证券代码: 400050 证券简称: 龙涤 3 编号:2014-008 黑龙江龙涤股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 暨2014 年第一次临时股东大会通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 通知于 2014 年5月16 日发出, 并于 2014 年5月28 日下午 13 时30 分在黑龙江 省哈尔滨市阿城区龙涤小区原劳动服务公司三楼会议室召开,会议应到董事 7 人,实到董事 5 人,董事侯涛因公不能参加本次董事会,委托董事乔枫代为参加 会议并表决.董事礼维国因公不能参加本次会议,委托董事袁捷代为参加会议并 表决.会议由董事长高旭光主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定. 会议以 7 票同意、 0 票反对、0 弃权,通过了如下议案: 议案一:关于公司董事会换届选举议案 鉴于公司第五届董事会于 2014 年3月任期届满, 为了公司存续期间的稳定, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会由 7 人组成,公 司董事会提名(按姓氏笔画排序):礼维国、乔枫、佟辉、侯涛、姜雪凤、袁捷、 高旭光为公司第六届董事会候选人提交临时股东大会审议. 董事侯选人简历如下: 1、礼维国:男,1973 年出生,中共党员,经济学硕士.曾任中国农业银 行黑龙江省分行营业部科员、副主任科员,中国长城资产管理公司哈尔滨办事处 主任科员,业务主管.现任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务管理部负责 人、黑龙江龙涤股份有限公司董事. 2、乔枫:男, 1969 年3月7日出生,中共党员,本科学历,高级经济 师.曾在中国建设银行黑龙江省分行第二直属支行会计科、信贷科工作,现任中 国信达资产管理股份有限公司黑龙江省分公司业务一部主管、高级副经理、黑龙 江龙涤股份有限公司董事. 3、佟辉:男,1957 年出生,中共党员,大专学历,经济师.曾任黑龙 江龙涤集团团委副书记、书记、长丝一厂党总支书记、厂长、长丝二厂党总支书 记、 龙涤政治学校校长、 生产部安技科科长、 龙涤贸易公司总经理、 企管办主任、 办公室主任、 采购部副部长等职. 现任黑龙江龙涤股份有限公司董事、 副总经理. 4、侯涛:男,汉族,1969 年出生,中共党员,本科学历,高级经济师. 曾任哈尔滨市建行城建开发支行储蓄科检查辅导员, 哈尔滨市建行十五道街分理 处主任助理.现任中国信达资产管理股份有限公司黑龙江省分公司业务三部主 管、高级经理、黑龙江龙涤股份有限公司董事. 5、姜雪凤:女1971 年出生,大专学历,会计师.曾任黑龙江涤纶厂针织 分厂会计,黑龙江龙涤股份有限公司会计、主管会计、财务主管、财务部经理. 现任黑龙江龙涤股份有限公司董事、财务部经理. 6、袁捷:男,1972 年出生,中共党员,硕士学位,一级执业律师.曾 任黑龙江森工律师事务所主任,黑龙江省松花江林区法律援助中心主任,美国耀 兹公司哈尔滨代表处首席代表. 现任黑龙江加州国际投资咨询有限公司首席法律 顾问、黑龙江龙涤股份有限公司董事. 7、高旭光:男,1966 年出生,中共党员,工商管理硕士,经济师.曾任 黑龙江国外贸易总公司第四分公司总经理助理, 黑龙江木兰肥牛有限公司副总经 理兼销售公司经理,黑龙江龙涤集团有限公司副总经理,江苏申龙高科集团股份 有限公司董事长.现任黑龙江龙涤股份有限公司董事长兼总经理. 该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议. 议案二:关于公司职工董事及高管工资调整议案 鉴于公司第五届董事会于 2014 年3月任期届满, 为了公司存续期间的稳定, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对公司第六届职工董事及高管工 资进行调整.调整情况如下: 拟调整公司职工董事及高管工资为 原固定 原变动 合计 拟固定 拟变动 合计 董事长 8000 1000 9000 8000 1000 9000 董事 4000 500 4500 4500 500 5000 总经理 8000 1000 9000 6000 1000 7000 副总经理 5500 1000 6500 5000 1000 6000 董秘 4000 500 4500 4500 500 5000 备注:兼职人员工资采取就高不就低原则 该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议. 议案三:关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于公司第五届董事会、第五 届监事会于 2014 年3月到期,需换届选举产生公司第六届董事会、第六届监事 会.鉴于公司监事会的提议及公司董事会议案一、议案二,公司董事会提出召开 2014 年第一次临时股东大会,对《关于公司董事会换届选举议案》 、 《关于公司 职工董事及高管工资调整议案》、《关于公司监事会换届选举议案》及《关于公 司职工监事工资调整议案》进行审议.临时股东大会有关事项见《2014 年第一 次临时股东大会会议通知》 黑龙江龙涤股份有限公司 2014 年5月28 日2014 年第一次临时股东大会会议通知 公司定于 2014 年6月13 日(星期五)上午 9 时30 分召开公司 2014 年第 一次临时股东大会.会议有关事项如下: (一)会议方式 本次临时股东大会采取现场会议方式召开. (二)会议时间 本次临时股东大会的召开时间:2014 年6月13 日(星期五)上午 9:30 时. (三)会议地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区原劳动服务公司二楼会议室 (四)会议期限为半天 (五)会议议题: 《关于公司董事会换届选举议案》 《关于公司职工董事及高管工资调整议案》 《关于公司监事会换届选举议案》 《关于公司职工监事工资调整议案》 以上议案详见"公司第五届董事会第十三次会议决议公告"及"公司第五 届监事会第九次决议公告" (六)出席会议的对象 1、截止 2014 年6月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表 决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席或参加表决(被授权人不 必为公司股东) ; 2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师; 3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员. (七)本次股东大会登记方法 1、登记手续 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章) 、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续. (2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股 东的授权代理人须持身份证原件及复印件、委托人身份证复印件(签字) 、委托 人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信 函或传真方式登记. 2、登记地点及授权委托书送达地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区劳动服务公司院内黑龙江龙涤股份有限 公司证券部 邮编:150316 联系人:宋士龙 电话:0451-53715276 传真:0451-53715276 3、登记时间 2014 年6月9日至 2014 年6月10 日,上午 8:30 至11:30,下午 1:30 至4:30. (八)其他事项 会期半天,与会者食宿、交通等费用自理. 黑龙江龙涤股份有限公司 董事会 二O一四年五月二十八日
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证券代码: 400050 证券简称: 龙涤 3 编号:2014-008 黑龙江龙涤股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 暨2014 年第一次临时股东大会通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 通知于 2014 年5月16 日发出, 并于 2014 年5月28 日下午 13 时30 分在黑龙江 省哈尔滨市阿城区龙涤小区原劳动服务公司三楼会议室召开,会议应到董事 7 人,实到董事 5 人,董事侯涛因公不能参加本次董事会,委托董事乔枫代为参加 会议并表决.董事礼维国因公不能参加本次会议,委托董事袁捷代为参加会议并 表决.会议由董事长高旭光主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定. 会议以 7 票同意、 0 票反对、0 弃权,通过了如下议案: 议案一:关于公司董事会换届选举议案 鉴于公司第五届董事会于 2014 年3月任期届满, 为了公司存续期间的稳定, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会由 7 人组成,公 司董事会提名(按姓氏笔画排序):礼维国、乔枫、佟辉、侯涛、姜雪凤、袁捷、 高旭光为公司第六届董事会候选人提交临时股东大会审议. 董事侯选人简历如下: 1、礼维国:男,1973 年出生,中共党员,经济学硕士.曾任中国农业银 行黑龙江省分行营业部科员、副主任科员,中国长城资产管理公司哈尔滨办事处 主任科员,业务主管.现任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务管理部负责 人、黑龙江龙涤股份有限公司董事. 2、乔枫:男, 1969 年3月7日出生,中共党员,本科学历,高级经济 师.曾在中国建设银行黑龙江省分行第二直属支行会计科、信贷科工作,现任中 国信达资产管理股份有限公司黑龙江省分公司业务一部主管、高级副经理、黑龙 江龙涤股份有限公司董事. 3、佟辉:男,1957 年出生,中共党员,大专学历,经济师.曾任黑龙 江龙涤集团团委副书记、书记、长丝一厂党总支书记、厂长、长丝二厂党总支书 记、 龙涤政治学校校长、 生产部安技科科长、 龙涤贸易公司总经理、 企管办主任、 办公室主任、 采购部副部长等职. 现任黑龙江龙涤股份有限公司董事、 副总经理. 4、侯涛:男,汉族,1969 年出生,中共党员,本科学历,高级经济师. 曾任哈尔滨市建行城建开发支行储蓄科检查辅导员, 哈尔滨市建行十五道街分理 处主任助理.现任中国信达资产管理股份有限公司黑龙江省分公司业务三部主 管、高级经理、黑龙江龙涤股份有限公司董事. 5、姜雪凤:女1971 年出生,大专学历,会计师.曾任黑龙江涤纶厂针织 分厂会计,黑龙江龙涤股份有限公司会计、主管会计、财务主管、财务部经理. 现任黑龙江龙涤股份有限公司董事、财务部经理. 6、袁捷:男,1972 年出生,中共党员,硕士学位,一级执业律师.曾 任黑龙江森工律师事务所主任,黑龙江省松花江林区法律援助中心主任,美国耀 兹公司哈尔滨代表处首席代表. 现任黑龙江加州国际投资咨询有限公司首席法律 顾问、黑龙江龙涤股份有限公司董事. 7、高旭光:男,1966 年出生,中共党员,工商管理硕士,经济师.曾任 黑龙江国外贸易总公司第四分公司总经理助理, 黑龙江木兰肥牛有限公司副总经 理兼销售公司经理,黑龙江龙涤集团有限公司副总经理,江苏申龙高科集团股份 有限公司董事长.现任黑龙江龙涤股份有限公司董事长兼总经理. 该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议. 议案二:关于公司职工董事及高管工资调整议案 鉴于公司第五届董事会于 2014 年3月任期届满, 为了公司存续期间的稳定, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对公司第六届职工董事及高管工 资进行调整.调整情况如下: 拟调整公司职工董事及高管工资为 原固定 原变动 合计 拟固定 拟变动 合计 董事长 8000 1000 9000 8000 1000 9000 董事 4000 500 4500 4500 500 5000 总经理 8000 1000 9000 6000 1000 7000 副总经理 5500 1000 6500 5000 1000 6000 董秘 4000 500 4500 4500 500 5000 备注:兼职人员工资采取就高不就低原则 该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议. 议案三:关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于公司第五届董事会、第五 届监事会于 2014 年3月到期,需换届选举产生公司第六届董事会、第六届监事 会.鉴于公司监事会的提议及公司董事会议案一、议案二,公司董事会提出召开 2014 年第一次临时股东大会,对《关于公司董事会换届选举议案》 、 《关于公司 职工董事及高管工资调整议案》、《关于公司监事会换届选举议案》及《关于公 司职工监事工资调整议案》进行审议.临时股东大会有关事项见《2014 年第一 次临时股东大会会议通知》 黑龙江龙涤股份有限公司 2014 年5月28 日2014 年第一次临时股东大会会议通知 公司定于 2014 年6月13 日(星期五)上午 9 时30 分召开公司 2014 年第 一次临时股东大会.会议有关事项如下: (一)会议方式 本次临时股东大会采取现场会议方式召开. (二)会议时间 本次临时股东大会的召开时间:2014 年6月13 日(星期五)上午 9:30 时. (三)会议地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区原劳动服务公司二楼会议室 (四)会议期限为半天 (五)会议议题: 《关于公司董事会换届选举议案》 《关于公司职工董事及高管工资调整议案》 《关于公司监事会换届选举议案》 《关于公司职工监事工资调整议案》 以上议案详见"公司第五届董事会第十三次会议决议公告"及"公司第五 届监事会第九次决议公告" (六)出席会议的对象 1、截止 2014 年6月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表 决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席或参加表决(被授权人不 必为公司股东) ; 2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师; 3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员. (七)本次股东大会登记方法 1、登记手续 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章) 、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续. (2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股 东的授权代理人须持身份证原件及复印件、委托人身份证复印件(签字) 、委托 人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信 函或传真方式登记. 2、登记地点及授权委托书送达地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区劳动服务公司院内黑龙江龙涤股份有限 公司证券部 邮编:150316 联系人:宋士龙 电话:0451-53715276 传真:0451-53715276 3、登记时间 2014 年6月9日至 2014 年6月10 日,上午 8:30 至11:30,下午 1:30 至4:30. (八)其他事项 会期半天,与会者食宿、交通等费用自理. 黑龙江龙涤股份有限公司 董事会 二O一四年五月二十八日