湖南国光瓷业集团股份有限公司 600286 2005 年年度报告
2006 年 4 月 28 日
湖南国光瓷业集团股份有限公司 2005 年年度报告
目
录
一、重要提示 ............................................................... 3 二、公司基本情况简介 ....................................................... 4 三、会计数据和业务数据摘要 ................................................. 6 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 8 五、董事、监事和高级 人员 .............................................. 12 六、公司治理结构 .......................................................... 16 七、股东大会情况简介 ...................................................... 18 八、董事会报告 ............................................................ 19 九、监事会报告 ............................................................ 26 十、重要事项 .............................................................. 29 十一、财务报告 ............................................................ 42 十二、备查文件目录 ........................................................ 43
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湖南国光瓷业集团股份有限公司 2005 年年度报告
一、重
要
提
示
1、本公司 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。 2、公司独立董事杨开忠先生因无法与其取得联系，未出席 会会议。 3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司 会、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负 李建平先生，主管会计工作负责人黄沙力女 会计机构负 （会计主管人 员）焦兴先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
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二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖南国光瓷业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：国光瓷业 公司英文名称：HuNan GuoGuang Ceramic Group CO.,LTD 公司英文名称缩写：GGCY 2、公司法定代表人：李建平 3、公司董事会秘书：罗俊群 联系地址：长沙市白沙路 185 号 6 栋二门 103 号 电话：0731-5127960 传真：0731-5127960 E-mail：luojunqun2005@21cn.com 4、公司注册地址：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋 3 层 公司办公地址：湖南省醴陵市花园庵 270 号 邮政编码：410005 公司国际互联网网址：http://www.guoguang-ceramic.com 公司电子 ：hngg@mail.zz.hn.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 称：*ST 国瓷 公司 A 股代码：600286 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 23 日 公司首次注册登记地点：湖南省醴陵市花园庵 270 号
湖南国光瓷业集团股份有限公司 2005 年年度报告
公司变更注册登记日期：2002 年 4 月 22 日 公司变更注册登记地点：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋 3 层 公司法人营业执照注册号：4300001001188 公司税务登记号码：430281183801256 公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路 692 号新世纪城大厦 19-20 层

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