1 股票代码: 000937 股票简称: 冀中能源 公告编号: 2010 临-013 冀中能源股份有限公司 关于收购国投邢台股权的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、对外投资概述 1、基本情况 国投煤炭公司和河北中达集团有限公司(以下简称"中达集团" )将其分别 持有国投邢台能源开发有限公司(以下简称"国投邢台" )的58.70%和41.30% 股权,在北京市产权交易中心挂牌交易,挂牌价格合计为 26,000 万元人民币, 公司参与了本次交易. 2、董事会审议投资议案的表决情况 本公司于 2010 年4月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于收购国投邢台能源开发有限公司股权的议案》 ,批准了此次股权收购事宜. 3、此次股权收购以公开挂牌交易形式进行,并且此次股权收购不构成关联 交易和重大资产重组. 二、交易对方的介绍 1、国投煤炭公司 国投煤炭公司于 1993 年5月22 日在国家工商行政管理局注册成立. 现出资 人为国家开发投资公司; 《企业法人营业执照》注册号为 100000000013987;注 册资本 20 亿元;经济类型为国有独资;法人代表张长友;注册地为北京市西城 区西直门南小街 147 号楼 15 层;经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目: 2 煤炭项目开发;组织所属煤炭企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、销售(精煤、 焦炭及副产品) ;发电;上述项目的高新技术开发;煤炭工业的节能、节材的综 合利用;开发和经营为煤炭行业配套服务的机电设备、仪器仪表、化工产品(危 险化学品除外) 、五金交电;煤炭综合开发利用;煤炭工程项目承包;设备租赁; 提供与上述项目相关的咨询和技术服务. 2、中达集团 中达集团系于 1997 年11 月7日由邢台煤电总公司等公司改制设立. 现持有 邢台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》;注册号为9104;法定代表人吴振清;注册资本为 2000 万元;住所为内丘县内 临路 5 号(李家湾村西) ;公司类型为有限责任公司;经营范围为批发、零售: 煤炭(煤炭经营许可证有效期至 2010 年7月1日) 、钢材、建材、电器机械及器 材;水泥、电力生产销售;机械制造销售(以上三项仅限下属子公司及分支机构 经营) ;加工:服装、风筒、锚网、编织袋(另办分支) ;铸造(限分支机构经营) . 三、标的企业的基本情况 (一)国投邢台 国投邢台成立于 1995 年4月4日,现持有邢台市工商行政管理局核发的注 册号为 9223 的《企业法人营业执照》 ,法定代表人为张波,住所为 邢台市桥东区辛庄南路,注册资本 7725 万元,实收资本 7725 万元,营业期限为 永久存续,经营范围:煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合利 用、 粉煤灰制品加工与销售 (以上项目仅限分支机构经营) 、 批发与零售煤炭 (煤 炭许可证有效期限到 2010 年7月1日) .该公司现下属两个分公司,分别为国投 邢台能源开发有限公司西庞煤矿(以下简称"西庞煤矿" ) 、国投邢台能源开发有 限公司邢东热电厂(以下简称"邢东热电厂" ) . 国投邢台原名为河北邢台能源开发有限公司, 系由国家开发投资公司与河北 省邢台煤电总公司(中达集团的前身)以发起的方式设立的有限责任公司.在国 投邢台成立之后,国家开发投资公司将其股权转让给国投煤炭公司.国投邢台的 股东国投煤炭公司与中达集团分别持有其 58.70%和41.30%的股权. 3 1、西庞煤矿简介 西庞煤矿地处河北省内邱县大孟镇胡里村西,距邢台市 19 公里(西北) ,外 部交通条件良好, 与公司东庞矿毗邻. 气肥煤种, 采用轻型支架放顶煤综采工艺、 竖井开拓方式和走向长壁采煤方法.总储量为 995.2 万吨,由原设计 30 万吨/ 年扩大到 90 万吨/年后,服务年限已缩短为 10 年.西庞煤矿详细资料如下表所 示: 井田面积 3.4332 平方公里 开采方法 地下(主立/副立/风立) 矿井深度 +111.8~-100 煤层厚度 4.5~5.3 米(共一层) 建设始期 1993 年12 月 投产时间 1998 年12 月 煤炭种类 9 号原煤 发热量 低发热量 硫分 硫份高 是否洗选 已洗选 预计产能 40 万吨/年 剩余可采储量 224.35 万吨 产权类型 全资 矿权期限 至2010 年12 月2、邢东热电厂简介 邢东热电厂位于邢台市桥东高新技术开发区内,属"以热定电,热电联产" 的环保节能、能源综合利用型企业.目前总装机容量为两台 12MW 抽凝式汽轮发 电组和四台 75t/h 循环流化床锅炉. 自1998 年至今该电厂已投入运行热力交换站 12 座,铺设主蒸汽管网 13.6 公里,供热面积 100 万平方米,总投资 2.2 亿元.年发电量达 1.44 亿度,售电 量为 1.2 亿度;产热量为 60 万吨,实售热量为 50 万吨. 邢东热电厂现持有《河北省排放污染物临时许可证》和《取水许可证》 ,其 《电力业务许可证》正在办理之中. (二)审计和评估情况 4 1、2008 年(年度)审计报告 单位:万元 营业收入 营业利润 净利润 24051.83 5766.35 4402.65 资产总计 负债总计 所有者权益 65962.08 17024.83 48937.25 2、企业 2009 年11 月30 日(季报)财务报表 单位:万元 营业收入 营业利润 净利润 19301.43 2402.39 -881.99 资产总计 负债总计 所有者权益 56181.67 23117.89 33063.78 3、2009 年3月31 日(评估基准日)资产评估情况 单位:万元 项目 账面价值 评估价值 资产总计 66729.49 61645.99 负债总计 37082.66 36476.80 净资产29646.83 25169.19 (三)国投邢台的矿业权情况 国投邢台拥有西庞煤矿的开采权,该煤矿位于太行山东麓、内邱县大孟村镇 胡里村西北侧,矿区含煤 6 层,自上而下依次为 2、3、6、7、8、9 号煤,煤层 总厚度为 13.99 米,设计主要开采 2、9 号煤,煤层埋藏深度约为 150 米—360 米.具体情况如下: 1、相关矿业勘探、开发的资质和准入条件 国投邢台持有河北省国土资源厅于 2008 年核发的《采矿许可证》 ,证号为 71,采矿权人为国投邢台,矿山名称为西庞煤矿,开采矿种为煤, 开采方式为地下开采,生产规模为 40 万吨/年,矿区面积为 3.4332 平方公里, 有效期限自 2007 年8月至 2010 年12 月. 5 国投邢台拥有西庞煤矿的采矿权, 并具有对该煤矿进行开采的资质和准入条 件. 2、采矿权价款及相关税费的缴纳情况 根据河北省国土资源厅出具的《矿业权价款确认书》 (冀国土资矿确字 [2006]011 号) ,国投邢台已经足额缴纳了西庞煤矿的采矿权价款 1226.24 万元.国投邢台业已足额缴纳了矿产资源补偿费、资源税等税费. 3、采矿权涉及的资源储量及评审备案情况 根据中国冶金地质总局第一地质勘查院邢台分院编制的《西庞煤矿 2008 年 度矿山储量年报》记载,截止 2008 年12 月底,矿区范围内累计查明资源储量 1676.2 万吨,其中保有 2、9 号煤炭资源储量(111b+333)621.5 万吨. 4、立项审批情况 (1)1991 年3月25 日,河北省煤炭工业厅下发了(91)冀煤地字第 17 号 《河北省邢台地区西庞矿井初步设计审查批复》 ,批准西庞煤矿的设计能力为 30 万吨/年,同意矿井提升系统、排水系统、通风系统、供电系统的设计标准,确 定此煤矿的设计概算为 5753.22 万元. (2)1998 年12 月,河北省煤炭工业局、邢台市煤炭工业局、邢台市经济 贸易委员会、邢台市计划委员会、邢台市劳动局、邢台市环境保护局、联合组成 了西庞矿井验收委员会, 该委员会于 12 月11 日召开了会议对西庞煤矿的竣工情 况进行验收.该委员会认为,西庞煤矿的提升、供电、排水、通风、压风、生产 系统已全部按设计要求建成;矿井的环保工程亦按设计要求完成,安全、消防、 劳动保护等措施比较完善,西庞煤矿已经具备了投产的条件,同意转入生产. (3) 1998 年12 月14 日, 邢台市煤炭工业局下发了邢市煤字 (1998) 第132 号《关于西庞煤矿生产等系统及安全设施验收结果的通报》 ,同意西庞煤矿投产. 5、安全生产审批情况 西庞煤矿持有河北省煤矿安全监察局于 2008 年核发的《安全生产许可证》 , 编号为(冀)MK 安许证字[2008]0058,主要负责人为张书元,经济类型为国有 6 企业,许可范围为煤炭开采(9 号煤,标高-250 以浅,核定能力 40 万吨/年) , 有效期自 2008 年6月17 日至 2011 年6月17 日. 西庞煤矿的生产经营符合安全生产的要求, 近三年来未受到安监部门的行政 处罚. 6、环境保护审批情况 西庞煤矿的《排放污染物许可证》和《取水许可证》正在办理之中. 7、其它的许可证件 (1)煤炭生产许可证 西庞煤矿持有河北省煤矿安全生产监督管理办公室于 2007 年核发的《煤炭 生产许可证》 ,编号为 201305230018,工业广场地址在内邱县大孟村镇,开采煤 层为 9#煤,开拓方式为立井,提升方式为箕斗,运输方式为带式输送机,通风 方式为中央边界式,采煤工艺为综采放顶煤,生产能力为 40 万吨/年,设计采区 回采率为 75%,有效期自 2007 年10 月10 日至 2011 年10 月10 日. (2)煤炭经营资格证 国投邢台持有河北省发展和改革委员会于 2007 年核发的《煤炭经营资格 证》 , 编号为 203, 经营方式为煤炭批发经营, 储煤场面积为 115,200 平方米,储煤场地址为内邱县大孟村镇胡里村,计量设施为电子汽车衡,有效期 自2007 年7月1日至 2010 年7月1日. 国投邢台已通过了河北省发展和改革委 员会 2008 年煤炭经营资格复查. 8、出让方关于本次挂牌已经履行的程序 (1)2009 年7月30 日,国投邢台召开股东会,审议通过了本次股权转让 事宜. (2)2007 年4月10 日,国投煤炭公司取得其出资企业(国家开发投资公 司)就本次股权转让的批复(批复文号为:国投经营[2007]68 号) . (3)2009 年8月5日,国投煤炭公司以总经理办公会会议纪要的形式通过 7 了本次股权转让事宜. 四、相关协议 公司已与国投煤炭公司和中达集团签署具体的股权转让协议. 股权转让协议 的主要内容如下: (一)购买价款 收购标的股权而应支付的全部对价为人民币贰亿陆仟万元整($260,000,000.00).购买价款由国投煤炭公司和中达集团按其各自所持国投 邢台股权比例相应分别收取. (二)支付方式 在协议生效当日,公司应向北交所提交相当于购买价款 30%的款项作为首付 款. 在本协议生效三个工作日内,买方应向卖方指定账户支付剩余购买价款,计 人民币壹亿捌仟贰佰万元整($182,000,000.00) . (三)违约责任 卖方未按本协议约定交割标的股权,或不配合移交相关资产或资料,买方有 权要求卖方支付一千万作为违约金,并有权解除本协议. 若买方未能按照协议规定向卖方支付购买价款, 则买方除应支付应付购买价 款外,还应按日万分之五(0.5‰)计息就延迟支付的购买价款部分向卖方支付延 期付款的罚息.如买方延迟支付协议所述任何款项超过 30 天,卖方有权要求买 方支付一千万元人民币作为违约金,同时有权解除本协议. (四)协议生效 协议自各方签字盖章之日起生效. 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次收购的目的 8 东庞矿作为公司的主力矿井之一,随着井下开采的不断延伸,煤炭井下运输 距离较长,而且由于矿井对 2#和9#煤同时开采,分采分运难度增加,制约了矿 井生产能力的进一步发挥.为此,公司拟通过收购国投邢台股权的方式对西庞煤 矿进行整合.整合完成后:一是可以提高东庞矿的安全生产可靠性.因西庞矿处 于东庞矿井田边界,西庞矿回采的 9 号煤同东庞矿的 9 号煤属同一煤层,局部采 空区靠近并可能联通,回采 9 号煤过程中受奥灰水严重威胁,西庞矿目前的安全 防范能力较弱,一旦出水将会给东庞矿带来严重后果.收购完成后,公司将通过 利用先进的防治水技术,提高西庞矿的安全防范能力,彻底解决安全隐患;二是 可以充分利用西庞矿生产系统, 增加矿井产能, 提高资源回收率. 东庞矿南翼-300 水平以上还有 9 号煤 600 多万吨,受矿井的提升能力和井下运输系统限制,难以 开采此处煤炭资源.收购完成后,将利用西庞矿井靠近该区域而且具有完备的生 产系统和较高的生产能力这一优势, 能够在短时间内实现对该区域资源的规模化 开采,不仅可有效提高产能,还可大幅降低生产成本,提高资源回收率,更具有 较好的社会经济效益. (二)本次收购的风险及对公司的影响 1、存在的风险 (1)煤矿生产企业属于高危行业,生产过程中存在较高的安全风险.西庞 煤矿是按国家规定要求建设,并经过验收合格,各项生产手续齐备.本次收购完 成后,公司将充分发挥技术、管理等优势,将进一步提升西庞煤矿的安全管理水 平,并将西庞煤矿纳入本公司统一的安全管理体系. (2)煤炭是我国重要的基础能源.纵观近几年的煤炭市场行情,煤炭价格 一直波动较大,因此存在着一定的经营风险.公司将密切掌握煤炭市场动向,深 入开展市场分析,通过开展煤炭产品深加工和充分利用公司成熟的销售网络,将 风险降到最低. (3)目前国投邢台所拥有的房产均未办理权属登记,国投邢台正在办理相 关的房屋所有权手续. (4)国投邢台未取得电力业务许可.目前,国投邢台正积极办理电力业务 9 许可证.由于国投邢台的邢东热电厂为热电联产型企业,其主要为邢台市桥东区 居民供热,有关部门将协调办理电力业务许可. 2、对公司的影响 在本次收购完成以后,将进一步提升公司东庞矿的安全保障能力和生产能 力,对公司长远发展具有重要意义. 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议 2、资产评估报告 3、股权转让协议 特此公告. 冀中能源股份有限公司董事会 二一年四月十日
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1 股票代码: 000937 股票简称: 冀中能源 公告编号: 2010 临-013 冀中能源股份有限公司 关于收购国投邢台股权的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、对外投资概述 1、基本情况 国投煤炭公司和河北中达集团有限公司(以下简称"中达集团" )将其分别 持有国投邢台能源开发有限公司(以下简称"国投邢台" )的58.70%和41.30% 股权,在北京市产权交易中心挂牌交易,挂牌价格合计为 26,000 万元人民币, 公司参与了本次交易. 2、董事会审议投资议案的表决情况 本公司于 2010 年4月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于收购国投邢台能源开发有限公司股权的议案》 ,批准了此次股权收购事宜. 3、此次股权收购以公开挂牌交易形式进行,并且此次股权收购不构成关联 交易和重大资产重组. 二、交易对方的介绍 1、国投煤炭公司 国投煤炭公司于 1993 年5月22 日在国家工商行政管理局注册成立. 现出资 人为国家开发投资公司; 《企业法人营业执照》注册号为 100000000013987;注 册资本 20 亿元;经济类型为国有独资;法人代表张长友;注册地为北京市西城 区西直门南小街 147 号楼 15 层;经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目: 2 煤炭项目开发;组织所属煤炭企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、销售(精煤、 焦炭及副产品) ;发电;上述项目的高新技术开发;煤炭工业的节能、节材的综 合利用;开发和经营为煤炭行业配套服务的机电设备、仪器仪表、化工产品(危 险化学品除外) 、五金交电;煤炭综合开发利用;煤炭工程项目承包;设备租赁; 提供与上述项目相关的咨询和技术服务. 2、中达集团 中达集团系于 1997 年11 月7日由邢台煤电总公司等公司改制设立. 现持有 邢台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》;注册号为9104;法定代表人吴振清;注册资本为 2000 万元;住所为内丘县内 临路 5 号(李家湾村西) ;公司类型为有限责任公司;经营范围为批发、零售: 煤炭(煤炭经营许可证有效期至 2010 年7月1日) 、钢材、建材、电器机械及器 材;水泥、电力生产销售;机械制造销售(以上三项仅限下属子公司及分支机构 经营) ;加工:服装、风筒、锚网、编织袋(另办分支) ;铸造(限分支机构经营) . 三、标的企业的基本情况 (一)国投邢台 国投邢台成立于 1995 年4月4日,现持有邢台市工商行政管理局核发的注 册号为 9223 的《企业法人营业执照》 ,法定代表人为张波,住所为 邢台市桥东区辛庄南路,注册资本 7725 万元,实收资本 7725 万元,营业期限为 永久存续,经营范围:煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合利 用、 粉煤灰制品加工与销售 (以上项目仅限分支机构经营) 、 批发与零售煤炭 (煤 炭许可证有效期限到 2010 年7月1日) .该公司现下属两个分公司,分别为国投 邢台能源开发有限公司西庞煤矿(以下简称"西庞煤矿" ) 、国投邢台能源开发有 限公司邢东热电厂(以下简称"邢东热电厂" ) . 国投邢台原名为河北邢台能源开发有限公司, 系由国家开发投资公司与河北 省邢台煤电总公司(中达集团的前身)以发起的方式设立的有限责任公司.在国 投邢台成立之后,国家开发投资公司将其股权转让给国投煤炭公司.国投邢台的 股东国投煤炭公司与中达集团分别持有其 58.70%和41.30%的股权. 3 1、西庞煤矿简介 西庞煤矿地处河北省内邱县大孟镇胡里村西,距邢台市 19 公里(西北) ,外 部交通条件良好, 与公司东庞矿毗邻. 气肥煤种, 采用轻型支架放顶煤综采工艺、 竖井开拓方式和走向长壁采煤方法.总储量为 995.2 万吨,由原设计 30 万吨/ 年扩大到 90 万吨/年后,服务年限已缩短为 10 年.西庞煤矿详细资料如下表所 示: 井田面积 3.4332 平方公里 开采方法 地下(主立/副立/风立) 矿井深度 +111.8~-100 煤层厚度 4.5~5.3 米(共一层) 建设始期 1993 年12 月 投产时间 1998 年12 月 煤炭种类 9 号原煤 发热量 低发热量 硫分 硫份高 是否洗选 已洗选 预计产能 40 万吨/年 剩余可采储量 224.35 万吨 产权类型 全资 矿权期限 至2010 年12 月2、邢东热电厂简介 邢东热电厂位于邢台市桥东高新技术开发区内,属"以热定电,热电联产" 的环保节能、能源综合利用型企业.目前总装机容量为两台 12MW 抽凝式汽轮发 电组和四台 75t/h 循环流化床锅炉. 自1998 年至今该电厂已投入运行热力交换站 12 座,铺设主蒸汽管网 13.6 公里,供热面积 100 万平方米,总投资 2.2 亿元.年发电量达 1.44 亿度,售电 量为 1.2 亿度;产热量为 60 万吨,实售热量为 50 万吨. 邢东热电厂现持有《河北省排放污染物临时许可证》和《取水许可证》 ,其 《电力业务许可证》正在办理之中. (二)审计和评估情况 4 1、2008 年(年度)审计报告 单位:万元 营业收入 营业利润 净利润 24051.83 5766.35 4402.65 资产总计 负债总计 所有者权益 65962.08 17024.83 48937.25 2、企业 2009 年11 月30 日(季报)财务报表 单位:万元 营业收入 营业利润 净利润 19301.43 2402.39 -881.99 资产总计 负债总计 所有者权益 56181.67 23117.89 33063.78 3、2009 年3月31 日(评估基准日)资产评估情况 单位:万元 项目 账面价值 评估价值 资产总计 66729.49 61645.99 负债总计 37082.66 36476.80 净资产29646.83 25169.19 (三)国投邢台的矿业权情况 国投邢台拥有西庞煤矿的开采权,该煤矿位于太行山东麓、内邱县大孟村镇 胡里村西北侧,矿区含煤 6 层,自上而下依次为 2、3、6、7、8、9 号煤,煤层 总厚度为 13.99 米,设计主要开采 2、9 号煤,煤层埋藏深度约为 150 米—360 米.具体情况如下: 1、相关矿业勘探、开发的资质和准入条件 国投邢台持有河北省国土资源厅于 2008 年核发的《采矿许可证》 ,证号为 71,采矿权人为国投邢台,矿山名称为西庞煤矿,开采矿种为煤, 开采方式为地下开采,生产规模为 40 万吨/年,矿区面积为 3.4332 平方公里, 有效期限自 2007 年8月至 2010 年12 月. 5 国投邢台拥有西庞煤矿的采矿权, 并具有对该煤矿进行开采的资质和准入条 件. 2、采矿权价款及相关税费的缴纳情况 根据河北省国土资源厅出具的《矿业权价款确认书》 (冀国土资矿确字 [2006]011 号) ,国投邢台已经足额缴纳了西庞煤矿的采矿权价款 1226.24 万元.国投邢台业已足额缴纳了矿产资源补偿费、资源税等税费. 3、采矿权涉及的资源储量及评审备案情况 根据中国冶金地质总局第一地质勘查院邢台分院编制的《西庞煤矿 2008 年 度矿山储量年报》记载,截止 2008 年12 月底,矿区范围内累计查明资源储量 1676.2 万吨,其中保有 2、9 号煤炭资源储量(111b+333)621.5 万吨. 4、立项审批情况 (1)1991 年3月25 日,河北省煤炭工业厅下发了(91)冀煤地字第 17 号 《河北省邢台地区西庞矿井初步设计审查批复》 ,批准西庞煤矿的设计能力为 30 万吨/年,同意矿井提升系统、排水系统、通风系统、供电系统的设计标准,确 定此煤矿的设计概算为 5753.22 万元. (2)1998 年12 月,河北省煤炭工业局、邢台市煤炭工业局、邢台市经济 贸易委员会、邢台市计划委员会、邢台市劳动局、邢台市环境保护局、联合组成 了西庞矿井验收委员会, 该委员会于 12 月11 日召开了会议对西庞煤矿的竣工情 况进行验收.该委员会认为,西庞煤矿的提升、供电、排水、通风、压风、生产 系统已全部按设计要求建成;矿井的环保工程亦按设计要求完成,安全、消防、 劳动保护等措施比较完善,西庞煤矿已经具备了投产的条件,同意转入生产. (3) 1998 年12 月14 日, 邢台市煤炭工业局下发了邢市煤字 (1998) 第132 号《关于西庞煤矿生产等系统及安全设施验收结果的通报》 ,同意西庞煤矿投产. 5、安全生产审批情况 西庞煤矿持有河北省煤矿安全监察局于 2008 年核发的《安全生产许可证》 , 编号为(冀)MK 安许证字[2008]0058,主要负责人为张书元,经济类型为国有 6 企业,许可范围为煤炭开采(9 号煤,标高-250 以浅,核定能力 40 万吨/年) , 有效期自 2008 年6月17 日至 2011 年6月17 日. 西庞煤矿的生产经营符合安全生产的要求, 近三年来未受到安监部门的行政 处罚. 6、环境保护审批情况 西庞煤矿的《排放污染物许可证》和《取水许可证》正在办理之中. 7、其它的许可证件 (1)煤炭生产许可证 西庞煤矿持有河北省煤矿安全生产监督管理办公室于 2007 年核发的《煤炭 生产许可证》 ,编号为 201305230018,工业广场地址在内邱县大孟村镇,开采煤 层为 9#煤,开拓方式为立井,提升方式为箕斗,运输方式为带式输送机,通风 方式为中央边界式,采煤工艺为综采放顶煤,生产能力为 40 万吨/年,设计采区 回采率为 75%,有效期自 2007 年10 月10 日至 2011 年10 月10 日. (2)煤炭经营资格证 国投邢台持有河北省发展和改革委员会于 2007 年核发的《煤炭经营资格 证》 , 编号为 203, 经营方式为煤炭批发经营, 储煤场面积为 115,200 平方米,储煤场地址为内邱县大孟村镇胡里村,计量设施为电子汽车衡,有效期 自2007 年7月1日至 2010 年7月1日. 国投邢台已通过了河北省发展和改革委 员会 2008 年煤炭经营资格复查. 8、出让方关于本次挂牌已经履行的程序 (1)2009 年7月30 日,国投邢台召开股东会,审议通过了本次股权转让 事宜. (2)2007 年4月10 日,国投煤炭公司取得其出资企业(国家开发投资公 司)就本次股权转让的批复(批复文号为:国投经营[2007]68 号) . (3)2009 年8月5日,国投煤炭公司以总经理办公会会议纪要的形式通过 7 了本次股权转让事宜. 四、相关协议 公司已与国投煤炭公司和中达集团签署具体的股权转让协议. 股权转让协议 的主要内容如下: (一)购买价款 收购标的股权而应支付的全部对价为人民币贰亿陆仟万元整($260,000,000.00).购买价款由国投煤炭公司和中达集团按其各自所持国投 邢台股权比例相应分别收取. (二)支付方式 在协议生效当日,公司应向北交所提交相当于购买价款 30%的款项作为首付 款. 在本协议生效三个工作日内,买方应向卖方指定账户支付剩余购买价款,计 人民币壹亿捌仟贰佰万元整($182,000,000.00) . (三)违约责任 卖方未按本协议约定交割标的股权,或不配合移交相关资产或资料,买方有 权要求卖方支付一千万作为违约金,并有权解除本协议. 若买方未能按照协议规定向卖方支付购买价款, 则买方除应支付应付购买价 款外,还应按日万分之五(0.5‰)计息就延迟支付的购买价款部分向卖方支付延 期付款的罚息.如买方延迟支付协议所述任何款项超过 30 天,卖方有权要求买 方支付一千万元人民币作为违约金,同时有权解除本协议. (四)协议生效 协议自各方签字盖章之日起生效. 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次收购的目的 8 东庞矿作为公司的主力矿井之一,随着井下开采的不断延伸,煤炭井下运输 距离较长,而且由于矿井对 2#和9#煤同时开采,分采分运难度增加,制约了矿 井生产能力的进一步发挥.为此,公司拟通过收购国投邢台股权的方式对西庞煤 矿进行整合.整合完成后:一是可以提高东庞矿的安全生产可靠性.因西庞矿处 于东庞矿井田边界,西庞矿回采的 9 号煤同东庞矿的 9 号煤属同一煤层,局部采 空区靠近并可能联通,回采 9 号煤过程中受奥灰水严重威胁,西庞矿目前的安全 防范能力较弱,一旦出水将会给东庞矿带来严重后果.收购完成后,公司将通过 利用先进的防治水技术,提高西庞矿的安全防范能力,彻底解决安全隐患;二是 可以充分利用西庞矿生产系统, 增加矿井产能, 提高资源回收率. 东庞矿南翼-300 水平以上还有 9 号煤 600 多万吨,受矿井的提升能力和井下运输系统限制,难以 开采此处煤炭资源.收购完成后,将利用西庞矿井靠近该区域而且具有完备的生 产系统和较高的生产能力这一优势, 能够在短时间内实现对该区域资源的规模化 开采,不仅可有效提高产能,还可大幅降低生产成本,提高资源回收率,更具有 较好的社会经济效益. (二)本次收购的风险及对公司的影响 1、存在的风险 (1)煤矿生产企业属于高危行业,生产过程中存在较高的安全风险.西庞 煤矿是按国家规定要求建设,并经过验收合格,各项生产手续齐备.本次收购完 成后,公司将充分发挥技术、管理等优势,将进一步提升西庞煤矿的安全管理水 平,并将西庞煤矿纳入本公司统一的安全管理体系. (2)煤炭是我国重要的基础能源.纵观近几年的煤炭市场行情,煤炭价格 一直波动较大,因此存在着一定的经营风险.公司将密切掌握煤炭市场动向,深 入开展市场分析,通过开展煤炭产品深加工和充分利用公司成熟的销售网络,将 风险降到最低. (3)目前国投邢台所拥有的房产均未办理权属登记,国投邢台正在办理相 关的房屋所有权手续. (4)国投邢台未取得电力业务许可.目前,国投邢台正积极办理电力业务 9 许可证.由于国投邢台的邢东热电厂为热电联产型企业,其主要为邢台市桥东区 居民供热,有关部门将协调办理电力业务许可. 2、对公司的影响 在本次收购完成以后,将进一步提升公司东庞矿的安全保障能力和生产能 力,对公司长远发展具有重要意义. 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议 2、资产评估报告 3、股权转让协议 特此公告. 冀中能源股份有限公司董事会 二一年四月十日