1 证券代码: 300013 证券简称: 新宁物流 公告编号: 2013-032 江苏新宁现代物流股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司" )第二届监事会第二十 三次会议于2013年6月4日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2013年5 月29日以电话、邮件、书面或传真方式送达.本次会议应出席的监事3人,实际 出席的监事3人.本次会议由监事会主席周多刚先生召集和主持,会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定. 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于增补公司第二届监事会监事的议案》 ,并同意提交股东大 会审议. 经审议, 监事会同意公司股东昆山宁和投资有限公司提名盛雪峰先生为公司 第二届监事会监事候选人,并提交股东大会审议表决. 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票. 附:盛雪峰先生简历 盛雪峰:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,本科学历.历 任昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、 苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑 部、 苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑 部, 上海新郁宁物流有限公司电脑部以及江苏新宁现代物流有限公司信息技术部 经理. 现任江苏新宁供应链管理有限公司总工程师,昆山宁和投资有限公司执行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 2 董事. 盛雪峰先生通过昆山宁和投资有限公司间接持有公司股份, 与持有本公司5% 以上股份的股东、 实际控制人、 其他董事、 监事、 高级管理人员不存在关联关系. 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形. 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议; 2.深交所要求的其他文件. 特此公告. 江苏新宁现代物流股份有限公司 监事会 2013 年6月4日