微电子安全科技有限公司, 从事 360°全景摄像头研制生产; 在大股东的支持下,成功收购华耀电子工业有限公司,获得华耀公司 90.83%的 股权,进入了电源领域. 2009 年公司通过加强供应链,积极拓宽供货渠道,坚持竞争性谈判,招标和 直购, 降低了采购成本; 加强研发项目的经费管理, 提高了研发投入的使用效果. (二)公司主营业务及其经营状况 1,主营业务分行业,产品情况表 单位:元 币种:人民币
分行 业或 分产 品 分行业 电 子 行业 分产品 雷 达 及 雷 达 配 160,995,294.59 103,926,544.19 35.45 6.31 4.21 增加 1.30 个百分点 574,412,822.63 439,439,327.43 23.50 -2.44 -8.75 增加 5.29 个百分点 营业利润率 营业收入 营业成本 (%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减(%)
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安徽四创电子股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料 套 广 电 产品 公 共 安全 电 源 产 品 等 变 压 器 产 品 其 他 产品 移 动 视 频 服 务 器等 110,943,286.97 121,675,618.13 98,332,111.29 99,853,198.62 11.37 17.93 29.71 90.85 24.32 85.43 增加 3.84 个百分点 增加 2.40 个百分点 增加 3.57 个百分点 增加 7.91 个百分点 减少 7.51 个百分点

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