安徽水利开发股份有限公司
600502
2012 年年度报告
安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 独立 未出席董事姓名 张传明 未出席董事的原因说明 因工作原因 被委托人姓名 李明发
三、 华普天健会计师事务所 （北京） 有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵时运、主管会计工作负 朱元林及会计机构负责人（会计主管人员） 李成建 ：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经 会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司 2012 年度实现归 属上市公司股东的净利润 257,774,681.59 元，母公司实现净利润 150,050,101.69 元，按《公 司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 15,005,010.17 元，加上以前年度未分配利润结 余 541,625,776.15 元，减去本年度分配的现金股利 33,462,000.00 元，本年度可供全体股东 分配的利润为 750,933,447.57 元。 公司拟定 2012 年度利润分配方案为：以目前总股本 33462 万股为基数，每 10 股送 2 股， 分配现金股利 0.8 元（含税） ，剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方 案为每 10 股转增 3 股。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
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安徽水利开发股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4 第四节 会报告 ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23 第七节 、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 36 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 131

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