2011 年年度报告
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2011 年年度报告
二〇一二年三月十九日
2011 年年度报告
目 录
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节
重要提示????????????????????????????????????2 公司基本情况????????????????????????????????3 会计数据和业务数据摘要??????????????????????7 股本变动及股东情况??????????????????????????10 、监事、高级管理人员和员工情况??????????14 公司治理结构????????????????????????????????19 内部控制报告????????????????????????????????26 股东大会情况简介????????????????????????????32 会报告??????????????????????????????????33 监事会报告??????????????????????????????????52
第十一节 重要事项????????????????????????????????????54 第十二节 财务报告????????????????????????????????????58 第十三节 备查文件目录????????????????????????????????120
1
2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带 。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 四、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 五、公司法定代表人柴国生先生，财务负责人、会计机构负 （会计主管 人员）石云梁先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2
2011 年年度报告
第二节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：广东雪莱特光电科技股份有限公司 中文缩写：雪莱特 公司法定英文名称：CNLIGHT CO.,LTD 英文缩写：CNLIGHT 二、公司法定代表人：柴国生 三、公司董事会秘书、证券事务代表： 会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子 冼树忠 证券事务 张桃华
广东省佛山市南海区狮山工业 广东省佛山市南海区狮山工业 科技工业园 A 区 科技工业园 A 区 0757-86695590 0757-86695225 xsz@cnlight.com 0757-86695590 0757-86695225 zhangtaohua@cnlight.com
四、公司注册地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区 公司办公地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区 邮政编码：528225 国际互联网网址：www.cnlight.com 电子 ：info@cnlight.com 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 简称：雪莱特 ：002076 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 1992 年 12 月 21 日 南海市工商行政管理局
3
2011 年年度报告
公司最新注册登记日期 公司最新注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 公司聘请会计师事务所名称 聘请会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 八、公司历史沿革：
2010 年 11 月 17 日 广东省佛山市工商行政 局 440600000023109 粤国税字 440682280003424 粤地税字 440605280003424 28000342-4 大华会计师事务所有限公司 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 8 楼 方建新、胡双榴
公司自上市以来历次注册变更情况如下： 1、第一次注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 注册资本 实收资本 营业起始日期 企业类型 2、第二次注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 注册资本 实收资本 2006 年 11 月 1 日 广东省工商行政管理局 4400001010121 粤国税字 440682280003424 粤地税字 440605280003424 28000342-4 10237.2598 万元人民币 10237.2598 万元人民币 1992 年 10 月 22 日 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 2007 年 5 月 16 日 广东省工商行政管理局 4400001010121 粤国税字 440682280003424 粤地税字 440605280003424 28000342-4 18427.0676 万元人民币 18427.0676 万元人民币 设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、 科教器材、电光源器材及配件，二类消毒室、 供应室设备及器具；服务：照明电器安装； 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相 关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁 止出 商品除外） ；经营本企业和本企业成 员生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务（国家限定公

下一页