证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2008-7 号
陕西广电网络传媒股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
一、会议召集、召开和出席情况
陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 第一次临时股东大会于 2008 年1月31 日上午 9:30 在西安市高新一路 15 号二楼会议室召开.会议由公司董事会召
集,副董事长李琦先生主持.本次会议采用现场投票方式进行记名投票表决.参
加投票表决的股东及代理人 2 人,代表股份 79,255,630 股,占公司股份总数的
38.04 %.公司董事、监事和非董事高管人员等 18 人列席会议,共计 20 人出席
了本次会议.会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的规
定.
二、提案审议情况
经股东和股东代表对本次股东大会的以下三项议案的审议,并以记名方式进
行了投票表决,形成如下决议:
1、审议通过了关于增选吕晓明先生为公司第五届董事的议案.
79,255,630 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票代表的股份占出席本次会
议股东所持有效表决权股份的 100%.本项提案以同意票代表股份超过所持有效
表决权的 1/2 以上审议通过.
2、审议通过了关于第五届董事会延期换届的议案,并且计划在 2008 年3月底之前召开股东大会选举产生新一届董事会.
79,255,630 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票代表的股份占出席本次会
议股东所持有效表决权股份的 100%.本项提案以同意票代表股份超过所持有效
表决权的 1/2 以上审议通过.
3、审议通过了关于第五届监事会延期换届的议案,并且计划在 2008 年3月底之前召开股东大会选举产生新一届监事会.
79,255,630 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票代表的股份占出席本次会
议股东所持有效表决权股份的 100%.本项提案以同意票代表股份超过所持有效
表决权的 1/2 以上审议通过.
三、律师见证情况
本公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所律师赵军强先生见证了本
次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序
合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程
序、表决结果合法有效.
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、律师对本次临时股东大会出具的法律意见书.
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
二OO 八年一月三十一日