江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《江苏东华测试技术 股份有限公司公司章程》 和 《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定, 我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司(以下 简称"公司" )董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问, 发表独立意见如下: 一、关于聘任公司 2013 年度审计机构的独立意见 为保证公司 2013 年度财务报告审计工作的正常有序进行,公司拟聘任北京 兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构.本次关于聘任 2013 年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公 司及公司股东的利益. 因此,我们同意北京兴华会计师事务所有限责任公司担 任公司 2013 年度财务报告审计机构,同意将该议案提交股东大会审议. 二、关于 2012 年度利润分配方案的独立意见 独立董事认为,为更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的分 配预案, 符合公司股东的利益, 符合发展的需要, 不存在损害投资者利益的情况, 并同意将该方案提请股东大会审议. 三、关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见 独立董事认为, 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的 执行.公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,涵盖 了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、 纠正公司运营过程可能出现的偏差,是公司资产安全和完整的有力保障.公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况. 四、 关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海 洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的独立意见 公司此次拟使用部分超募资金 3,500 万元投资智能电化学分析仪器生产基地 建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目. 本次超募资金使用计划与 公司募集资金投资项目的实施不相抵触, 不影响公司募集资金投资项目的正常进 行, 不存在变相改变募集资金投向的情况.超募资金的使用方向符合公司的战略 规划及公司主营业务发展的需要,有利于增强公司的市场竞争力,有利于提高公 司超募资金使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情 况,超募资金使用计划是合理也是可行的,同意公司本次超募资金使用计划. 独立董事同意上述超募资金使用计划, 并将督促公司根据其发展规划及实际 生产经营需求, 围绕主营业务合理规划资金用途,并根据法律法规的要求履行相 应的审议和披露程序. 五、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查, 公司募集资金 2012 年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金 管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形. 六、关于公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 、 《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)的要求,以及《公司章程》等相 关法律、法规的有关规定,我们对公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用公 司资金和公司对外担保情况,进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下: (一) 截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况, 也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况. (二)截至本报告期末,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单 位或个人提供担保的情形. 七、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见 在保证募集资金投资项目正常投建的前提下,为了提高公司募集资金使用 效率,降低财务费用,公司拟使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公 司日常生产经营所需的流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月. 经核查,我们认为:在保证募集资金投资项目正常投建的前提下,公司本次 拟使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动 资金, 不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于提高募集资金 的使用效率,降低公司财务费用.同意公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元 临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金, 期限自董事会审议通过之日起不 超过 6 个月. 八、关于公司董事、总经理段剑波离职的独立意见 1、段剑波因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务是其真实意思的表达, 公司尊重其个人意愿;对于其所担任职务范围内的工作,公司已作了妥善安排, 不会影响公司正常的经营活动. 2、段剑波申请辞去董事、总经理职务的相关程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定,程序合法有效,同意段剑波的辞职申请. 九、关于公司聘任郝连奎为公司董事、总经理的独立意见 1、同意聘任郝连奎为公司董事、总经理. 2、我们已充分了解董事、总经理候选人身份、学历职业、专业素养等情况, 基于我们客观、独立判断,候选人具有担任公司董事、高级管理人员的资格和能 力,不存在《公司法》第147 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁 入者,并且禁入尚未解除的现象. 3、同意将上述董事、总经理候选人提交董事会及股东大会审议. (以下无正文) (此页无正文,为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表 的独立意见》的签字页) 独立董事: 饶柱石 杨翰 沈宇峰 2013 年4月11 日
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江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《江苏东华测试技术 股份有限公司公司章程》 和 《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定, 我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司(以下 简称"公司" )董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问, 发表独立意见如下: 一、关于聘任公司 2013 年度审计机构的独立意见 为保证公司 2013 年度财务报告审计工作的正常有序进行,公司拟聘任北京 兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构.本次关于聘任 2013 年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公 司及公司股东的利益. 因此,我们同意北京兴华会计师事务所有限责任公司担 任公司 2013 年度财务报告审计机构,同意将该议案提交股东大会审议. 二、关于 2012 年度利润分配方案的独立意见 独立董事认为,为更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的分 配预案, 符合公司股东的利益, 符合发展的需要, 不存在损害投资者利益的情况, 并同意将该方案提请股东大会审议. 三、关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见 独立董事认为, 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的 执行.公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,涵盖 了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、 纠正公司运营过程可能出现的偏差,是公司资产安全和完整的有力保障.公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况. 四、 关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海 洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的独立意见 公司此次拟使用部分超募资金 3,500 万元投资智能电化学分析仪器生产基地 建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目. 本次超募资金使用计划与 公司募集资金投资项目的实施不相抵触, 不影响公司募集资金投资项目的正常进 行, 不存在变相改变募集资金投向的情况.超募资金的使用方向符合公司的战略 规划及公司主营业务发展的需要,有利于增强公司的市场竞争力,有利于提高公 司超募资金使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情 况,超募资金使用计划是合理也是可行的,同意公司本次超募资金使用计划. 独立董事同意上述超募资金使用计划, 并将督促公司根据其发展规划及实际 生产经营需求, 围绕主营业务合理规划资金用途,并根据法律法规的要求履行相 应的审议和披露程序. 五、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查, 公司募集资金 2012 年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金 管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形. 六、关于公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 、 《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)的要求,以及《公司章程》等相 关法律、法规的有关规定,我们对公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用公 司资金和公司对外担保情况,进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下: (一) 截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况, 也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况. (二)截至本报告期末,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单 位或个人提供担保的情形. 七、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见 在保证募集资金投资项目正常投建的前提下,为了提高公司募集资金使用 效率,降低财务费用,公司拟使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公 司日常生产经营所需的流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月. 经核查,我们认为:在保证募集资金投资项目正常投建的前提下,公司本次 拟使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动 资金, 不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于提高募集资金 的使用效率,降低公司财务费用.同意公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元 临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金, 期限自董事会审议通过之日起不 超过 6 个月. 八、关于公司董事、总经理段剑波离职的独立意见 1、段剑波因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务是其真实意思的表达, 公司尊重其个人意愿;对于其所担任职务范围内的工作,公司已作了妥善安排, 不会影响公司正常的经营活动. 2、段剑波申请辞去董事、总经理职务的相关程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定,程序合法有效,同意段剑波的辞职申请. 九、关于公司聘任郝连奎为公司董事、总经理的独立意见 1、同意聘任郝连奎为公司董事、总经理. 2、我们已充分了解董事、总经理候选人身份、学历职业、专业素养等情况, 基于我们客观、独立判断,候选人具有担任公司董事、高级管理人员的资格和能 力,不存在《公司法》第147 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁 入者,并且禁入尚未解除的现象. 3、同意将上述董事、总经理候选人提交董事会及股东大会审议. (以下无正文) (此页无正文,为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表 的独立意见》的签字页) 独立董事: 饶柱石 杨翰 沈宇峰 2013 年4月11 日