证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2010-047
启明信息技术股份有限公司
第三届董事会2010年第一次临时会议
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2010年8月13
日9:00在公司二楼会议室召开了第三届董事会2010年第一次临时会
议.本次会议的会议通知已于2010年8月12日以书面、电话、传真、电
子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席董事九人,实际出席并
表决董事九人,徐建一先生亲自出席并主持会议.本次会议的参加人
数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定.
与会董事以举手表决的方式,做出了如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》.
公司第三届董事会选举徐建一先生担任公司董事长职务,任期与
第三届董事会相同.
表决结果:同意:9票; 反对:0 票; 弃权:0 票.
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议
案》,选举结果如下:
(1)战略委员会:
主席:徐建一先生 委员:张屹山先生 付炳锋先生
(2)审计委员会:
主席:安亚人先生 委员:张屹山先生 郜德吉先生
(3)提名委员会:
主席:张屹山先生 委员:安亚人先生 尚兴中先生
(4)薪酬与考核委员会:
主席:李德昌先生 委员:徐建一先生 安亚人先生
表决结果:同意:9票; 反对:0 票; 弃权:0 票.
3、审议通过了《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》.
截至2010年6月30日,公司资产总额114,646.35万元,净资产
82,794.80万元,2010年上半年实现销售收入42,473.13万元,实现净利
润(归属于母公司所有者)3,142.52万元(以上数据未经审计).
表决结果:同意:9票; 反对:0 票; 弃权:0 票.
《2010年半年度报告》摘要内容见于2010年8月16日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2010
年半年度报告》摘要,《2010年半年度报告》全文见巨潮咨询网(http:
//www.cninfo.com.cn)上披露的《2010年半年度报告》全文.
4、审议通过了《关于设立广州分公司的议案》.
公司为了有效开拓华南地区广阔的市场空间,更好的为广州及周
边地区的客户提供服务,降低经营成本,根据公司经营战略规划及实
际业务需要,在广州设立分公司.
表决结果:同意:9票; 反对:0 票; 弃权:0 票.
特此公告.
启明信息技术股份有限公司
董事会
二一年八月十六日