北京市信利律师事务所
关于中信国安信息产业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会的法律意见
致:中信国安信息产业股份有限公司
本所作为贵公司的常年法律顾问,应贵公司的要求,根据《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交
易所股票上市规则》(上述法律、法规和规范性文件以下统称"有关法律、法规
和规范性文件")及《中信国安信息产业股份有限公司章程》(以下简称"公司章
程")的规定,就贵公司 2010 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")
的召开出具本法律意见书.本所根据《中华人民共和国证券法》第173 条的要
求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席本次会议并
出具法律意见书.
为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了审
查,核查和验证了为出具本法律意见书所必需的有关文件,本法律意见书仅就贵
公司召开的本次股东大会的有关事项发表法律意见.
基于前述,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集系通过贵公司董事会分别于下列日期在《中国证券
报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的有关公告进行的.
1、2010 年12 月1日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第
六十五次会议决议公告》(以下简称"《董事会公告》").
2、2010 年12 月1日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告》.
3、2010 年12 月1日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司第四届监事会第
十四次会议决议公告》.
4、2010 年12 月1日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司关于召开 2010
年第一次临时股东大会通知》(以下简称"《股东大会通知》").
5、2010 年12 月11 日刊登的《中信国安信息产业股份有限公司关于召开 2010
年第一次临时股东大会提示性公告》.
《股东大会通知》中载明了召开会议时间、召开会议地点、召集人、召开方
式、出席对象、会议议题、信息披露情况、出席会议登记方法等事项.贵公司董
事会已就本次股东大会的召开作出了决议,并依照《上市公司股东大会规则》和
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,以公告形式通知股东.
据此,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》第102
条、第103 条,《上市公司股东大会规则》第15 条,《深圳证券交易所股票上市
规则》第8.2.1 条和《公司章程》的有关规定.
(二)本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》,贵公司定于 2010 年12 月16 日14 时00 分在国安
大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街 1 号)召开本次股东大会.
据此,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召开时间,符合《上市公司股
东大会规则》第4条和《公司章程》的有关规定.
2、《股东大会通知》的刊登日期为 2010 年12 月1日,贵公司召开本次股东大

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