武汉威明德科技股份有限公司
Wuhan Winmind Technology Co., Ltd.
股份报价转让说明书
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（湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦）
二零一二年十二月
武汉威明德科技股份有限公司
股份报价转让说明书
目录
释义 .................................................................................................................................................. 3 一、 .......................................................................................................................................... 5 二、风险及重大事项提示............................................................................................................... 6 （一）控股股东不当控制风险 ............................................................................................... 6 （二）公司治理风险 ............................................................................................................... 6 （三）市场竞争加剧风险 ....................................................................................................... 6 （四）技术丧失先进性风险 ................................................................................................... 7 （五）应收账款回收风险 ....................................................................................................... 7 （六）所得税优惠政策变化的风险 ....................................................................................... 7 三、批准试点和推荐备案的情况................................................................................................... 9 （一）湖北省人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况 ........................................... 9 （二）长江证券推荐及协会备案情况 ................................................................................... 9 四、股份挂牌情况......................................................................................................................... 10 （一）股份简称、股份代码、挂牌日期 ............................................................................. 10 （二）公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量 ............................. 10 五、公司基本情况......................................................................................................................... 12 （一）基本情况..................................................................................................................... 12 （二）历史沿革..................................................................................................................... 13 （三）主要股东情况 ............................................................................................................. 19 （四）公司员工情况 ............................................................................................................. 21 （五）公司股权结构 ............................................................................................................. 22 （六）公司内部组织结构 ..................................................................................................... 23 六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ............................................................. 25 （一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 ................................. 25 （二）公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施 ......... 28 （三）董事、监事、高级管理人员及核心人员持股情况 ................................................. 28 七、业务和技术 ............................................................................................................................ 30 （一）公司业务情况 ............................................................................................................. 30 （二）主要产品及服务的技术含量、可替代性 ................................................................. 34 （三）公司所处行业基本情况 ............................................................................................. 37 （四）公司面临的主要竞争状况 ......................................................................................... 52 （五）知识产权及非专利技术情况 ..................................................................................... 55 （六）核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及 在国内外同行业的先进性 ..................................................................................................... 58 （七）公司研发组织情况 ..................................................................................................... 59 （八）前五名主要供应商及客户情况 ................................................................................. 61 八、公司业务发展目标及其风险因素......................................................................................... 65 （一）未来两年的发展计划 ................................................................................................. 65 （二）风险因素及公司的应对措施 ..................................................................................... 67 （一）公司管理层关于公司治理情况的说明 ..................................................................... 73 （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 ................................................................................................................................................. 75

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