浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○○八年年度报告
：002203 简称：海亮股份 披露日期：2009 年 2 月
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浙江海亮股份有限公司 二○○八年年度报告 目 录
第一节 重要提示.....................................................3 第二节 公司基本情况简介.............................................3-4 第三节 会计数据和业务数据摘要.......................................4-6 第四节 股本变动及股东情况...........................................6-9 第五节 、监事和高级 人员....................................10-15 第六节 公司治理结构................................................15-26 第七节 股东大会情况简介............................................27 第八节 会报告..................................................28-57 第九节 监事会报告..................................................58-60 第十节 重要事项....................................................60-68 第十一节 财务报告..................................................69-148 第十二节 备查文件目录..............................................149
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第一节
重要提示
1、本公司 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员 对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 3、 除独立董事刘桓先生因为工作原因委托独立董事刘剑文先生出席， 副董事长 Carol lee Pedersen 以通讯方式参加会议并进行表决，公司其余 亲自出席了本次审议年度 报告的董事会。 4、大信会计师事务有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 5、 公司负责人冯海良、 主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人 （会计主管人员） 陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节
公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江海亮股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海亮股份 公司法定英文名称：ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 2、公司法定代表人：冯海良 3、公司董事会秘书：汪鸣 电话：0575-87069033 传真：0575-87069031 E-mail: gfoffice@hailiang.com 联系地址：浙江省诸暨市店 工业区 公司证券事务 ：邵国勇 电话：0575-87069033 传真：0575-87069031
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E-mail: gfoffice@hailiang.com 联系地址：浙江省诸暨市店 工业区 4、公司注册地址:浙江省诸暨市店口镇工业区 公司办公地址:浙江省诸暨市店口镇工业区 邮政编码：311835 公司国际互联网网址：http://www.hailiang.com 公司电子 ：gfoffice@hailiang.com 5、信息披露报纸名称： 《上海证券报》《证券时报》 、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司 简称：海亮股份 公司 ：002203 7、其他有关资料 公司注册登记日期：2001 年 10 月 29 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政 局 公司法人营业执照注册号：330000400001267 公司税务登记号码：330681724510604 公司组织机构 ：72451060-4 公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 湖北武汉市中山大道 1160 号金源世界中心 AB 座 7-8 楼

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