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证券 ：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１２—３０号
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主要设置：合资公司董事会由６名董事组成，其中３名 由申华控股提名，３名 由东 昌投资提名。董事的任期为３年，任期届满可以连选连任。第一届董事长从申华控股提名的董 事中选取并任命。 生效条件：合同自投资双方授权 签署并加盖公章，及申华控股股东大会通过之日起 生效。 经营期限：公司经营期限为５０年，自登记日起算。双方同意在公司经营期限届满前２年内 通过友好协商决定是否延长公司经营期限。 五、该投资的目的及对公司的影响 申华晨宝自成立以来在公司的经营下得到了快速发展， 但目前遭遇了较大的发展瓶颈， 一方面发展资金不足，另一方面销售品牌较少限制了其业务规 进一步拓展，而今年以来 宏观经济和汽车消费市场景气度的下降更是严重影响了申华晨宝的经济效益水平。此次公司 与东昌投资的战略合作，可以实现多方面的优势互补，合资公司未来将致力于多品牌发展战 略拓展销售规模、提升盈利能力，力争成为国内中高 车品牌销售的强势企业。 此次合资，公司以申华晨宝１００％股权按评估值３８０６６．８４万元作价出资，较账面净资产有 大幅增值，将增加公司当期利润３亿元左右。 六、备查文件： １、第九届 会第四次会议决议； 上海） 资产评估有限公司出具的万隆评报字（ 第１０２２号《 上海申华晨宝汽车 ２、万隆（ ２０１２） 有限公司拟以股权出资成立合资公司项目涉及其股东全部权益评估报告》 特此公告。 上海申华控股股份有限公司 会 ２０１２年１１月７日 证券 ：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１２—３２号 司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托 人出席会议并参加表决 （ 授权委托书附后） ，该股东 人可以不必是公司的股东。 ２、本公司 、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。 四） （ 、会议登记方法 １、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加 股东大会的必要条件。 须加盖公章） 、法定代表人授权委托书 法人股东请持法人 帐户卡、营业执照复印件（ （ 须加盖公章） 、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身 份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及 帐户卡， 人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会 登记（ 传真件上请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话） ，但会议 当天须出示本人身份证和股票帐户卡， 星期二） ２、登记时间：２０１２年１１月２０日（ ０９：００—１６：００； 唯一软件”（ 近江苏路，地铁２号 ３、登记地点：长宁区东诸安浜路１６５弄２９号纺发大楼４楼“ 线，公交０１路、６２路、５６２路、９２３路、４４路、２０路、８２５路、１３８路、７１路、９２５路均可到达） 。 （ 注意事项：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股 五） 东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的 礼品。 （ 会议咨询： ２０１２年第三次临时股东大会秘书处 六） 电话：（ ６３３７２０１０，６３３７２０１１ 传真：（ ６３３７２８７０ ０２１） ０２１） 附件： 授权委托书
兹委托 使表决权。 先 生 （女 士 ）代 表 本 人 （本 单 位 ）出 席 上 海 申 华 控 股 股 份 有 限 公 司 ２０１２ 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ，并 代 为 行 委托人签名 （法 人 股 东 加 盖 法 人 单 位 印 章 ） 委托人身份证号码 委托人股东帐号 委托人持股数 委托日期 表决议案：
2012年 11 月 8 日 星期四
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上海申华控股股份有限公司 会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。 上海申华控股股份有限公司第九届董事会第四次会议于２０１２年１１月６日以通讯方式召 开，会议应出席 １１名，亲自出席 １１名，公司全体 出席并表决。公司监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司 长祁 玉民先生主持，审议并全票通过决议如下： 一、关于以申华晨宝股权出资成立合资公司的议案； （ 详见临：２０１２－３１号公告） 二、关于变更２０１２年年审会计师事务所的议案； 公司曾于２０１２年上半年召开第九届董事会第三次临时会议及２０１１年度股东大会，审议通 简称“ 深圳鹏城”） 为公司２０１２年度财务报告审计会 过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司（ 计师事务所，聘期一年。深圳鹏城是多年来为公司进行年审工作的会计师事务所，其下属的深 圳鹏城上海分公司长期具体负责本公司的审计业务。 鉴于近期深圳鹏城上海分公司已与上海众华沪银会计师事务所有限公司合并，为保证公 司财务审 质量和连续性， 会经审议决定变更公司２０１２年年审会计师事务所为上海众 华沪银会计师事务所有限公司，聘期一年，审计费用提请股东大会授权公司 层决定。本议 案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、关于聘请２０１２年内控审计会计师事务所的议案； 鉴于公司内控 工作需要，并经公司 会审计委员会审议通过，董事会决定聘请上 海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 提请股东大会授权公司 层决定。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 四、关于为昆山专用车提供不超过６０００万元担保额度的议案； （ 详见临：２０１２－３２号公告） 五、关于公司向招商银行申请１亿元借款的议案； 经审议， 会同意公司向招商银行上海徐家汇支行申请授信额度人民币１亿元整，期限 ２年。 六、关于公司向上海银行申请６５００万元借款的议案； 经审议， 会同意公司向上海银行浦东分行申请综合授信额度６５００万元，期限１年。其 中４０００万元由公司持有的金杯汽车股份有限公司（ ６００６０９） ２０００万股股权作质押担保。 七、关于公司向厦门国际银行申请１．５亿元借款的议案； 经审议， 会同意公司向厦门国际银行上海分行申请综合授信（ ） 额度人民币１．５亿 元整，期限１年。 八、关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案； （ 详见临：２０１２－３３号公告） 备查文件： １、董事会决议 ２、独立董事意见 特此公告。 上海申华控股股份有限公司 会 ２０１２年１１月７日 证券 ：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１２－３１号
上海申华控股股份有限公司 关于以申华晨宝股权出资 成立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。 重要内容提示： 暂定名，以工商注册为准） １、标的名称：上海宝好汽车控股有限公司（ ２、投资金额及比例：公司拟以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司１００％股权按评估 值３８０６６．８４万元作价出资，上海东昌汽车投资有限公司以４亿元现金出资，共同成立合资公司， 双方各占５０％股权。 ３、本议案尚需经公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 简称“ 申华晨宝”） １、公司拟以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司（ １００％股权按评估 简称“ 东昌投资”） 以４亿元现金出资， 值３８０６６．８４万元作价出资，上海东昌汽车投资有限公司（ 共同成立合资公司上海宝好汽车控股有限公司（ 暂定名，简称“ 合资公司”） ，双方各占５０％股 权。合资公司注册资本１亿元，资本公积６８０６６．８４万元，净资产７８０６６．８４万元。 ２、公司第九届 会第四次会议于２０１２年１１月６日以通讯方式召开，会议应出席 １１ 名，亲自出席 １１名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法 规和公司章程的规定。会议由公司 长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资，并授 权公司管理层签订合资合同等相关法律文件并具体实施。 ３、本公司与东昌投资无关联关系。鉴于本次交易产生的利润将超出公司２０１１年度净利润 的５０％，根据《 上市规则》 ，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、投资主体基本情况 公司投资方介绍： 企业名称：上海申华控股股份有限公司 企业类型：股份有限公司（ 上市） 企业住所：上海市宁波路１号 注册资本：人民币１，７４６，３８０，３１７元 法定 人：祁玉民 经营范围：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业（ 除专项审批规定） 、附设各类分支机 构、中华品牌、金杯品牌汽车销售、汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及 相关业务咨询（ 上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营） 。 股权结构：公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司及公司实际控制人华晨汽车集团 控股有限公司合计持有本公司１２．８４％的股权。 合资方介绍： 企业名称：上海东昌汽车投资有限公司 企业类型：有限责任公司 企业住所：上海市浦东新区锦绣东路２０６９号１幢２０１室 注册资本：人民币伍仟万元整 法定 人：丁建祖 经营范围：对汽车产业、高新技术、工业、农业、房地产业的投资，投资管理，九座以上乘用 车、汽车配件、汽车检测设备的销售，物业 ，汽车租赁。 三、投资标的基本情况 暂定名，最终以工商注册为准） 企业名称：上海宝好汽车控股有限公司（ 企业类型：有限责任公司 企业住所：上海市浦东新区峨山路９１弄１６０号５０７室 注册资本：人民币１亿元 经营范围：汽车产业内投资及管理，九座以上乘用车（ 不含小轿车） 、汽车配件、汽车检测 设备的销售，国内贸易（ 专营、专项审批除外） ，物业管理，汽车租赁，对高新技术、工业、农业、 房地产业的投资（ 非金融企业） ，本核准经营范围内信息咨询服务。 四、协议的主要内容 投资额和投资方式：公司以申华晨宝１００％股权按评估值３８，０６６．８４万元作价出资，东昌投 资以４亿元现金出资， 双方各占合资公司５０％股权。 合资公司注册资本１亿元， 资本公积６８， ０６６．８４万元，净资产７８，０６６．８４万元。 上海申华晨宝汽车有限公司是公司旗下从事宝马等汽车品牌整车销售及相关服务的全 资子公司，成立于２００９年，注册资本人民币８３００万元，公司持有其１００％股权。公司通过申华晨 宝，对控股、参 宝马４Ｓ店实施管理与监督，通过对各权属公司整体协调，实现汽车销售业 上海） 资产评估有限公司对申华晨宝截止２０１２年３月３１日的股东权益价 快速发展。万隆（ 第１０２２号评估报告，申华晨宝的净资产评估值为 值进行了评估，并出具了万隆评报字（ ２０１２） ３８，０６６．８４万元。 公司以申华晨宝１００％股权按评估值３８，０６６．８４万元作价出资，其中５，０００万元计入合资公 司注册资本，３３，０６６．８４万元计入合资公司资本公积。 东昌投资以现金人民币４亿元作为出资， 其中５，０００万元计入合资公司注册资本，３５，０００万元计入合资公司资本公积。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。 一、担保情况概述 １、为了保证日常经营的需要和实现子公司独立的财务融资，经审议，董事会同意公司在 简称“ 昆山专用车”）提供不超过人民币６０００万元 ２０１２年内对昆山专用汽车制造厂有限公司（ 的担保额度。同时， 会同意授权公司总裁在上述担保额度内，批准对昆山专用车的贷款提 供担保并签署相关法律文件。 昆山专用车是公司于２０１２年７月出资５０００万元收购的一家专用 车制造公司，公司持有其６０％股权，另一股东昆山新昌实业有限公司（ 简称“ 新昌实业”）持有 ４０％股权。 公司尚未对昆山专用车进行过借款担保， 且新昌实业同意为公司的担保提供反担 保。 鉴于公司为昆山专用车提供担保的事项超出公司２０１２年度担保计划，该议案尚需提交公 司最近一次股东大会审议批准。股东大会批准之后，上述额度对昆山专用车在公司２０１２年年 度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效。 ２、公司第九届 会第四次临时会议于２０１２年１１月６日以通讯方式召开，会议应出席董 事１１名，亲自出席董事１１名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。会议由公司 长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述议 案。 二、被担保人基本情况 企业名称：昆山专用汽车制造厂有限公司 企业类型：有限公司 法定 人：郑中 企业住所：昆山市周市镇金茂路１２８８号 注册资本：人民币２２００万元 经营范围：许可经营项目：道路普通货运：自卸车、普通半挂车、罐式车的制造、改装及售 后服务；汽车配件及机械零件加工；汽车金属容器制造、加工；汽车销售；货物及技术的进出口 业务。（ 法律、行政法规禁止经营的除外；法律、行政法规限制经营的凭许可证经营） 。 财务情况：截止２０１２年９月末，昆山专用车未经审 财务情况为：资产总额为７６４４６．８５万 注：昆山专用车从 元，净资产为６５１３．４５万元，营业收入为４７８９２．３５万元，净利润：１５．１３万元（ ２０１２年９月开始并入申华，所以营业收入和净利润为９月当月数） 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证 担保金额：以银行实际放款金额为准。 四、董事会意见 上述被担保公司为本公司的控股子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资 金需求。该公司经营运转 ，具有履约能力，因此公司对其担保风险可控。同时，当执行每项 贷款担保时，公司将严格执行内部风险控制流程，要求合资方提供共同担保或反担保，确保公 司资金安全。 五、对外担保数量 截止至２０１２年９月末，公司对外担保总额为１８１，１０５．３８万元，其中为控股子公司担保额为 １１０，８２５．３８万元，为合营联营公司的担保额为７０，２８０万元。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司 会 ２０１２年１１月７日 证券 ：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１２—３３号
上海申华控股股份有限公司 关于为昆山专用车 提供不超过６０００万元担保额度的公告
受委托人签名 受委托人身份证号码
２０１２ 年
月
日 同意 反对 弃权
１ 、关 于 以 申 华 晨 宝 股 权 出 资 成 立 合 资 公 司 的 议 案 ２ 、关 于 变 更 ２０１２ 年 年 审 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ３ 、关 于 聘 请 ２０１２ 年 内 控 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ４ 、关 于 为 太 旗 联 合 提 供 不 超 过 ３ 亿 元 担 保 额 度 的 议 案 ５ 、关 于 为 昆 山 专 用 车 提 供 不 超 过 ６０００ 万 元 担 保 额 度 的 议 案
注：１、请在“ 同意”、“ 反对”、“ 弃权”任意一栏内打“ √”，如股东不作具体指示，视为股东受托人 可按自己意愿表决； ２、授权委托书剪报、复印有效； ３、法人股东委托书需加盖公章。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司 会 ２０１２年１１月７日 证券 ：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１２—３４号
上海申华控股股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。 一、担保情况概述 ２０１２年度内公司拟为子公司提供综合担保计划为３２．６７亿元，此担保额度已经公司２０１２年 详见公司临２０１２—２０、２２号公 第九届董事会第三次临时会议及２０１１年度股东大会审议批准 （ 告） 。 经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体如下： （ 公司全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司向交通银行宝山支行申请综合授信人民 １） 币１０００万元，期限三年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带 保证。 （ 公司子公司合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司向徽商银行合肥逍遥津支行申 ２） 请１０００万元人民币授信敞口额度，期限一年。经审议，董事会同意公司为上述借款提供连带责 任保证，同时，赵昕、安徽泓合投资有限公司将为我公司的担保提供反担保。 （ 公司子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司（ 以下简称“ 合肥宝利丰”） 向工商银行 ３） 合肥望江路支行申请综合授信人民币３０００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提 供连带责任保证，同时，赵昕、合肥宝利丰另一股东安徽泓合投资有限公司将为我公司的担保 提供反担保。 （ 公司子公司合肥宝利丰向招商银行合肥五里墩支行申请综合授信人民币２０００万元， ４） 期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带 保证，同时赵昕、合肥宝利丰另一股 东安徽泓合投资有限公司同意为公司的担保提供反担保。 （ 公司子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司（ 以下简称“ 南京宝利丰”） 向光大银行 ５） 南京分行申请综合敞口授信人民币４０００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供 连带 保证，同时南京宝利丰另一股东中裕达投资（ 北京） 有限公司同意为上述担保提供反 担保。 （ 公司子公司南京宝利丰向招商银行南京分行申请２４００万元人民币流动资金贷款，期 ６） 限一年。经审议，董事会同意公司为上述借款提供连带 保证。同时，南京宝利丰另一股东 北京） 有限公司同意为上述担保提供反担保。 中裕达投资（ 以下简称“ 慈溪宝利丰”） 向民生银行 （ 公司子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（ ７） 上海分行申请流动资金借款人民币１５００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供 连带 保证，同时，慈溪宝利丰另两方股东瞿微及宁波东升家用电器有限公司同意为上述 担保提供反担保。 （ 公司子公司慈溪宝利丰向交通银行慈溪支行申请借款人民币１５００万元（ 敞口） ，期限 ８） 一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带 保证，同时慈溪宝利丰另两方股东瞿微及 宁波东升家用电器有限公司同意为上述担保提供反担保。 以下简称“ 东阳宝利丰”） 向东阳市 （ 公司子公司东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司（ ９） 农村 合作联社江滨 社申请借款人民币１０００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上 述借款提供连带 保证，同时东阳宝利丰另一股东东阳市友成投资有限公司同意为公司的 担保提供反担保。 （ 公司子公司云南风帆明友汽车销售服务有限公司（ 以下简称“ 风帆明友”）向深圳发 １０） 展银行昆明分行申请综合授信人民币２０００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述综合授 信提供担保， 同时风帆明友另一股东云南风帆实业有限公司同意为我公司的担保提供反担 保。 以下简称“ 申华专用车”）向民生银行申请 （ 公司子公司上海申华专用汽车有限公司（ １１） 综合授信人民币２０００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带 保证，同 时申华专用车另两方股东上海诺宇医疗科技有限公司和上海朗照投资管理有限公司同意为 上述担保提供反担保。 （ 公司子公司申华专用车向中信银行申请综合授信敞 民币２０００万元，期限一年。 １２） 经审议， 会同意为上述借款提供连带 保证，同时申华专用车另一股东上海朗照投资 有限公司同意为上述担保提供反担保。 （ 公司子公司申华专用车向光大银行申请综合授信敞 民币２０００万元，期限一年。 １３） 经审议， 会同意为上述借款提供连带 保证，同时申华专用车另两方股东上海诺宇医 疗科技有限公司和上海朗照投资管理有限公司同意为上述担保提供反担保。 （ 公司子公司淮北融申汽车销售服务有限公司（ 以下简称“ 淮北融申”）向马鞍山农村 １４） 商业银行濉溪支行申请流动资金借款人民币５００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述 借款提供连带 保证，同时赵昕及淮北融申另一股东安徽融富投资 有限公司同意为上 述担保提供反担保。（ 第一笔） （ 公司子公司淮北融申向马鞍山农村商业银行濉溪支行申请综合授信人民币５００万 １５） 元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带 保证，同时赵昕及淮北融申另一 股东安徽融富投资 有限公司同意为上述担保提供反担保。（ 第二笔） （ 公司子公司马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司（ 以下简称“ 新宝融”）向马鞍山农 １６） 村商业银行申请综合授信人民币５００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连 带责任担保，同时赵昕及新宝融另一股东安徽融富投资 有限公司同意为上述担保提供反 担保。 以下简称“ 丽途汽修”）向交通银行上 （ 公司子公司上海丽途汽车维修服务有限公司（ １７） 海宝山支行申请综合授信额度人民币１５００万元，期限一年。经审议，董事会同意为上述借款提 供连带责任保证，同时白胜先生及丽途汽修另一方股东云南风帆实业有限公司同意为上述担 保提供反担保。
上海申华控股股份有限公司 关于召开２０１２年第三次 临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。 重要内容提示： 星期五） 上午９：３０ １、会议召开时间：２０１２年１１月２３日（ 星期五） ２、股权登记日：２０１２年１１月１６日（ ３、会议召开地点：上海市新华路１６０号上海影城五楼多功能厅 ４、会议方式：现场召开 ５、是否提供网络投票：否 上海申华控股股份有限公司第九届董事会第四次会议于２０１２年１１月６日以通讯方式召 开，会议应出席 １１名，亲自出席 １１名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司 长祁玉民先生主持，审议并全票 通过《 关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》 ，公司董事会决定于２０１２年１１月２３日召开 公司２０１２年第三次临时股东大会，详情如下： （ 召开会议基本情况 一） １、会议召集人：公司董事会 星期五） 上午９：３０ ２、会议召开日期和时间：２０１２年１１月２３日（ 星期五） ３、股权登记日：２０１２年１１月１６日（ 新华路番禺路路口，乘公交４８、 ４、会议地点：上海市新华路１６０号上海影城五楼多功能厅（ 。 ７２、７６、１１３、５７２、９１１、９４５、９４６ 路均可到达） ５、会议方式：现场召开 （ 会议审议事项 二）
序号 提议内容 关于以申华晨宝股权出资成立合资公司的议案 关 于 变 更 ２０１２ 年 年 审 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 聘 请 ２０１２ 年 内 控 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 为 太 旗 联 合 提 供 不 超 过 ３亿 元 担 保 额 度 的 议 案 关 于 为 昆 山 专 用 车 提 供 不 超 过 ６０００ 万 元 担 保 额 度 的 议 案 是否为特别决议事 项 否 否 否 否 否
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（ 会议出席对象 三） 星期五） 交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 １、截至２０１２年１１月１６ 日（
上述担保无需经公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （ 上海华晨汽车租赁有限公司 １） 企业类型：有限公司 企业住所：上海市普陀区金沙江路５８８号３１８室 注册资本：１０００万 法定 人：池冶 经营范围：汽车租赁。 财务情况：截至２０１２年９月末，华晨租赁未经审计的资产总额为４４００．４２万元，负债总额为 ３１１０．６８万元，营业收入为２４９１．１３万元，净利润为９０．３７万元。 （ 合肥宝利丰二手车汽车销售服务中心有限公司 ２） 企业类型：有限责任公司 企业住所： 合肥市包河区机场路９号 注册资本：人民币１０００万元 法定 人：汤琪 经营范围：一类机动车维修（ 小型车辆维修） ；二手车销售、租赁以及信息咨询服务；汽车 装潢及用品销售；日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务。 财务情况：截至２０１２年９月末，合肥宝利丰二手车未经审计的资产总额为５１６５．７２万元，负 债总额为４３２２．７３万元，营业收入为１９２．７２万元，净利润为－１５５．８３万元。 （ 合肥宝利丰汽车销售服务有限公司 ３） 企业类型：有限责任公司 企业住所：合肥市包河区机场路９号 注册资本：２９００万元 法定 人：赵昕 经营范围：华晨宝马、进 ＭＷ宝马品牌汽车销售；一类机动车辆维修（ 凭许可证经营） ； 汽车贸易咨询，汽车装潢及用品销售、服务、日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务。 股权结构：本公司通过全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有合肥宝利丰５５％股权， 赵昕先生持有其４５％股权。 财务情况：截至２０１２年９月末，合肥宝利丰合并未经审 资产总额为４９２０２．７３万元，负债 总额为４６５８７．３３万元，主营业务收入为８１６８９．２３万元，净利润为－７９８．５４万元。 （ 南京宝利丰汽车销售服务有限公司 ４） 企业类型：有限责任公司 企业住所：南京市栖霞区尧化街道尧胜社区马家园１０６号 注册资本：人民币３０００万元 法定 人：汤琪 经营范围：汽车销售（ 不含小轿车） ；汽车贸易资讯，汽车装潢及用品销售。 股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司、中裕达投资（ 北京）有限公司各 持有其５１％、４９％股权。 财务情况：截至２０１２年９月末，南京宝利丰未经审 资产总额为２３５３４．８８万元，负债总额 为２１２７７．１６万元，营业收入为４９８２３．０８万元，净利润为－７５０．２５万元。 （ 慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司 ５） 企业类型：有限责任公司 企业住所：慈溪市白沙路街道三北大街２３５０号一楼 注册资本：人民币３０００万元 法定 人：汤琪 经营范围：华晨宝马、进 ＭＷ（ 宝马） 品牌汽车销售；汽车贸易信息咨询、汽车用饰品销 售；日用百货、家用电器销售；二手车经纪及经销。 财务情况：截至２０１２年９月末，慈溪宝利丰未经审 资产总额为１７９０９．７２万元，负债总额 为１６９６２．４６万元，营业收入为２０３０８．３２万元，净利润为－１６４３．４３ 万元。 （ 东阳宝利丰汽车销售服务有限公司 ６） 企业类型：有限责任公司 企业住所：东阳市广福西街１１８号 注册资本：人民币３０００万元 法定 人：汤琪 经营范围：商用车、汽车用品、日用百货、家用电器销售。 财务情况：截至２０１２年９月末，东阳宝利丰未经审 资产总额为７８９７．４万元，负债总额为 ５４２７．３１万元，营业收入为４２３万元，净利润为－３４５．８万元。 （ 云南风帆明友汽车销售服务有限公司 ７） 企业类型：有限责任公司 企业住所：昆明市北京路金泉汽车广场Ａ１区４－６号 注册资本：人民币１０００万元 法定 人：沈毅 经营范围：汽车、汽车配件的销售，汽车美容装潢，汽车技术咨询。 股权结构：公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司、云南风帆实业有限公司各 持有其５０％股权。 财务情况：截至２０１２年９月末，云南风帆未经审计的资产总额为６５１６．０１ 万元，负债总额为 ５７７０．８５万元，营业收入为６２０７．７４万元，净利润为－３６１．６１万元。 （ 上海申华专用汽车有限公司 ８） 企业住所：上海市闵行区虹梅南路４９９９弄９号底层 注册资本：人民币２０００万元 法定 人：沈毅 经营范围：专用汽车的研发，销售，商用车及九座以上乘用车，机械设备的销售，电子科技 领域的技术转让，技术咨询，技术开发，国内贸易（ 不含专用项审批项目） 。 股权结构：公司全资子公司上海华安投资有限公司持有申华专用车５７％股权；上海朗照投 资管理有限公司和上海诺宇医疗科技有限公司分别持有其３３％和１０％的股权比例。 财务情况：截至２０１２年９月末，申华专用车未经审 资产总额为８２００７．９３万元，负债总额 为７８３２９．５１万元，营业收入为５１９６２０．４２万元，净利润为４１９．５５万元。 （ 淮北融申汽车销售服务有限公司 ９） 企业类型：有限责任公司 企业住所：淮北市相山中路１８０－２号１＃，１０１ 注册资本：人民币５５０万元 法定 人：赵昕 经营范围：广汽丰田、进 田品牌汽车销售；经销汽车装潢用品、日用百货、家用电器。 财务情况：截至２０１２年９月末，华晨租赁未经审计的资产总额为３９８２．７万元，负债总额为 ３７７１．４６万元，营业收入为４５２８．９６万元，净利润为－２２４．２５万元。 （ 马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司 １０） 企业类型：有限公司 企业住所：金家庄工业园慈湖河路４７１５号 注册资本：人民币５５０万元 法定 人：李煜青 经营范围：一类机动车维修（ 小型车辆维修） ；三类机动车维修（ 车辆装潢（ 篷布、坐垫及内 饰） ；广汽丰田、进 田品牌车销售；服装、日用百货、家用电器销售；劳动服务。 ） 财务情况： 截至２０１２年９月末， 新宝融未经审 资产总额为５５９０．４１万元， 负债总额为 ５４１２．０５万元，营业收入为４２０３．３万元，净利润为－２１５．８３万元。 （ 上海丽途汽车维修服务有限公司 １１） 企业类型：有限责任公司 企业住所：浦东新区周浦镇周东路２６６号１０８室 注册资本：人民币１０００万元 法定 人：沈毅 经营范围：汽车快修（ （ ；汽车租赁（ 除客运车辆） ；商务信息咨询；汽 ） 限分支机构经营） 车用品、电子产品、五金交电、机械设备、汽车零配件销售。 财务情况：截至２０１２年９月末，丽途汽修未经审 资产总额为２５９９．３３万元，负债总额为 １３０８．８３万元，营业收入为２１７９．４８万元，净利润为４８．５２万元。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证 担保金额：以银行实际放款金额为准。 四、董事会意见 上述被担保公司为本公司的子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需 求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。 截止至２０１２年９月末，公司对外担保总额为１８１，１０５．３８万元，其中为控股子公司担保额为 １１０，８２５．３８万元，为合营联营公司的担保额为７０，２８０万元。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司 会 ２０１２年１１月７日
证券 ：００２６３１
证券简称：德尔家居
公告编号：２０１２－２９
证券简称：欧菲光
证券 ：002456
公告编号：2012-079
德尔国际家居股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： １、本次解除限售股份数量为３０，７９２，２４０股； 星期日） 因非交易日顺延至 ， ２、 本次 限售股份的上市流通日期为２０１２年１１月１１日 （ 星期一） 。 ２０１２年１１月１２日（ 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监 理委员会证监许可〔 ２０１１〕 １６７６号文核准，德尔国际家居股份有限公司 （ 以下简称“ 公司”） 采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公开发行人民币普通股（ ４，０００万股，每股面值１．００元，发行价为２２．００元／股， Ａ股） 并于２０１１年１１月１１日在深圳证券交易所中小企业板上市， 上市时公司总股本为１６０，０００，０００ 股。 截至本公告发布之日， 公司总股本为１６０，０００，０００股， 公司有限售条件股份１２０，０００，０００ 股，无限售条件流通股份４０，０００，０００股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （ 本次申请 股份限售的股东的承诺事项 一） 本次申请 股份限售的股东在《 招股说明书》 上市公告书》 和《 中对所持股份的流通限制 及自愿锁定的承诺： 自然人股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：自公司 上市 之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 担任 、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承 诺：在其前述承诺期限届满后的 、监事或高级 人员任职期内，每年转让的股份不超过 其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 的比例不超过５０％。 （ 本次申请 股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。 二） （ 本次申请 股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在 三） 对其违规担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 （ 本次 限售股份的上市流通日期为２０１２年１１月１１日（ 一） 星期日） ，因非交易日顺延至 星期一） 。 ２０１２年１１月１２日（ （ 本次 限售股份的数量为３０，７９２，２４０股，占公司股本总额的比例为１９．２５％。 二） （ 本次申请 股份限售的股东人数为７名自然人股东。 三） （ 本次股份 限售及上市流通具体情况如下： 四） 单位：股
序号 股东全称 王 沫 朱巧林 张立新 姚红鹏 陈爱明 吴惠芳 史旭东 合计 所持限售股份总数 本次 限售数量 备注
深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会决议公告
本公司及 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带 。 一、重要提示： 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况： 1、召集人：公司董事会 2、表决方式：采取现场书面记名投票方式召开 3、现场会议召开时间：2012年11月7日上午10点 4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议 室 公司法》 股东大会议事规则》 上市规则》及《 、《 、《 公司章 5、会议的召集、召开符合《 程》 等有关规定。 三、会议的出席情况： 1、出席现场的股东及股东代表4人 ，所持股份109，989，422股，占全部股份19，200万股 的57.29%，每一股份 一票表决权。 2、会议对 会公告的股东大会提案进行了审议和表决。 证券 ：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-056 3、公司董事、监事出席会议，公司高级 人员、公司聘请的律师。 四、议案审议和表决情况： 会议以现场记名投票方式召开，审议通过了以下提案： 银行授信及担保事项》 议案； 1、审议关于《 表决结果：同意109，989，422股，占出席会议所有股东所持表决权 100.00%；反对0股，占 出席会议所有股东所持表决权0.00 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%； 五、律师出具的法律意见： 国浩律师集团（ 深圳） 事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股 东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《 公司法》 股东大会规则》 、《 等法律、法规和规范 性法律文件以及《 公司章程》 的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 六、备查文件目录： 1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会决议。 深圳） 事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第七次临时股 2、国浩律师集团（ 东大会法律意见书。 深圳欧菲光科技股份有限公司 2012年11月7日
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２９ ，７００ ，２４０ ６００ ，０００ １３２ ，０００ １２０ ，０００ １２０ ，０００ ６０ ，０００ ６０ ，０００ ３０ ，７９２ ，２４０
２９ ，７００ ，２４０ ６００ ，０００ １３２ ，０００ １２０ ，０００ １２０ ，０００ ６０ ，０００ ６０ ，０００ ３０ ，７９２ ，２４０
现任公司副总经理 现 任 公 司 董 事 、副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 、副 总 经 理 和 董 事 会 秘书 现任公司副总经理 现任公司财务总监 现任公司
四、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： １、 本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规 定； 深圳证券交易所中小企业 ２、本次有限售条件的流通股 限售数量、上市流通时间符合《 板保荐工作指引》 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、《 等有关法律、法规、规 章的要求； ３、 截至本核查意见出具之日， 公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准 确、完整，本次 股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺 的行为。 保荐机构对德尔家居本次限售股份解禁及上市流通无异议。 五、备查文件 １、限售股份上市流通申请书； ２、限售股份上市流通申请表； ３、股本结构表和限售股份明细表； ４、保荐机构的核查意见。 特此公告！ 德尔国际家居股份有限公司 会 二〇一二年十一月八日
厦门日上车轮集团股份有限公司 关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上车轮集团股份有限公司（ 以下简称"公司"） 第一届董事会第十五次会议及 关于投资建设〈 新长诚（ 漳州） 重工有限公司重工设 2012年第一次临时股东大会审议通过的《 备钢构及其配套生产项目〉 的议案》 ，同意公司在福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园 建设新长诚（ 漳州） 重工有限公司（ 以下简称"漳州新长诚"或"竞得人"） 重工设备及其配套生 产项目，并授权漳州新长诚与华安县人民政府于2012年4月9日签署《 投资协议书》 ，竞得人于 工） 2012年5月22日、2012年5月28日已取得编号为华国土资挂 （ 2012-05-01号、 华国土资挂 （ 2012-05-02号和华国土资挂（ 2012-06-01号地块的国有建设用地使用权。具体内容 工） 工） 祥见公司于2012年2月17日、2012年3月6日、2012年4月11日、2012年5月24日和2012年5月28 日在《 证券时报》 中国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（ 、《 、《 、《 www.cninfo.com. 中刊登的相关公告。 cn） 漳州新长诚于2012年10月19日参加了福建省华安县国土资源局组织的国有建设用地使 用权挂牌出让活动，漳州新长诚成功竞得了编号为华国土资挂（ 2012-11-01号地块的国 工） 有建设用地使用权，并于2012年11月2日与福建省华安县国土资源局签订了《 国有建设用地 使用权出让合同》 ，2012年11月6日取得了合同原件。 现将具体情况公告如下： 工） 一、漳州新长诚取得的华国土资挂（ 2012-11-01号地块具体情况如下： 简称：成霖股份 ：002047 公告编号：2012-047 1、土地位置：华安经济开发区九龙工业园 2、土地总面积：23,330㎡ 3、土地用途：工业用地 4、土地使用权限：50年 5、成交金额：2,449,650元，自有资金。 二、本 得土地使用权对公司影响 本次竞得土地将有利于新长诚（ 漳州） 重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目的 顺利进行， 项目生产建设所需用地资源。 三、备查文件 第一届董事会第十五次会议决议》 1、公司《 2、公司《 2012年第一次临时股东大会决议》 成交确认书》 3、《 投资协议书》 4、《 国有建设用地使用权出让合同》 5、《 厦门日上车轮集团股份有限公司 会 2012年11月7日
证券 ：000059
证券简称：辽通化工
公告编号：2012-040
辽宁华锦通达化工股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 。 本公司于2012年11月7日在《 中国证券报》 证券时报》及巨潮网站（ 、《 www.cninfo.com.cn）上 披露了公司"关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的公告"，由于本公司工作 人员疏漏，现更正以下内容： 原公告内容: 一、担保情况概述 本次担保金额总计20,000万元，累计对其担保金额20,000万元。 公司累计对外担保总额：93,535万元。 五、独立董事意见 内蒙化工拟中国银行申请开立20,000万元人民币进 用证， 用于结算该进 备和技 术款项，银行要求提供 证开征担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2012年9月，公司对外担保总额93,535万元，占公司最近一期经审计净资产的12.39%。 不存在逾期担保的情况。 现更 ： 一、担保情况概述 本次担保金额总计25,000万元，累计对其担保金额25,000万元。 公司累计对外担保总额：98,535万元。 证券 ：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-093 五、独立董事意见 内蒙化工拟中国银行申请开立25,000万元人民币进 用证， 用于结算该进 备和技 术款项，银行要求提供 证开征担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2012年9月，公司对外担保总额98,535万元，占公司最近一期经审计净资产的13.05%。 不存在逾期担保的情况。 本公司于2012年11月7日在《 中国证券报》 证券时报》及巨潮网站（ 、《 www.cninfo.com.cn）上 披露的"关于召开2012年度第4次临时股东大会的通知"公告中更 下内容： 原公告内容: 股东大会会议登记方法 登记时间：2012年11月5日。 现更 ： 股东大会会议登记方法 登记时间：2012年11月22日。 除上述更 ，原公告中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投 资者谅 今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。 辽宁华锦通达化工股份有限公司 会 2012年11月7日 ：０００５１８ 简称：四环生物 公告编号：临－２０１２－４３号
深圳成霖洁具股份有限公司 关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带 。 深圳成霖洁具股份有限公司（ 以下简称"本公司"） 根据中国证监会关于开展上市公司股 东、关联方以及上市公司承诺履行情况专项检查的要求，本公司对公司股东、关联方和公司 承诺履行情况进行了自查。现将自查情况披露如下： 1、发行时所做的承诺 (1)本公司间接控股股东成霖企业股份有限公司承诺：在今后的生产经营中将避免与本 公司发生不当同业竞争，以及投资（ 包括但不限于购、兼并或新设） 与本公司构成不当同业竞 争的项目。 承诺履行期限：长期有效。 截止公告日，上述承诺人均严格履行了承诺。 (2)本公司实际控制自然人欧阳明承诺：在其本人依照中国法律法规被 为股份公司 的实际控制人期间，将不会再在中国境内或境外以任何方式（ 包括但不限于单独经营、通过 合资经营或经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益） 直接或间接从事或参与任何与 股份公司构成竞争的任何业务或活动。 承诺履行期限：长期有效。 截止公告日，上述承诺人均严格履行了承诺。 (3)本公司关联公司Gerber Plumbing Fixtures llc.承诺：为避免与股份公司发生直接或间 接的不当同业竞争，以及投资（ 包括但不限于收购、兼并或新设） 与股份公司构成当同业竞争 的项目，不在中国境内及境外直接或间接生产水龙头、卫浴挂具、花洒等产品或与其类似的产 品。 承诺履行期限：长期有效。 截止公告日，上述承诺人均严格履行了承诺。 2、自上市以来，公司不存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。 特此公告 深圳成霖洁具股份有限公司 会 2012年11月7日
张家港化工机械股份有限公司 关于变更保荐 人的公告
本公司及 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 张家港化工机械股份有限公司（ 以下简称："公司"） 于2011年3月10日完成首次公开发行并 在深圳证券交易所上市交易，国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"）作为该次发行的 保荐机构，指定周服山、但敏任持续 保荐 人，持续 的期间为2011年3月10日起至 2013年12月31日止。 关于公司非公开发行 方案 2012年9月3日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《 的议案》 ，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议，经过出席会议股东现场表决和社会公 众股东网络投票表决，审议通过了公司本次非公开发行 （ 以下简称"本次增发"） 的方案。 为此，公司与国信证券签署了本次增发的保荐协议，聘请国信证券担任公司本次增发的保 荐机构。国信证券决定本 请非公发行股票并上市项目保荐 人为周服山、钱滨。为保证 持续 工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人钱滨接替但敏的持续督导工作，履行保 荐职 本次变更后，公司首次公开发行并上市项目的持续 保荐 人为周服山、钱滨。周服 山、钱滨作为持续督导保荐代表人，将诚实守信、勤勉尽 严格遵守中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定和要求，切实履行持续督导责任。 附保荐代表人钱滨简历。 特此公告。 张家港化工机械股份有限公司 会 2012年11月7日 附件： 保荐 人钱滨简历 钱滨：国信证券投资银行事业部业务部业务总监，加拿大约克大学商学院MBA，CFA，保荐 人。2007年开始从事投资银行业务工作，先后参与了温州银行辅导工作、深圳市英威腾电 气股份有限公司IPO项目、重庆百货重大资产重组项目。
江苏四环生物股份有限公司 关于承诺事项履行情况的说明
本公司及 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司根据中国证监会《 关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专 项检查的通知》 上市部函〔 （ 和江苏证监局《 关于对上市公司的股东、关联方以及 ２０１２〕 ４６５ 号） 上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》 苏证监公司字〔 （ ２０１２〕 ４７７ 号要求，对本公司及 其股东、关联方承诺履行情况进行了自查，截止目前，公司股东尚有以下未履行完毕的承诺事 项，具体如下表所示：
承诺人 承诺事项 承诺时间 承诺期限 承诺履行情况 江阴市振新毛 纺织 厂承诺 自获得 流 通 权 之 日 起 ，在 ２４ 个 月 内 不 上 市 ２００６ 年 股 权 分 置 长 期 有 效 交易或转让， 在 上述 锁定期 限届 改革时 满后， 其通过证 券交易 所挂 牌出 售 的 价 格 不 低 于 人 民 币 ６元 。
证券 ：601567
证券简称：三星电气
公告编号：临2012-045
宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的公告
本公司及 会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 以下简称"公司"） 收到国网物资有限公司等招标代理机构 宁波三星电气股份有限公司（ 发给本公司的中标通知书，在"国家电网公司2012年第三批电能表（ 含用电信息采集） 招标 "（ 编号：0711-12OTL170） 的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第七分 标、 第八分标中标人， 共中17个包， 中标的电能表总数量为1,279,218只， 中标总金额为28, 526.79万元。 中国证券报》 上海证券报》 证券日报》 证券时报》 、《 、《 、《 及上海 公司于2012年10月9日在《 证券交易所网站上发布了 《 宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公 告》 ，公告编号：临2012- 039。 二、交易对方情况介绍 招标人：国家电网公司 注册资本：2000亿元 公司法定 人：刘振亚 注册地址：北京市西城区西大安街86号 公司的经营范围：主营：输电、供电（ 经批准的供电区域） ，对外派 施所承包境外工程 所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开 发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出 务，承包境外工程和境内国际招 境） 标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（ 外举办各类生产性企业 。 国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。 三、项目中标对公司的影响 本次中标总金额为28,526.79万元，占公司2011年度经审 营业总收入的11.51%。中标 合同的履行将对公司2012及2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响， 但对公司业务、经 营的独立性不产生影响。 四、风险提示 本次中标的电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 宁波三星电气股份有限公司 董 事 会 二○一二年十一月七日
江阴市振新毛纺厂
正 在 履 行 ，未 来 将 继 续履行承诺
特此公告。 江苏四环生物股份有限公司 会 ２０１２年１１月７日