独立董事选任资讯 本公司设董事七人,监察人三人,任期三年,由股东會就有行为能力之人选任之,连选得连 任.前项董事名额中,独立董事为二人,其选任采候选人提名制度. 依公司法第 192 条之 1 之规定,於103 年4月1日公告受理独立董事候选人提名之期间、独 立董事应选名额、受理处所及其他必要事项.持有本公司已发行股份总数 1%以上股份之股东, 得以书面向本公司提出独立候选人名单,提名人数不得超过独立董事应选名额 2 名,应於 103 年4月20 日起至 4 月30 日止检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、 无公司法第 30 条规定情事之声明书及其他相关证明文件,以挂号寄(送)达本公司财务部(地址:300 新竹市科学工业园区力行路 12 号). 於提名期间,本公司接获股东提名独立董事候选人 2 名,业经 103 年5月5日董事會审查其 学经历、专业素养及独立性情形均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第2、3、4 条,及公司法第 192-1 条第 4 项之规定,并於 103 年5月7日公告将黄锦煌先生及 陆唐基明女士列入本公司 103 年股东常會中董监事选举之独立董事候选人名单. 本公司民国 103 年6月19 日股东常會完成第 7 届董事及监察人全面改选,其中当选之独立董 事为黄锦煌先生及陆唐基明女士,其学经历如下表所列: 姓名 学历 经历 现任 黄锦煌 中兴大学會计学士 ? 聚硕科技(股)公司副董 事长 ? 璨圆光电(股)公司独立 董事及薪酬委员會召集 委员 ? 曜越科技(股)公司独立 董事及薪酬委员會召集 委员 ? 旭曜科技(股)公司独立 董事及薪酬委员會委员 ? 全友电脑(股)公司副总 经理及薪酬委员會委员 ? 精特尔科技(股)公司董 事?友立资讯(股)公司副总 经理 ? 聚硕科技(股)公司副董 事长 ? 璨圆光电(股)公司独立 董事及薪酬委员會召集 委员 ? 曜越科技(股)公司独立 董事及薪酬委员會召集 委员 ? 旭曜科技(股)公司独立 董事及薪酬委员會 ? 全友电脑(股)公司薪酬 委员會委员 陆唐基明 美国印第安纳大学 企管硕士 ? 华新丽华(股)公司董事 长室特别助理、财务长、 总稽核、人资处处长 ? 台湾高速铁路(股)公司 监察人 ? 永信证券副总经理 ? 华新丽华(股)公司董事 长室特别助理 ? 台湾高速铁路(股)公司 监察人