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股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临2009-11
中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
中国石油化工股份有限公司(以下简称「中国石化」或「公司」)于2009年5月22日下午以现场会议方式在中国石化总部召
开了第四届董事会第一次会议(以下简称「会议」).中国石化
十四位董事出席了会议,董事张耀仓先生因公务不能出席会议,
授权委托王志刚董事代为出席并表决.会议的召开符合有关法律
和《公司章程》的规定.会议由苏树林先生主持.
经审议,出席会议的董事以逐项表决方式一致同意如下事
项:
一、 董事会选举苏树林先生为第四届董事会董事长,王天
普先生、张耀仓先生为副董事长.
二、 董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会,
成员组成如下:
(一) 战略委员会由主任委员王天普先生,副主任委员
叶青先生,委员张耀仓、章建华、王志刚、戴厚
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良、李德水、谢钟毓六位先生组成.
(二) 审计委员会由主任委员刘仲藜先生,委员李德水、
谢钟毓两位先生组成.
(三) 薪酬与考核委员会由主任委员叶青先生,委员李
德水、陈小津、李春光三位先生组成.
三、 董事会聘任王天普先生为总裁;聘任章建华、王志刚、
蔡希有、戴厚良先生为高级副总裁;聘任张克华、张海潮、焦方
正、雷典武先生为副总裁;聘任王新华先生为财务总监.张克华、
张海潮、焦方正、雷典武及王新华先生的简历详见附件,其他人
员的简历见中国石化2009年3月30日刊登的第三届董事会第二十
七次会议决议公告及上海证券交易所网站.
四、董事会聘任陈革先生为董事会秘书(陈革先生简历详见
附件).
五、董事会委任王天普先生、陈革先生为香港联合交易所有
限公司所指的授权代表;黄文生先生为对口上海证券交易所证券
事务代表.授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件.
六、 董事会同意设立中国石化天然气有限责任公司.
承董事会命
陈革
董事会秘书
二零零九年五月二十二日

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