1 证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2013-043 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、召开会议基本情况 1.本次股东大会的召集人为公司董事会. 2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程. 本公司六届十四次董事会以8票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果一致通 过召开2013年第二次临时股东大会. 3.会议召开日期和时间:2013年9月17日(星期二)上午10:00. 4.会议召开方式:现场. 5.出席对象: (1)截至2013年9月12日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席股 东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. 6.会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室 二、会议审议事项 1. 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 ; 2. 《关于提名公司董事候选人的议案》 ; 3. 《关于推荐公司监事候选人的议案》 . 以上议案相关披露请查阅2013年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2 相关公告. 三、会议登记方法 登记时间:2013年9月16日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00. 登记地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事 务部. 凡出席公司2013年第二次临时股东大会的股东,凭本人身份证、股东账户 卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部,办理出席会议的登记手续. 四、其他 邮政编码:017000 联系电话:0477-8139873、8139874 传真:0477-8139833 联系人:王强 陈月青 会议预期半天,交通食宿费自理. 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十九日 3 附件: 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席内蒙古远兴能源 股份有限公司2013年第二次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案 投票.本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 "√"): 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 ; 2 《关于提名公司董事候选人的议案》 ; 3 《关于推荐公司监事候选人的议案》 . 委托人姓名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受委托人姓名: 受委托人身份证号码: 委托日期: 委托人签字(盖章): 注:授权委托书剪报或复印件均有效.
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1 证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2013-043 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、召开会议基本情况 1.本次股东大会的召集人为公司董事会. 2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程. 本公司六届十四次董事会以8票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果一致通 过召开2013年第二次临时股东大会. 3.会议召开日期和时间:2013年9月17日(星期二)上午10:00. 4.会议召开方式:现场. 5.出席对象: (1)截至2013年9月12日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席股 东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. 6.会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室 二、会议审议事项 1. 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 ; 2. 《关于提名公司董事候选人的议案》 ; 3. 《关于推荐公司监事候选人的议案》 . 以上议案相关披露请查阅2013年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2 相关公告. 三、会议登记方法 登记时间:2013年9月16日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00. 登记地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事 务部. 凡出席公司2013年第二次临时股东大会的股东,凭本人身份证、股东账户 卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部,办理出席会议的登记手续. 四、其他 邮政编码:017000 联系电话:0477-8139873、8139874 传真:0477-8139833 联系人:王强 陈月青 会议预期半天,交通食宿费自理. 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十九日 3 附件: 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席内蒙古远兴能源 股份有限公司2013年第二次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案 投票.本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 "√"): 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 ; 2 《关于提名公司董事候选人的议案》 ; 3 《关于推荐公司监事候选人的议案》 . 委托人姓名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受委托人姓名: 受委托人身份证号码: 委托日期: 委托人签字(盖章): 注:授权委托书剪报或复印件均有效.