1 证券代码:600579 证券简称:ST 黄海 编号:2009—012 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 二二二二九年日常关联交易公告 九年日常关联交易公告 九年日常关联交易公告 九年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 根据《上海证券交易所股票上市规则(2006 年修订) 》的有关规定,上市公司应当 最迟于披露上一年度的年度报告时, 以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常 关联交易的总金额进行合理预计,并根据预计结果履行相应的披露和审议程序.现将公 司预计二九年全年日常关联交易的基本情况报告如下: 一一一一、 、 、 、预计二 预计二 预计二 预计二 九年全年日常关联交易的基本情况 九年全年日常关联交易的基本情况 九年全年日常关联交易的基本情况 九年全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 2009 年预计数 上年同期数 关联方 关联交易内容 关联交易定 价原则 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 金额 占同类交易金额的 比例(%) 青岛黄海橡胶集团有限 责任公司 购买原材料 市场价格 200.00 0.20 59.77 0.15 青岛密炼胶有限责任公 司 支付委托加工 材料加工费 协议价格 11000.00 100.00 8080.34 100.00 青岛黄海模具加工维修 公司 支付模具维修 费 协议价格 200.00 10.00 292.41 13.85 青岛黄海设备维修安装 公司 支付维修费 协议价格 250.00 2.00 22.61 1.07 中车 (青岛) 橡胶有限公 司 购买原材料 市场价格 800.00 0.80 280.69 0.69 中国化工青岛橡胶公司 购买原材料 市场价格 1000.00 1.00 3836.41 9.38 中国化工橡胶总公司供 销分公司 购买原材料 市场价格 90000.00 90.00 9237.78 23.81 中国化工装备总公司 购买备品备件 市场价格 500.00 7.44 蓝星硅材料有限公司 购买原材料 市场价格 100.00 0.10 13.68 0.03 中车 (北京) 汽修连锁有 限公司 购买原材料 市场价格 500.00 0.50 388.05 0.95 青岛橡胶(集团)劳动服 务印刷所 购买印刷品 市场价格 0.00 5.23 56.16 青岛黄海运输有限公司 购买劳务 协议价格 650.00 25.00 607.75 25.74 福建华橡自控技术股份 有限公司 购买设备 市场价格 0.00 630.84 100.00 2 合计 105200.00 23463.00 2009 年预计数 上年同期数 关联方 关联交易内容 关联交易定 价原则 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 金额 占同类交易金额的 比例(%) 青岛黄海橡胶集团有限 责任公司 销售轮胎 市场价格 500 0.00 448.34 0.41 青岛黄海橡胶集团劳动 服务公司 销售废料 协议价格 300 100.00 2.62 100.00 青岛黄海运输有限公司 销售轮胎 市场价格 500 0.00 60.80 0.06 青岛黄海模具加工维修 公司 销售轮胎 市场价格 300 0.00 147.34 0.32 青岛密炼胶有限责任公 司 销售蒸汽 市场价格 400 95.00 352.89 95.00 中车 (北京) 汽修连锁销 售公司 销售轮胎 市场价格 3000 0.00 1,248.45 1.13 中车 (青岛) 橡胶有限公 司 销售原材料 市场价格 800 40.00 523.09 40.00 新疆昆仑轮胎有限公司 销售轮胎 市场价格 5300 0.00 1,887.44 1.71 青岛黄海设备维修安装 公司 销售轮胎 市场价格 100 0.00 5.10 0.01 青岛黄海橡胶集团轮胎 福利厂 销售废胎 协议价格 500 75.00 8.17 27.51 合计 11700 4,684.23 2009 年,公司预计通过中国化工青岛橡胶公司代收销货款 80,000 万元,代付购货 款80,000 万元. 二二二二、 、 、 、关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况及关联关系 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 法人代 表 中国化工集团公 司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 公司主营: 化工原料、 化工产品、 化学矿、 塑料、 轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销 售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺 织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销 售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水 处理技术的研究、 开发、 设计和施工; 技术咨询、 信息服务、设备租赁. 实际控制 人 任建新 中车汽修(集团) 总公司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 许可经营项目:小汽车销售.一般经营项目:机 械设备、仪器仪表、汽车零部件的生产、销售; 车用化学品、 汽车的销售; 汽车保养、 装饰美容、 常规检测;汽车紧急救援;工程机械修理;进出 口业务; 汽车修理技术培训; 汽车行业信息咨询. 母公司控 股股东 陈虹 3 中国化工装备总 公司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 为化工、石油、石化、冶金、电力、轻工、纺织 等行业提供规划设计、工程承包、招标代理、产 品研发、销售服务、进出口、设备成套、特殊材 料供应、各种相关咨询等业务. 母公司股 东 陈虹 中国化工橡胶总 公司供销分公司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 法律、 行政法规、 国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未 规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动. 同一控制 人 司振驰 中车(北京)汽修 连锁销售公司 北京市朝阳区西大望 路27 号 二类汽车维修(小型车维修);货物进出口;汽 车装饰; 汽车清洗服务; 销售汽车配件、 润滑油、 润滑脂、 橡胶制品、 化工产品 (不含化学危险品) 、 机械设备、电子产品、钢材;保险兼业代理. 母公司控 股股东之 子公司 翟青阳 中车(青岛)橡胶 有限公司 青岛市沧安路 1 号 制造橡胶轮胎及其他橡胶产品 母公司控 股股东之 子公司 孙振华 中国化工青岛橡 胶公司 青岛市沧安路 1 号 批发零售代购代销化工产品(不含化学危险品) 同一控制 人 孙振华 青岛黄海橡胶集 团有限责任公司 青岛市李沧区沧安路 1 号 受托范围内的国有资产运营; 轮胎、 橡胶制品制 造;橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务;自 营进出口业务(按核准许可证经营);对外经济 技术合作业务. 母公司 孙振华 青岛市企业发展 投资公司 青岛市东海路 8 号 企业投资与发展 持本公司 5%以上有 表决权股 份的股东 王磊 青岛橡六集团有 限公司 青岛市华阳路 36 号 橡胶板管带 母公司下 属单位 孙振华 青岛密炼胶有限 责任公司 青岛市城阳区棘洪滩 街道金岭工业园 1 号 混炼胶的制造与销售 联营公司 孙振华 青岛黄海橡胶集 团劳动服务公司 青岛市沧台路 175 号 橡塑模具加工、 橡胶密封件制造、 批发零售轮胎、 设备安装 母公司下 属单位 胡保胜 青岛第二橡胶厂 服务公司塑料制 品厂 青岛市沧台路 175 号 塑料制品制造、批发零售轮胎 母公司下 属单位 胡保胜 青岛黄海运输有 限公司 青岛市沧安路 1 号 公路运输、 批发零售配件橡胶制品、 汽车维修维 护 母公司下 属单位 赵子强 青岛黄海设备维 修安装公司 青岛市沧安路 1 号 加工安装维修 母公司下 属单位 林伟建 青岛黄海模具加 工维修公司 青岛市沧安路 1 号 设计制造模具成型机头 母公司下 属单位 刘惠宁 青岛橡胶集团劳 动服务公司印刷 所 青岛市沧台路 238 号 各类表格账册的印刷 母公司下 属单位 胡保胜 青岛黄海橡胶集 团轻胎福利厂 青岛市沧安路 1 号 力车胎制造 母公司下 属单位 胡保胜 蓝星硅材料有限 公司 甘肃兰州永登中堡 工业硅(金属硅)开发研究、生产、销售 同一控制 人 福建华橡自控技 术股份有限公司 福建省三明高新技术 产业开发区金沙园 主营高等级子午线轮胎硫化机等橡胶塑料工业 专用设备及模具的产品开发、 设计、 制造、 销售、 服务、 技术咨询; 经营本企业自产产品及技术的 出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、 机 械设备、 零配件及技术的进口业务; 经营进料加 工和"三来一补"业务. 同一控制 人 高洪良 4 新疆昆仑轮胎有 限公司 新疆维吾尔自治区巴 州库尔勒市石化大道 82 号院内 1 栋11 层 轮胎销售 同一控制 人 武立民 2、履约能力分析:上述关联方履约能力强,历年来均未发生向我公司支付款项形 成坏帐的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏帐的可能性. 三三三三、 、 、 、定定定定价政策和定价依据 价政策和定价依据 价政策和定价依据 价政策和定价依据 关联交易根据公司与控股股东签订的《关联交易服务协议的约定》进行,定价原则 为: 1、国家物价管理部门规定的价格; 2、若国家物价管理部门没有规定,按行业之可比当地市场价格; 3、不高于供方向第三方供货的价格; 4、若无当地市场价格可资比较或定价受到限制,则为推定价格(推定价格是指成 本加上不高于 1.5%的相关费用而构成的价格) , 推定价格包含甲方在供货过程中发生的 相关财务费用、运输费用和管理费用等; 5、以招投标方式确定的价格; 6、产品价格的具体金额,应依据不同时期适用的中国有关会计准则加以计算. 四四四四、 、 、 、交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司设立时,发起人青岛黄海橡胶集团有限责任公司将全钢子午胎资产投入公 司,提供综合配套服务的相关资产则留在青岛黄海橡胶集团有限责任公司内.为维护公 司与非关联股东利益,公司与相关各关联方签订了协议,协议价格公允、合理. 2、公司上市以后,按照规范化运作要求,与青岛黄海橡胶集团有限责任公司、青 岛市企业发展投资公司共同成立了青岛密炼胶有限责任公司,以降低关联交易比重. 公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的,定价政策和定价 依据是公开、公平和公正的,交易是公允的、无损害公司的利益,有利于公司专心致力 于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高.随着公司治理结构的不断完善,上述关 联交易将逐步降低,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营结果. 五五五五、 、 、 、审议程序 审议程序 审议程序 审议程序 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核, 认可上述关联 交易不会影响公司的独立性,交易程序合法合规、交易价格公平合理,没有损害股东、 5 公司和相关利益者的合法权益, 同意将上述关于日常关联交易的议案提交公司董事会审 议.公司四位独立董事对本次关联交易发表独立意见如下: ①董事会在对《关于预计公司二九年度日常关联交易的议案》进行表决时,公 司关联董事予以回避.董事会的表决程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》 、 《关联交易决策制度》等有关规定. ②公司预计二九年度发生的各项关联交易,为公司正常生产经营所必须,有利 于公司合理配置和利用优质资源,实现高效化运营. ③公司预计二九年度发生的各项关联交易均与相关关联方签订了协议或合同, 且已经公司股东大会批准,决策程序合法,价格公允合理,符合市场准则和三公原则, 未损害公司及非关联股东的利益. 2、董事会审议表决和关联董事回避情况 公司第三届董事会第三十二次会议已审议通过 《关于预计公司二九年度日常关 联交易的议案》 .根据回避表决制度有关要求,公司十一名董事中有七名关联董事予以 回避,分别为:孙振华董事、姜培生董事、鞠建宏董事、李高平董事、张志刚董事、袁 房林董事、王立宪董事,其他四名董事(全部为独立董事)对公司上述日常经营过程中 的关联交易进行审议. 3、此项关联交易获公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后,尚须提交股东 大会审议批准, 届时与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关 议案的表决投票权. 特此公告. 青岛黄海橡胶股份有限公司 董事会 二九年三月五日
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1 证券代码:600579 证券简称:ST 黄海 编号:2009—012 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 二二二二九年日常关联交易公告 九年日常关联交易公告 九年日常关联交易公告 九年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 根据《上海证券交易所股票上市规则(2006 年修订) 》的有关规定,上市公司应当 最迟于披露上一年度的年度报告时, 以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常 关联交易的总金额进行合理预计,并根据预计结果履行相应的披露和审议程序.现将公 司预计二九年全年日常关联交易的基本情况报告如下: 一一一一、 、 、 、预计二 预计二 预计二 预计二 九年全年日常关联交易的基本情况 九年全年日常关联交易的基本情况 九年全年日常关联交易的基本情况 九年全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 2009 年预计数 上年同期数 关联方 关联交易内容 关联交易定 价原则 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 金额 占同类交易金额的 比例(%) 青岛黄海橡胶集团有限 责任公司 购买原材料 市场价格 200.00 0.20 59.77 0.15 青岛密炼胶有限责任公 司 支付委托加工 材料加工费 协议价格 11000.00 100.00 8080.34 100.00 青岛黄海模具加工维修 公司 支付模具维修 费 协议价格 200.00 10.00 292.41 13.85 青岛黄海设备维修安装 公司 支付维修费 协议价格 250.00 2.00 22.61 1.07 中车 (青岛) 橡胶有限公 司 购买原材料 市场价格 800.00 0.80 280.69 0.69 中国化工青岛橡胶公司 购买原材料 市场价格 1000.00 1.00 3836.41 9.38 中国化工橡胶总公司供 销分公司 购买原材料 市场价格 90000.00 90.00 9237.78 23.81 中国化工装备总公司 购买备品备件 市场价格 500.00 7.44 蓝星硅材料有限公司 购买原材料 市场价格 100.00 0.10 13.68 0.03 中车 (北京) 汽修连锁有 限公司 购买原材料 市场价格 500.00 0.50 388.05 0.95 青岛橡胶(集团)劳动服 务印刷所 购买印刷品 市场价格 0.00 5.23 56.16 青岛黄海运输有限公司 购买劳务 协议价格 650.00 25.00 607.75 25.74 福建华橡自控技术股份 有限公司 购买设备 市场价格 0.00 630.84 100.00 2 合计 105200.00 23463.00 2009 年预计数 上年同期数 关联方 关联交易内容 关联交易定 价原则 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 金额 占同类交易金额的 比例(%) 青岛黄海橡胶集团有限 责任公司 销售轮胎 市场价格 500 0.00 448.34 0.41 青岛黄海橡胶集团劳动 服务公司 销售废料 协议价格 300 100.00 2.62 100.00 青岛黄海运输有限公司 销售轮胎 市场价格 500 0.00 60.80 0.06 青岛黄海模具加工维修 公司 销售轮胎 市场价格 300 0.00 147.34 0.32 青岛密炼胶有限责任公 司 销售蒸汽 市场价格 400 95.00 352.89 95.00 中车 (北京) 汽修连锁销 售公司 销售轮胎 市场价格 3000 0.00 1,248.45 1.13 中车 (青岛) 橡胶有限公 司 销售原材料 市场价格 800 40.00 523.09 40.00 新疆昆仑轮胎有限公司 销售轮胎 市场价格 5300 0.00 1,887.44 1.71 青岛黄海设备维修安装 公司 销售轮胎 市场价格 100 0.00 5.10 0.01 青岛黄海橡胶集团轮胎 福利厂 销售废胎 协议价格 500 75.00 8.17 27.51 合计 11700 4,684.23 2009 年,公司预计通过中国化工青岛橡胶公司代收销货款 80,000 万元,代付购货 款80,000 万元. 二二二二、 、 、 、关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况及关联关系 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 法人代 表 中国化工集团公 司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 公司主营: 化工原料、 化工产品、 化学矿、 塑料、 轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销 售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺 织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销 售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水 处理技术的研究、 开发、 设计和施工; 技术咨询、 信息服务、设备租赁. 实际控制 人 任建新 中车汽修(集团) 总公司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 许可经营项目:小汽车销售.一般经营项目:机 械设备、仪器仪表、汽车零部件的生产、销售; 车用化学品、 汽车的销售; 汽车保养、 装饰美容、 常规检测;汽车紧急救援;工程机械修理;进出 口业务; 汽车修理技术培训; 汽车行业信息咨询. 母公司控 股股东 陈虹 3 中国化工装备总 公司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 为化工、石油、石化、冶金、电力、轻工、纺织 等行业提供规划设计、工程承包、招标代理、产 品研发、销售服务、进出口、设备成套、特殊材 料供应、各种相关咨询等业务. 母公司股 东 陈虹 中国化工橡胶总 公司供销分公司 北京市海淀区北四环 西路 62 号 法律、 行政法规、 国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未 规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动. 同一控制 人 司振驰 中车(北京)汽修 连锁销售公司 北京市朝阳区西大望 路27 号 二类汽车维修(小型车维修);货物进出口;汽 车装饰; 汽车清洗服务; 销售汽车配件、 润滑油、 润滑脂、 橡胶制品、 化工产品 (不含化学危险品) 、 机械设备、电子产品、钢材;保险兼业代理. 母公司控 股股东之 子公司 翟青阳 中车(青岛)橡胶 有限公司 青岛市沧安路 1 号 制造橡胶轮胎及其他橡胶产品 母公司控 股股东之 子公司 孙振华 中国化工青岛橡 胶公司 青岛市沧安路 1 号 批发零售代购代销化工产品(不含化学危险品) 同一控制 人 孙振华 青岛黄海橡胶集 团有限责任公司 青岛市李沧区沧安路 1 号 受托范围内的国有资产运营; 轮胎、 橡胶制品制 造;橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务;自 营进出口业务(按核准许可证经营);对外经济 技术合作业务. 母公司 孙振华 青岛市企业发展 投资公司 青岛市东海路 8 号 企业投资与发展 持本公司 5%以上有 表决权股 份的股东 王磊 青岛橡六集团有 限公司 青岛市华阳路 36 号 橡胶板管带 母公司下 属单位 孙振华 青岛密炼胶有限 责任公司 青岛市城阳区棘洪滩 街道金岭工业园 1 号 混炼胶的制造与销售 联营公司 孙振华 青岛黄海橡胶集 团劳动服务公司 青岛市沧台路 175 号 橡塑模具加工、 橡胶密封件制造、 批发零售轮胎、 设备安装 母公司下 属单位 胡保胜 青岛第二橡胶厂 服务公司塑料制 品厂 青岛市沧台路 175 号 塑料制品制造、批发零售轮胎 母公司下 属单位 胡保胜 青岛黄海运输有 限公司 青岛市沧安路 1 号 公路运输、 批发零售配件橡胶制品、 汽车维修维 护 母公司下 属单位 赵子强 青岛黄海设备维 修安装公司 青岛市沧安路 1 号 加工安装维修 母公司下 属单位 林伟建 青岛黄海模具加 工维修公司 青岛市沧安路 1 号 设计制造模具成型机头 母公司下 属单位 刘惠宁 青岛橡胶集团劳 动服务公司印刷 所 青岛市沧台路 238 号 各类表格账册的印刷 母公司下 属单位 胡保胜 青岛黄海橡胶集 团轻胎福利厂 青岛市沧安路 1 号 力车胎制造 母公司下 属单位 胡保胜 蓝星硅材料有限 公司 甘肃兰州永登中堡 工业硅(金属硅)开发研究、生产、销售 同一控制 人 福建华橡自控技 术股份有限公司 福建省三明高新技术 产业开发区金沙园 主营高等级子午线轮胎硫化机等橡胶塑料工业 专用设备及模具的产品开发、 设计、 制造、 销售、 服务、 技术咨询; 经营本企业自产产品及技术的 出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、 机 械设备、 零配件及技术的进口业务; 经营进料加 工和"三来一补"业务. 同一控制 人 高洪良 4 新疆昆仑轮胎有 限公司 新疆维吾尔自治区巴 州库尔勒市石化大道 82 号院内 1 栋11 层 轮胎销售 同一控制 人 武立民 2、履约能力分析:上述关联方履约能力强,历年来均未发生向我公司支付款项形 成坏帐的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏帐的可能性. 三三三三、 、 、 、定定定定价政策和定价依据 价政策和定价依据 价政策和定价依据 价政策和定价依据 关联交易根据公司与控股股东签订的《关联交易服务协议的约定》进行,定价原则 为: 1、国家物价管理部门规定的价格; 2、若国家物价管理部门没有规定,按行业之可比当地市场价格; 3、不高于供方向第三方供货的价格; 4、若无当地市场价格可资比较或定价受到限制,则为推定价格(推定价格是指成 本加上不高于 1.5%的相关费用而构成的价格) , 推定价格包含甲方在供货过程中发生的 相关财务费用、运输费用和管理费用等; 5、以招投标方式确定的价格; 6、产品价格的具体金额,应依据不同时期适用的中国有关会计准则加以计算. 四四四四、 、 、 、交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司设立时,发起人青岛黄海橡胶集团有限责任公司将全钢子午胎资产投入公 司,提供综合配套服务的相关资产则留在青岛黄海橡胶集团有限责任公司内.为维护公 司与非关联股东利益,公司与相关各关联方签订了协议,协议价格公允、合理. 2、公司上市以后,按照规范化运作要求,与青岛黄海橡胶集团有限责任公司、青 岛市企业发展投资公司共同成立了青岛密炼胶有限责任公司,以降低关联交易比重. 公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的,定价政策和定价 依据是公开、公平和公正的,交易是公允的、无损害公司的利益,有利于公司专心致力 于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高.随着公司治理结构的不断完善,上述关 联交易将逐步降低,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营结果. 五五五五、 、 、 、审议程序 审议程序 审议程序 审议程序 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核, 认可上述关联 交易不会影响公司的独立性,交易程序合法合规、交易价格公平合理,没有损害股东、 5 公司和相关利益者的合法权益, 同意将上述关于日常关联交易的议案提交公司董事会审 议.公司四位独立董事对本次关联交易发表独立意见如下: ①董事会在对《关于预计公司二九年度日常关联交易的议案》进行表决时,公 司关联董事予以回避.董事会的表决程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》 、 《关联交易决策制度》等有关规定. ②公司预计二九年度发生的各项关联交易,为公司正常生产经营所必须,有利 于公司合理配置和利用优质资源,实现高效化运营. ③公司预计二九年度发生的各项关联交易均与相关关联方签订了协议或合同, 且已经公司股东大会批准,决策程序合法,价格公允合理,符合市场准则和三公原则, 未损害公司及非关联股东的利益. 2、董事会审议表决和关联董事回避情况 公司第三届董事会第三十二次会议已审议通过 《关于预计公司二九年度日常关 联交易的议案》 .根据回避表决制度有关要求,公司十一名董事中有七名关联董事予以 回避,分别为:孙振华董事、姜培生董事、鞠建宏董事、李高平董事、张志刚董事、袁 房林董事、王立宪董事,其他四名董事(全部为独立董事)对公司上述日常经营过程中 的关联交易进行审议. 3、此项关联交易获公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后,尚须提交股东 大会审议批准, 届时与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关 议案的表决投票权. 特此公告. 青岛黄海橡胶股份有限公司 董事会 二九年三月五日