- 1 - 证券简称:*ST 国创 证券代码:600145 公告编号:2014-044 贵州国创能源(控股)集团股份有限公司 召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 重要内容提示 ? 股权登记日:2014 年7月4日?会议召开日:2014 年7月10 日?会议地点:公司会议室(贵阳市护国路凯宾斯基 26 楼) ? 网络投票时间:2014 年7月10 日(星期四 )9:30-11:30, 13:00-15:00 ? 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式. 一、 召开会议基本情况 (一) 会议召开时间:2014年7月10日下午14:00时 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2014年7月10 日9: 30至11:30、13:00至15:00(即2014年7月10日的股票交易时间). (二) 会议召开地点:公司会议室(贵州省贵阳市护国路凯宾斯基大厦26 层) (三) 会议召集人:公司董事会 (四) 股权登记日:2014年7月4日 (五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式.公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权. 二、 会议审议事项 - 2 - (一) 《关于修改公司章程的议案》 ; (二) 《关于公司董事会换届选举的议案》 ; (三) 《关于公司监事会换届选举的议案》 . 三、会议出席对象 1.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等; 2. 截止 2014 年7月4日下午 15 时闭市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可 委托授权代理人出席会议. 四、现场登记方法 1.登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法 人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 符合上述条件的个人股东持股 东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东 账户办理登记手续. 2.登记时间:2014年7月9日上午10:30时至下午17:00时,逾期不予受理. 1.登记地点:贵阳市护国路凯宾斯基26楼2.投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一 股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种,不能重复投 票.如果同一股份同时通过现场、网络投票,以现场投票为准.如果同一股份通 过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准. 五、其他事项 1.会议有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票 申报顺序.投票申报不得撤单. 2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(网络投票),以 第一次投票结果为准. 3.本次会议有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络 投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持 表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理. 4.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议 的进程遵照当日通知. - 3 - 5.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计. 六、联系方式: 联系电话:0851-5833622 传真:0851-5833622 公司邮箱:gcdm600145@163.com 联系人: 罗先生 特此公告 贵州国创能源(控股)集团股份有限公司 董事会二一四年六月二十四日 附件 1:授权委托书格式 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股 (集团)股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人盖章(签名): 委托人营业执照号码(身份证号码): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托书有效期限: (授权委托书复印或按照格式打印均有效) - 4 - 表决意向: 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 2 关于公司董事会换届选举的议案 2.01 提名黄静飞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 2.02 提名王强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 2.03 提名李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 2.04 提名郭俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人 2.05 提名张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人 3 关于监事会换届选举的议案 3.01 提名蒋建中先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 3.02 提名陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 (注:请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表 格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事 项的授权委托无效.) 附件 2: 投资者参加网络投票的操作流程 本次临时股东大会, 公司将使用上海证券交易所交易系统向全体流通股股东 提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网 络投票.使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下: 1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月10日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新 股申购业务操作. 2、本次股东会议的投票代码:738145 投票简称:国创投票 3、股东投票的具体程序为: A、买卖方向为买入投票; - 5 - B、在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号,1.00代表议案1、2.00 代表议案2、3.00代表议案3、2.01代表第二个议案下进行分项表决的第一项…以 此类推. C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. 总提案数:8个(提案组2之下共有2.01-2.05共5个提案,2.00属于对该组一 并表决的简化方式,但2.00不计入提案数.提案组3之下共有3.01-3.02共2个提 案,3.00属于对该组一并表决的简化方式,但3.00不计入提案数.此外,全体提 案一并表决的99.00也不计入提案数) 4、表决方法 (1)一次性表决方法 如需对所有提案进行一次性表决的,按以下方式申报: 表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1-3 号 本次股东大会的 8 项提案 738145 99.00 元1股2股3股(2)分项表决方法: 如需对各提案进行分项表决的,按以下方式申报: 表决 序号 内容 申报代码 申报 价格 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 738145 1.00 1 2 3 2 关于公司董事会换届选举的议案 738145 2.00 1 2 3 2.01 提名黄静飞女士为公司第六届董事会非独立董事候 选人 738145 2.01 1 2 3 2.02 提名王强先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人738145 2.02 1 2 3 2.03 提名李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人 738145 2.03 1 2 3 2.04 提名郭俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人 738145 2.04 1 2 3 2.05 提名张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选 人738145 2.05 1 2 3 3 关于监事会换届选举的议案 738145 3.00 1 2 3 3.01 提名蒋建中先生为公司第六届监事会监事候选人的 议案 738145 3.01 1 2 3 3.02 提名陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人的 议案 738145 3.02 1 2 3 投票注意事项: 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建 议直接委托申报价格99元进行投票.股东大会有多个待表决的提案,股东可以根 - 6 - 据其意愿决定对提案的投票申报顺序.投票申报不得撤单. 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投 票、网络投票),以第一次投票结果为准. 3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算.
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- 1 - 证券简称:*ST 国创 证券代码:600145 公告编号:2014-044 贵州国创能源(控股)集团股份有限公司 召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 重要内容提示 ? 股权登记日:2014 年7月4日?会议召开日:2014 年7月10 日?会议地点:公司会议室(贵阳市护国路凯宾斯基 26 楼) ? 网络投票时间:2014 年7月10 日(星期四 )9:30-11:30, 13:00-15:00 ? 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式. 一、 召开会议基本情况 (一) 会议召开时间:2014年7月10日下午14:00时 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2014年7月10 日9: 30至11:30、13:00至15:00(即2014年7月10日的股票交易时间). (二) 会议召开地点:公司会议室(贵州省贵阳市护国路凯宾斯基大厦26 层) (三) 会议召集人:公司董事会 (四) 股权登记日:2014年7月4日 (五) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式.公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权. 二、 会议审议事项 - 2 - (一) 《关于修改公司章程的议案》 ; (二) 《关于公司董事会换届选举的议案》 ; (三) 《关于公司监事会换届选举的议案》 . 三、会议出席对象 1.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等; 2. 截止 2014 年7月4日下午 15 时闭市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可 委托授权代理人出席会议. 四、现场登记方法 1.登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法 人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 符合上述条件的个人股东持股 东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东 账户办理登记手续. 2.登记时间:2014年7月9日上午10:30时至下午17:00时,逾期不予受理. 1.登记地点:贵阳市护国路凯宾斯基26楼2.投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一 股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种,不能重复投 票.如果同一股份同时通过现场、网络投票,以现场投票为准.如果同一股份通 过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准. 五、其他事项 1.会议有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票 申报顺序.投票申报不得撤单. 2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(网络投票),以 第一次投票结果为准. 3.本次会议有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络 投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持 表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理. 4.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议 的进程遵照当日通知. - 3 - 5.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计. 六、联系方式: 联系电话:0851-5833622 传真:0851-5833622 公司邮箱:gcdm600145@163.com 联系人: 罗先生 特此公告 贵州国创能源(控股)集团股份有限公司 董事会二一四年六月二十四日 附件 1:授权委托书格式 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股 (集团)股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人盖章(签名): 委托人营业执照号码(身份证号码): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托书有效期限: (授权委托书复印或按照格式打印均有效) - 4 - 表决意向: 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 2 关于公司董事会换届选举的议案 2.01 提名黄静飞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 2.02 提名王强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 2.03 提名李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 2.04 提名郭俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人 2.05 提名张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人 3 关于监事会换届选举的议案 3.01 提名蒋建中先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 3.02 提名陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 (注:请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表 格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事 项的授权委托无效.) 附件 2: 投资者参加网络投票的操作流程 本次临时股东大会, 公司将使用上海证券交易所交易系统向全体流通股股东 提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网 络投票.使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下: 1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月10日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新 股申购业务操作. 2、本次股东会议的投票代码:738145 投票简称:国创投票 3、股东投票的具体程序为: A、买卖方向为买入投票; - 5 - B、在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号,1.00代表议案1、2.00 代表议案2、3.00代表议案3、2.01代表第二个议案下进行分项表决的第一项…以 此类推. C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. 总提案数:8个(提案组2之下共有2.01-2.05共5个提案,2.00属于对该组一 并表决的简化方式,但2.00不计入提案数.提案组3之下共有3.01-3.02共2个提 案,3.00属于对该组一并表决的简化方式,但3.00不计入提案数.此外,全体提 案一并表决的99.00也不计入提案数) 4、表决方法 (1)一次性表决方法 如需对所有提案进行一次性表决的,按以下方式申报: 表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权 1-3 号 本次股东大会的 8 项提案 738145 99.00 元1股2股3股(2)分项表决方法: 如需对各提案进行分项表决的,按以下方式申报: 表决 序号 内容 申报代码 申报 价格 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 738145 1.00 1 2 3 2 关于公司董事会换届选举的议案 738145 2.00 1 2 3 2.01 提名黄静飞女士为公司第六届董事会非独立董事候 选人 738145 2.01 1 2 3 2.02 提名王强先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人738145 2.02 1 2 3 2.03 提名李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人 738145 2.03 1 2 3 2.04 提名郭俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人 738145 2.04 1 2 3 2.05 提名张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选 人738145 2.05 1 2 3 3 关于监事会换届选举的议案 738145 3.00 1 2 3 3.01 提名蒋建中先生为公司第六届监事会监事候选人的 议案 738145 3.01 1 2 3 3.02 提名陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人的 议案 738145 3.02 1 2 3 投票注意事项: 1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建 议直接委托申报价格99元进行投票.股东大会有多个待表决的提案,股东可以根 - 6 - 据其意愿决定对提案的投票申报顺序.投票申报不得撤单. 2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投 票、网络投票),以第一次投票结果为准. 3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算.