证券代码: 400050 证券简称:龙涤5 编号:2011-002 黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会 第二十六次会议决议公告暨召开二0一一年 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十六次会议于2011年2月14日以通讯方式召开. 会议通知于2011年1 月6日以通讯方式发出.应参加会议董事6名,实际参加会议董事5名. 公司未能与董事陈文建取得联系,董事陈文建未能参加本次会议,也 未委托其他董事参加会议和表决.董事长高旭光主持本次会议,会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议: 一、审议通过了《关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议 案》; 二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会议案》. 公司定于 2011年3月3日召开2011年第一次临时股东大会,有关 事项如下: (一)会议方式 本次股东大会采取现场会议的方式召开. (二)会议时间 本次股东大会的开始时间: 2011年3月3日 (星期四) 上午9:30 时. (三)会议地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区天伦酒店楼四楼会议室 (四)会议期限为半天 (五)会议议题: 审议《关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案》. 公司2009年度财务报告的审计机构是: "中瑞岳华会计师事务所 有限公司黑龙江分所".现拟续聘"中瑞岳华会计师事务所有限公司 黑龙江分所"为公司2010年年度财务报告的审计机构,预计发生审计 费用十万元. (六)出席会议的对象 1、截止2011年2月23日下午转让结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会及参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为 出席或参加表决(被授权人不必为公司股东); 2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师; 3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员. (七)本次股东大会现场登记方法 1、登记手续 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续. (2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登 记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方 式登记. 2、登记地点及授权委托书送达地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区天伦酒店四楼黑龙江龙涤股 份有限公司证券部. 邮编:150316 联系人:宋士龙 电话:0451-53715276 传真:0451-53717949 3、登记时间 2011年2月25日至2011年2月28日,上午8:30 至11:30,下午1: 30至4:30. (七)其他事项 会期半天,与会者食宿、交通等费用自理. 黑龙江龙涤股份有限公司董事会 2011 年2月14 日 附件: 授权委托书式样 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江龙涤股份有 限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托日期: 委托人股东帐号:
下载该文档
文档格式：PDF
更新时间：2014-08-17
下载次数：0
点击次数：1
证券代码: 400050 证券简称:龙涤5 编号:2011-002 黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会 第二十六次会议决议公告暨召开二0一一年 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十六次会议于2011年2月14日以通讯方式召开. 会议通知于2011年1 月6日以通讯方式发出.应参加会议董事6名,实际参加会议董事5名. 公司未能与董事陈文建取得联系,董事陈文建未能参加本次会议,也 未委托其他董事参加会议和表决.董事长高旭光主持本次会议,会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议: 一、审议通过了《关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议 案》; 二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会议案》. 公司定于 2011年3月3日召开2011年第一次临时股东大会,有关 事项如下: (一)会议方式 本次股东大会采取现场会议的方式召开. (二)会议时间 本次股东大会的开始时间: 2011年3月3日 (星期四) 上午9:30 时. (三)会议地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区天伦酒店楼四楼会议室 (四)会议期限为半天 (五)会议议题: 审议《关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案》. 公司2009年度财务报告的审计机构是: "中瑞岳华会计师事务所 有限公司黑龙江分所".现拟续聘"中瑞岳华会计师事务所有限公司 黑龙江分所"为公司2010年年度财务报告的审计机构,预计发生审计 费用十万元. (六)出席会议的对象 1、截止2011年2月23日下午转让结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会及参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为 出席或参加表决(被授权人不必为公司股东); 2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师; 3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员. (七)本次股东大会现场登记方法 1、登记手续 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续. (2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登 记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方 式登记. 2、登记地点及授权委托书送达地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区天伦酒店四楼黑龙江龙涤股 份有限公司证券部. 邮编:150316 联系人:宋士龙 电话:0451-53715276 传真:0451-53717949 3、登记时间 2011年2月25日至2011年2月28日,上午8:30 至11:30,下午1: 30至4:30. (七)其他事项 会期半天,与会者食宿、交通等费用自理. 黑龙江龙涤股份有限公司董事会 2011 年2月14 日 附件: 授权委托书式样 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江龙涤股份有 限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托日期: 委托人股东帐号: