证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-29 号 债券代码:122078 债券简称:11 东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司 第九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 2014 年5月13 日,公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭 店会议室召开第九届一次董事会,董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁 生、王珍,独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙到会.会议符合《公司法》及《公 司章程》规定.经审议,形成如下决议: 一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长的议案》 (9票同意、0票反 对、0票弃权) 选举郭京平先生担任公司第九届董事会董事长. 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 (9票同意、0票反对、0票 弃权) 聘任张红伟先生为公司总经理. 三、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》 (一)聘任卢建权先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权) ; (二)聘任吕文进先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权) ; (三)聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权) ; (四)聘任李刚先生为公司副总经理(9票同意、0票反对、0票弃权) ; (五)聘任陈铁生先生为公司董事会秘书(9票同意、0票反对、0票弃权) ; (六)聘任王珍女士为公司财务总监(9票同意、0票反对、0票弃权) ; 四、审议通过了《选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》 (9票同 意、0票反对、0票弃权) 由公司董事郭京平、张红伟,独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会 战略委员会委员,郭京平任主任委员; 由公司董事郭京平、邓新华,独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会 提名委员会委员,徐友龙任主任委员; 由公司董事陈铁生、王珍,独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会审 计委员会委员,张再鸿任主任委员; 由公司董事张红伟、卢建权,独立董事张再鸿、刘运宏和徐友龙担任董事会 薪酬和考核委员会委员,独立董事刘运宏任主任委员. 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 (9 票同意、0 票反 对、0 票弃权) 聘任王文钧先生为公司证券事务代表. 特此公告. 广东东阳光铝业股份有限公司董事会 2014 年5月15 日