万科企业股份有限公司 第十七届董事会第一次会议决议公告 证券代码:000002、200002 证券简称:万科 A、万科 B 公告编号: 〈万〉2014-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 公司于 2014 年3月28 日召开的 2013 年年度股东大会上,进行了董事会换届选举,选 出第十七届董事会.为保证董事会、高级管理人员团队的延续性,需在股东大会结束后,立 即召开第十七届董事会第一次会议,选举董事会主席、副主席、专业委员会,并续聘、聘任 高级管理人员. 公司第十七届董事会第一次会议的通知于 2014 年3月26 日以电子邮件送达各位董事候 选人.本次股东大会上全体董事候选人当选为董事.第十七届董事会第一次会议于 2014 年3月28 日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心举行,会议应到董事 11 名,亲 自出席及授权出席董事 11 名.乔世波董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权魏斌 董事代为出席会议并行使表决权.会议符合有关法规及《公司章程》的规定. 会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过了除"关于进一步完善公司奖励方案的 议案"之外的所有议案.作为"关于进一步完善公司奖励方案的议案"的关联董事,王石主 席、郁亮董事、王文金董事回避表决,该议案以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过. 董事会通过的决议如下: 一、选举王石为第十七届董事会主席,选举乔世波为第十七届董事会副主席 二、选举罗君美独立董事、海闻独立董事和魏斌董事担任第十七董事会审计委员会委员, 罗君美独立董事为召集人; 选举张利平独立董事、 陈鹰董事和王文金董事担任第十七届董 事会投资与决策委员会委员,张利平独立董事为召集人;选举张利平独立董事、海闻独立 董事、 孙建一董事担任第十七届董事会薪酬与提名委员会委员, 张利平独立董事为召集人 三、第十七届董事会续聘郁亮为公司总裁;续聘谭华杰为董事会秘书 全体独立董事一致认为郁亮担任总裁的资格及聘任程序符合要求, 同意续聘郁亮为公司 总裁; 一致认为谭华杰担任董事会秘书的资格及聘任程序符合要求, 同意续聘谭华杰为公司 董事会秘书. 四、 第十七届董事会聘任陈玮为执行副总裁、首席人力资源官,王文金为执行副总裁、首 席财务官,张旭为执行副总裁、首席运营官,续聘王文金为公司财务负责人 全体独立董事一致认为陈玮担任执行副总裁、 首席人力资源官, 王文金担任执行副总裁、 首席财务官、财务负责人,张旭担任公司执行副总裁、首席运营官的资格及聘任程序符合要 求,同意聘任陈玮为执行副总裁、首席人力资源官,王文金为执行副总裁、首席财务官,张 旭为执行副总裁、首席运营官,同意续聘王文金为公司财务负责人. 五、审议通过了关于建立项目跟投制度的议案 同意建立公司项目跟投制度, 要求部分员工跟随公司在项目中投资. 原则上项目所在一 线公司管理层和该项目管理人员为项目必须跟投人员,公司董事、监事、高级管理人员以外 的其他员工可自愿参与投资.员工初始跟投份额不超过项目资金峰值的 5%,公司将对跟投 项目安排额外受让跟投,其投资总额不超过该项目资金峰值的 5%.项目所在一线公司跟投 人员可在未来 18 个月内,额外受让此份额;受让时按人民银行同期同档次贷款基准利率支 付利息. 六、审议通过了关于进一步完善公司奖励方案的议案 同意对公司经济利润奖金方案进行修订. 为了进一步强化双向调节机制, 更好的保有和 吸引人才,公司对经济利润奖金方案进行了修订.新方案下仍实行双向调节机制,即上年度 经济利润为正时按固定比例提取奖金,为负时按相同比例返还公司;提取或返还比例不变, 仍为 10%.主要的修订包括:取消当期发放的个人奖金,每年提取的经济利润奖金全部作 为集体奖金, 需封闭运行三年, 期间不得进行分配, 所有的奖励对象三年以后才可申请支取; 取消奖金池概念,之后每年提取的经济利润奖金就是上一年度实现的经济利润的 10%,当 年提取成为集体奖金; 本次修订生效后提取的集体奖金, 包括本次根据新规则从原来奖金池 中一次性提取的集体奖金, 将在三年内承担正负双向调节机制的或有返还义务; 对集体奖金 的投资范围进行细化等. 特此公告. 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十九日 附件: 总裁简历 郁亮,男,1965 年出生.1988 年毕业于北京大学国际经济学系,获学士学位.后于 1997 年获北京大学经济学硕士学位.曾供职于深圳外贸集团.1990 年加入万科;1996 年任公司 副总经理;1999 年任公司常务副总经理兼财务负责人;2001 年起任公司总经理.1994 年起 任公司董事至今.现任公司总裁,还任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事. 执行副总裁和财务负责人简历 王文金,男,1966 年出生.1994 年获中南财经政法大学硕士学位,中国注册会计师协会非 执业会员.曾先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所.1993 年加入 万科.1998 年任公司财务管理部副经理.1999 年任公司财务管理部总经理;2002 年起任公 司财务负责人;2004 年起任公司财务总监.2007 年起任公司执行副总裁. 陈玮,男,1962 年出生.1984 年毕业于华东师范大学心理学系,获得学士学位;2000 年获 得美国宾州州立大学人力资源发展硕士学位; 2009年毕业于哈佛大学商学院AMP项目. 2000 年加入全球管理顾问公司合益集团(Hay Group, Inc. ),历任中国区董事总经理、大中华区总 裁、东北亚区总裁、全球执委会委员、全球董事会执行董事.2014 年加入万科,任公司执 行副总裁.陈玮还担任上海机场(集团)有限公司外部董事. 张旭,男,1963 年出生.1984 年毕业于合肥工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位; 2001 年获美国特诺伊州立大学 MBA 学位.1995 年加入中国海外集团.2002 年加入万科, 先后任武汉市万科房地产有限公司工程总监、副总经理、常务副总经理、总经理.2012 年 至今任公司副总裁. 董事会秘书简历 谭华杰,男,1973 年出生.1993 年毕业于华中理工大学机械工程一系.2001 年加入万科, 2003 年任客户关系中心经理,2004 年任公司首席研究员、董事会办公室副主任.2008 年任 公司董事会办公室主任,2009 年起任公司董事会秘书至今. 郁亮先生、 王文金先生、 张旭先生、 谭华杰先生分别持有 7,306,245 股、 2,223,591 股、 679,039 股、 640,000 股公司 A 股股票, 分别持有公司 A 股股票期权 3,300,000 份、 1,320,000 份、 550,000 份和 960,000 份.陈玮先生不持有公司股票或其他公司衍生证券.以上所有人员与持有公司 百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件.
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万科企业股份有限公司 第十七届董事会第一次会议决议公告 证券代码:000002、200002 证券简称:万科 A、万科 B 公告编号: 〈万〉2014-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 公司于 2014 年3月28 日召开的 2013 年年度股东大会上,进行了董事会换届选举,选 出第十七届董事会.为保证董事会、高级管理人员团队的延续性,需在股东大会结束后,立 即召开第十七届董事会第一次会议,选举董事会主席、副主席、专业委员会,并续聘、聘任 高级管理人员. 公司第十七届董事会第一次会议的通知于 2014 年3月26 日以电子邮件送达各位董事候 选人.本次股东大会上全体董事候选人当选为董事.第十七届董事会第一次会议于 2014 年3月28 日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心举行,会议应到董事 11 名,亲 自出席及授权出席董事 11 名.乔世波董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权魏斌 董事代为出席会议并行使表决权.会议符合有关法规及《公司章程》的规定. 会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过了除"关于进一步完善公司奖励方案的 议案"之外的所有议案.作为"关于进一步完善公司奖励方案的议案"的关联董事,王石主 席、郁亮董事、王文金董事回避表决,该议案以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过. 董事会通过的决议如下: 一、选举王石为第十七届董事会主席,选举乔世波为第十七届董事会副主席 二、选举罗君美独立董事、海闻独立董事和魏斌董事担任第十七董事会审计委员会委员, 罗君美独立董事为召集人; 选举张利平独立董事、 陈鹰董事和王文金董事担任第十七届董 事会投资与决策委员会委员,张利平独立董事为召集人;选举张利平独立董事、海闻独立 董事、 孙建一董事担任第十七届董事会薪酬与提名委员会委员, 张利平独立董事为召集人 三、第十七届董事会续聘郁亮为公司总裁;续聘谭华杰为董事会秘书 全体独立董事一致认为郁亮担任总裁的资格及聘任程序符合要求, 同意续聘郁亮为公司 总裁; 一致认为谭华杰担任董事会秘书的资格及聘任程序符合要求, 同意续聘谭华杰为公司 董事会秘书. 四、 第十七届董事会聘任陈玮为执行副总裁、首席人力资源官,王文金为执行副总裁、首 席财务官,张旭为执行副总裁、首席运营官,续聘王文金为公司财务负责人 全体独立董事一致认为陈玮担任执行副总裁、 首席人力资源官, 王文金担任执行副总裁、 首席财务官、财务负责人,张旭担任公司执行副总裁、首席运营官的资格及聘任程序符合要 求,同意聘任陈玮为执行副总裁、首席人力资源官,王文金为执行副总裁、首席财务官,张 旭为执行副总裁、首席运营官,同意续聘王文金为公司财务负责人. 五、审议通过了关于建立项目跟投制度的议案 同意建立公司项目跟投制度, 要求部分员工跟随公司在项目中投资. 原则上项目所在一 线公司管理层和该项目管理人员为项目必须跟投人员,公司董事、监事、高级管理人员以外 的其他员工可自愿参与投资.员工初始跟投份额不超过项目资金峰值的 5%,公司将对跟投 项目安排额外受让跟投,其投资总额不超过该项目资金峰值的 5%.项目所在一线公司跟投 人员可在未来 18 个月内,额外受让此份额;受让时按人民银行同期同档次贷款基准利率支 付利息. 六、审议通过了关于进一步完善公司奖励方案的议案 同意对公司经济利润奖金方案进行修订. 为了进一步强化双向调节机制, 更好的保有和 吸引人才,公司对经济利润奖金方案进行了修订.新方案下仍实行双向调节机制,即上年度 经济利润为正时按固定比例提取奖金,为负时按相同比例返还公司;提取或返还比例不变, 仍为 10%.主要的修订包括:取消当期发放的个人奖金,每年提取的经济利润奖金全部作 为集体奖金, 需封闭运行三年, 期间不得进行分配, 所有的奖励对象三年以后才可申请支取; 取消奖金池概念,之后每年提取的经济利润奖金就是上一年度实现的经济利润的 10%,当 年提取成为集体奖金; 本次修订生效后提取的集体奖金, 包括本次根据新规则从原来奖金池 中一次性提取的集体奖金, 将在三年内承担正负双向调节机制的或有返还义务; 对集体奖金 的投资范围进行细化等. 特此公告. 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十九日 附件: 总裁简历 郁亮,男,1965 年出生.1988 年毕业于北京大学国际经济学系,获学士学位.后于 1997 年获北京大学经济学硕士学位.曾供职于深圳外贸集团.1990 年加入万科;1996 年任公司 副总经理;1999 年任公司常务副总经理兼财务负责人;2001 年起任公司总经理.1994 年起 任公司董事至今.现任公司总裁,还任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事. 执行副总裁和财务负责人简历 王文金,男,1966 年出生.1994 年获中南财经政法大学硕士学位,中国注册会计师协会非 执业会员.曾先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所.1993 年加入 万科.1998 年任公司财务管理部副经理.1999 年任公司财务管理部总经理;2002 年起任公 司财务负责人;2004 年起任公司财务总监.2007 年起任公司执行副总裁. 陈玮,男,1962 年出生.1984 年毕业于华东师范大学心理学系,获得学士学位;2000 年获 得美国宾州州立大学人力资源发展硕士学位; 2009年毕业于哈佛大学商学院AMP项目. 2000 年加入全球管理顾问公司合益集团(Hay Group, Inc. ),历任中国区董事总经理、大中华区总 裁、东北亚区总裁、全球执委会委员、全球董事会执行董事.2014 年加入万科,任公司执 行副总裁.陈玮还担任上海机场(集团)有限公司外部董事. 张旭,男,1963 年出生.1984 年毕业于合肥工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位; 2001 年获美国特诺伊州立大学 MBA 学位.1995 年加入中国海外集团.2002 年加入万科, 先后任武汉市万科房地产有限公司工程总监、副总经理、常务副总经理、总经理.2012 年 至今任公司副总裁. 董事会秘书简历 谭华杰,男,1973 年出生.1993 年毕业于华中理工大学机械工程一系.2001 年加入万科, 2003 年任客户关系中心经理,2004 年任公司首席研究员、董事会办公室副主任.2008 年任 公司董事会办公室主任,2009 年起任公司董事会秘书至今. 郁亮先生、 王文金先生、 张旭先生、 谭华杰先生分别持有 7,306,245 股、 2,223,591 股、 679,039 股、 640,000 股公司 A 股股票, 分别持有公司 A 股股票期权 3,300,000 份、 1,320,000 份、 550,000 份和 960,000 份.陈玮先生不持有公司股票或其他公司衍生证券.以上所有人员与持有公司 百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件.