600406 2012 年年度报告
2012 年年度报告
重要提示
一、 公司 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 。 二、 公司全体 出席 会会议。 三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人肖世杰、主管会计工作负 及会计机构负 （会计主管人员）方 飞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经 会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据“中瑞岳华审字【2013】2286 号” 《审计报告书》 ，公司 2012 年末母公司累计可 供分配利润共计 1,709,262,762.79 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因 素，公司拟以 2012 年末总股本 1,575,538,287 股为基数，每 10 股送 4 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 2.10 元（含税） ，本次实际分配的利润共计 961,078,355.07 元，剩余 未分配利润 748,184,407.72 元，结转以后年度分配。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
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目
录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................3 第二节 公司简介 ......................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6 第四节 会报告 ..................................................................................8 第五节 重要事项 ....................................................................................22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................31 第七节 、监事、高级管理人员和员工情况 ................................36 第八节 公司治理 ....................................................................................47 第九节 内部控制 ....................................................................................50 第十节 财务会计报告 ............................................................................50 第十一节 备查文件目录 ......................................................................146
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2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国电南瑞、公司、本公司、上市 公司 南瑞集团 国网电科院 国网公司 南瑞捷鸿 中国证监会 上交所 国务院国资委、国资委 《公司法》 《证券法》 二、 重大风险提示： 公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险， 具体风险内容和对策详见本报告第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论 与分析-可能面对的风险”阐述。 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 国电南瑞科技股份有限公司 南京南瑞集团公司，为本公司控 股股东 国网电力科学研究院，为本公司 间接控股股东 国家电网公司，为本公司最终控 股股东 北京南瑞捷鸿科技有限公司，为 本公司控股子公司 中国证券监督 委员会 上海证券交易所 国务院国有资产监 理委员会 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》

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