股票代码: 601328 股票简称: 交通银行 编号: 临2012-010 交通银行股份有限公司 2012年第一次临时股东大会补充通知 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本公司") 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不包含虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 交通银行于2012年3月16日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了 《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东 大会的通知》,定于2012年5月9日召开2012年第一次临时股东大 会. 现将有关事宜补充通知如下: 一、增加临时提案 中华人民共和国财政部持有本公司26.52%股份,于2012年4 月17日向本公司董事会提交了 《交通银行股份有限公司2011年度 财务决算报告》和《交通银行股份有限公司2011年度利润分配方 案》的提案.本公司董事会根据法律法规及《交通银行股份有限 公司章程》的有关规定,将上述两项议案提交2012年第一次临时 股东大会审议. 二、会议审议事项 经上述调整后, 本公司2012年第一次临时股东大会审议以下 事项: (一)特别决议事项: 1、关于提请股东大会授予董事会增发A股、H股股票一般性 授权的议案; 2、关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议 案: (1)股票种类和面值 (2)发行方式 (3)发行对象 (4)发行数量 (5)认购方式 (6)定价基准日 (7)发行价格 (8)限售期 (9)上市地点 (10)募集资金用途 (11)滚存利润安排 (12)本次发行决议的有效期 上述议案须进行逐项表决. (二)普通决议事项: 3、关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议 案; 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案; 6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案: (1)向中华人民共和国财政部非公开发行股票 (2)向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票 (3)向全国社会保障基金理事会非公开发行股票 (4)向上海海烟投资管理有限公司非公开发行股票 (5)向云南红塔集团有限公司非公开发行股票 上述议案须进行逐项表决; 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案; 8、关于修订《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理 规划》的议案; 9、交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告; 10、交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案. 三、其他事项 出席会议的股东及股东代理人需持有 《交通银行股份有限公 司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》 第四项规定的资 料以及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记. 关于2012年第一次临时股东大会的其他事项,详见2012年3 月16日本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交通银行 股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》. 特此公告 交通银行股份有限公司 2012 年4月20 日 附件一:交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告 附件二:交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案 附件三:交通银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会补充授权委托书 附件一: 交通银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告 各位股东: 2011 年,面对复杂多变的国内外经济金融形势,本公司积 极把握市场机遇,坚持稳健审慎经营方针,取得了良好业绩.现将2011 年度财务决算情况报告如下: 一、主要经营指标情况 (一)国际财务报告准则下主要指标.2011 年,本公司实 现净利润(归属于母公司)507.35 亿元,较上年增加 116.93 亿元,增幅 29.95%;实现每股收益 0.82 元;平均资产回报率和平 均股东权益报酬率分别为 1.19%和20.52%, 较上年分别提高 0.11 和0.32 个百分点;成本收入比为 30.19%,较上年下降 1.92 个 百分点;减值贷款率为 0.86%,较上年下降 0.26 个百分点;拨 备覆盖率达到 256.37%,较上年提高 70.53 个百分点;资本充足 率和核心资本充足率分别为 12.44%和9.27%,分别较上年提高 0.08 和下降 0.10 个百分点. (二)中国会计准则下主要指标.2011 年,本公司实现净 利润(归属于母公司)507.35 亿元,较上年增加 116.93 亿元, 增幅 29.95%;实现每股收益 0.82 元;平均资产回报率和平均净 资产收益率分别为1.19%和20.52%, 较上年分别提高0.11和0.32 个百分点;成本收入比为 30.13%,较上年下降 1.76 个百分点. 表一 主要经营指标情况表 国际财务报告准则 中国会计准则 项目 2011 年 同比增减 2011 年 同比增减 每股收益 0.82 元+0.16 元0.82 元+0.16 元 经营效益 平均资产回报率 1.19% +0.11 个百分点 1.19% +0.11 个百分点 平均股东权益报酬率 20.52% +0.32 个百分点 20.52% +0.32 个百分点 运营效率 成本收入比 30.19% -1.92 个百分点 30.13% -1.76 个百分点 减值贷款率 0.86% -0.26 个百分点 0.86% -0.26 个百分点 资产质量 减值贷款拨备覆盖率 256.37% +70.53 个百分点 256.37% +70.53 个百分点 资本充足率 12.44% +0.08 个百分点 12.44% +0.08 个百分点 资本充足率 核心资本充足率 9.27% -0.10 个百分点 9.27% -0.10 个百分点 二、主要财务收支情况 (一)国际财务报告准则下主要财务收支.2011 年,本公 司实现净经营收入 1,277.93 亿元,同比增长 22.01%,其中,利 息净收入 1,026.01 亿元,手续费及佣金净收入 195.49 亿元;贷 款减值拨备支出 124.79 亿元,同比增长 1.90%;其他营业支出 493.72 亿元, 同比增长 17.71%, 其中, 业务成本为 379.01 亿元, 增幅 15.24%. 表二 财务收支情况表(国际财务报告准则) 单位:亿元 主要指标 2011 年 同比增减 增幅 净经营收入 1,277.93 230.50 22.01% 利息净收入 1,026.01 176.06 20.71% 手续费及佣金净收入 195.49 50.70 35.02% 其他各项收入 56.43 3.74 7.10% 减值拨备 124.79 2.33 1.90% 其他营业支出 493.72 74.28 17.71% 业务成本 379.01 50.12 15.24% 其中:人工成本 185.56 28.07 17.82% 税前利润 654.51 154.97 31.02% 所得税 146.34 38.52 35.73% 净利润(归属于母公司) 507.35 116.93 29.95% (二)中国会计准则下主要财务收支.2011 年,本公司实 现营业收入 1,269.56 亿元,其中,利息净收入 1,026.01 亿元, 手续费及佣金净收入 195.49 亿元;资产减值损失 126.92 亿元, 其中,贷款减值拨备支出 124.79 亿元,同比增长 1.90%;业务及 管理费 375.29 亿元,同比增长 15.71%. 表三 财务收支情况表(中国会计准则) 单位:亿元 主要指标 2011 年 同比增减 增幅 营业收入 1,269.56 227.22 21.80% 利息净收入 1,026.01 176.06 20.71% 手续费及佣金净收入 195.49 50.70 35.02% 其他各项收入 48.06 0.46 0.97% 营业外收支净额 5.55 3.01 118.50% 资产减值损失 126.92 1.59 1.27% 业务及管理费 375.29 50.94 15.71% 利润总额 654.51 154.97 31.02% 所得税费用 146.34 38.52 35.73% 净利润(归属于母公司) 507.35 116.93 29.95% 三、资产负债情况 2011 年末,本公司主要资产负债情况如下: 表四:主要资产负债表 单位:亿元 项目 2011 年 同比增减 增幅 资产总额 46,111.77 6,595.84 16.69% 其中:客户贷款 25,053.85 3,148.95 14.38% 其他资产 21,057.92 3,446.89 19.57% 负债总额 43,383.89 6,104.53 16.38% 其中:客户存款 32,832.32 4,153.85 14.48% 其他负债 10,551.57 1,950.68 22.68% 本公司股东权益 2,718.02 490.29 22.01% 国际财务报告准则和 中国会计准则 少数股东权益 9.86 1.02 11.54% 本报告已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过. 以上,请予审议 议案提请人:中华人民共和国财政部 2012年4月17日 附件二: 交通银行股份有限公司 2011 年度利润分配方案 各位股东: 本公司 2011 年度经审计的国际财务报告准则和中国会计 准则报表集团净利润(归属于母公司)均为 507.35 亿元,银 行净利润均为 499.05 亿元. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《金融企业呆账准备提 取管理办法》 (财金〔2005〕49 号)等相关监管法规及《交通 银行股份有限公司章程》的规定,本公司在分配有关会计年 度的税后利润时,以中国会计准则报表银行净利润数提取法 定盈余公积金,以国际、中国会计准则报表可供分配利润数 较低者为基准提取一般准备、任意盈余公积金及进行股利分 配. 按照上述原则, 本公司2011年末可供分配利润数为499.05 亿元(国际会计准则、中国会计准则可供分配利润数相同) . 现提出分配方案如下: 一、 按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈 余公积 49.91 亿元; 二、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1%的原 则,提取一般准备 48.08 亿元; 三、提取任意盈余公积 99.17 亿元; 四、以截至 2011 年12 月31 日的总股本 618.86 亿股为 基数,向本公司登记在册的 A 股股东和 H 股股东,每股分配 现金股利 0.1 元(税前) ,共分配现金股利 61.89 亿元,占集 团净利润 (归属于母公司) 的12.20%, 占银行净利润的 12.40%. 五、利润分配后,国际财务报告准则及中国会计准则报 表银行未分配利润均为 240.00 亿元. 六、本年度无送红股及资本公积转增股本预案. 本方案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过. 以上,请予审议 议案提请人:中华人民共和国财政部 2012年4月17日 附件三: 交通银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会补充授权委托书 本人(本公司)作为交通银行股份有限公司的股东,委托股东大 会主席或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2012 年5月9日召开的交通银行股份有限公司 2012 年第一次临时 股东大会. 投票指示: 序号 会议审议事项 同意 反对 弃权 普通决议案 9 交通银行股份有限公司 2011 年度财务 决算报告 10 交通银行股份有限公司 2011 年度利润 分配方案 注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划(√), 作出投票表示. 2、 委托人未作任何投票表示, 则受托人可以按照自己的意愿表决. 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效. 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托权限: 委托日期: 年月日委托期限至本次会议 注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章
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股票代码: 601328 股票简称: 交通银行 编号: 临2012-010 交通银行股份有限公司 2012年第一次临时股东大会补充通知 交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本公司") 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不包含虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 交通银行于2012年3月16日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了 《交通银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东 大会的通知》,定于2012年5月9日召开2012年第一次临时股东大 会. 现将有关事宜补充通知如下: 一、增加临时提案 中华人民共和国财政部持有本公司26.52%股份,于2012年4 月17日向本公司董事会提交了 《交通银行股份有限公司2011年度 财务决算报告》和《交通银行股份有限公司2011年度利润分配方 案》的提案.本公司董事会根据法律法规及《交通银行股份有限 公司章程》的有关规定,将上述两项议案提交2012年第一次临时 股东大会审议. 二、会议审议事项 经上述调整后, 本公司2012年第一次临时股东大会审议以下 事项: (一)特别决议事项: 1、关于提请股东大会授予董事会增发A股、H股股票一般性 授权的议案; 2、关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议 案: (1)股票种类和面值 (2)发行方式 (3)发行对象 (4)发行数量 (5)认购方式 (6)定价基准日 (7)发行价格 (8)限售期 (9)上市地点 (10)募集资金用途 (11)滚存利润安排 (12)本次发行决议的有效期 上述议案须进行逐项表决. (二)普通决议事项: 3、关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议 案; 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案; 6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案: (1)向中华人民共和国财政部非公开发行股票 (2)向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票 (3)向全国社会保障基金理事会非公开发行股票 (4)向上海海烟投资管理有限公司非公开发行股票 (5)向云南红塔集团有限公司非公开发行股票 上述议案须进行逐项表决; 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案; 8、关于修订《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理 规划》的议案; 9、交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告; 10、交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案. 三、其他事项 出席会议的股东及股东代理人需持有 《交通银行股份有限公 司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》 第四项规定的资 料以及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记. 关于2012年第一次临时股东大会的其他事项,详见2012年3 月16日本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交通银行 股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》. 特此公告 交通银行股份有限公司 2012 年4月20 日 附件一:交通银行股份有限公司2011年度财务决算报告 附件二:交通银行股份有限公司2011年度利润分配方案 附件三:交通银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会补充授权委托书 附件一: 交通银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告 各位股东: 2011 年,面对复杂多变的国内外经济金融形势,本公司积 极把握市场机遇,坚持稳健审慎经营方针,取得了良好业绩.现将2011 年度财务决算情况报告如下: 一、主要经营指标情况 (一)国际财务报告准则下主要指标.2011 年,本公司实 现净利润(归属于母公司)507.35 亿元,较上年增加 116.93 亿元,增幅 29.95%;实现每股收益 0.82 元;平均资产回报率和平 均股东权益报酬率分别为 1.19%和20.52%, 较上年分别提高 0.11 和0.32 个百分点;成本收入比为 30.19%,较上年下降 1.92 个 百分点;减值贷款率为 0.86%,较上年下降 0.26 个百分点;拨 备覆盖率达到 256.37%,较上年提高 70.53 个百分点;资本充足 率和核心资本充足率分别为 12.44%和9.27%,分别较上年提高 0.08 和下降 0.10 个百分点. (二)中国会计准则下主要指标.2011 年,本公司实现净 利润(归属于母公司)507.35 亿元,较上年增加 116.93 亿元, 增幅 29.95%;实现每股收益 0.82 元;平均资产回报率和平均净 资产收益率分别为1.19%和20.52%, 较上年分别提高0.11和0.32 个百分点;成本收入比为 30.13%,较上年下降 1.76 个百分点. 表一 主要经营指标情况表 国际财务报告准则 中国会计准则 项目 2011 年 同比增减 2011 年 同比增减 每股收益 0.82 元+0.16 元0.82 元+0.16 元 经营效益 平均资产回报率 1.19% +0.11 个百分点 1.19% +0.11 个百分点 平均股东权益报酬率 20.52% +0.32 个百分点 20.52% +0.32 个百分点 运营效率 成本收入比 30.19% -1.92 个百分点 30.13% -1.76 个百分点 减值贷款率 0.86% -0.26 个百分点 0.86% -0.26 个百分点 资产质量 减值贷款拨备覆盖率 256.37% +70.53 个百分点 256.37% +70.53 个百分点 资本充足率 12.44% +0.08 个百分点 12.44% +0.08 个百分点 资本充足率 核心资本充足率 9.27% -0.10 个百分点 9.27% -0.10 个百分点 二、主要财务收支情况 (一)国际财务报告准则下主要财务收支.2011 年,本公 司实现净经营收入 1,277.93 亿元,同比增长 22.01%,其中,利 息净收入 1,026.01 亿元,手续费及佣金净收入 195.49 亿元;贷 款减值拨备支出 124.79 亿元,同比增长 1.90%;其他营业支出 493.72 亿元, 同比增长 17.71%, 其中, 业务成本为 379.01 亿元, 增幅 15.24%. 表二 财务收支情况表(国际财务报告准则) 单位:亿元 主要指标 2011 年 同比增减 增幅 净经营收入 1,277.93 230.50 22.01% 利息净收入 1,026.01 176.06 20.71% 手续费及佣金净收入 195.49 50.70 35.02% 其他各项收入 56.43 3.74 7.10% 减值拨备 124.79 2.33 1.90% 其他营业支出 493.72 74.28 17.71% 业务成本 379.01 50.12 15.24% 其中:人工成本 185.56 28.07 17.82% 税前利润 654.51 154.97 31.02% 所得税 146.34 38.52 35.73% 净利润(归属于母公司) 507.35 116.93 29.95% (二)中国会计准则下主要财务收支.2011 年,本公司实 现营业收入 1,269.56 亿元,其中,利息净收入 1,026.01 亿元, 手续费及佣金净收入 195.49 亿元;资产减值损失 126.92 亿元, 其中,贷款减值拨备支出 124.79 亿元,同比增长 1.90%;业务及 管理费 375.29 亿元,同比增长 15.71%. 表三 财务收支情况表(中国会计准则) 单位:亿元 主要指标 2011 年 同比增减 增幅 营业收入 1,269.56 227.22 21.80% 利息净收入 1,026.01 176.06 20.71% 手续费及佣金净收入 195.49 50.70 35.02% 其他各项收入 48.06 0.46 0.97% 营业外收支净额 5.55 3.01 118.50% 资产减值损失 126.92 1.59 1.27% 业务及管理费 375.29 50.94 15.71% 利润总额 654.51 154.97 31.02% 所得税费用 146.34 38.52 35.73% 净利润(归属于母公司) 507.35 116.93 29.95% 三、资产负债情况 2011 年末,本公司主要资产负债情况如下: 表四:主要资产负债表 单位:亿元 项目 2011 年 同比增减 增幅 资产总额 46,111.77 6,595.84 16.69% 其中:客户贷款 25,053.85 3,148.95 14.38% 其他资产 21,057.92 3,446.89 19.57% 负债总额 43,383.89 6,104.53 16.38% 其中:客户存款 32,832.32 4,153.85 14.48% 其他负债 10,551.57 1,950.68 22.68% 本公司股东权益 2,718.02 490.29 22.01% 国际财务报告准则和 中国会计准则 少数股东权益 9.86 1.02 11.54% 本报告已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过. 以上,请予审议 议案提请人:中华人民共和国财政部 2012年4月17日 附件二: 交通银行股份有限公司 2011 年度利润分配方案 各位股东: 本公司 2011 年度经审计的国际财务报告准则和中国会计 准则报表集团净利润(归属于母公司)均为 507.35 亿元,银 行净利润均为 499.05 亿元. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《金融企业呆账准备提 取管理办法》 (财金〔2005〕49 号)等相关监管法规及《交通 银行股份有限公司章程》的规定,本公司在分配有关会计年 度的税后利润时,以中国会计准则报表银行净利润数提取法 定盈余公积金,以国际、中国会计准则报表可供分配利润数 较低者为基准提取一般准备、任意盈余公积金及进行股利分 配. 按照上述原则, 本公司2011年末可供分配利润数为499.05 亿元(国际会计准则、中国会计准则可供分配利润数相同) . 现提出分配方案如下: 一、 按照中国会计准则报表银行净利润的 10%提取法定盈 余公积 49.91 亿元; 二、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1%的原 则,提取一般准备 48.08 亿元; 三、提取任意盈余公积 99.17 亿元; 四、以截至 2011 年12 月31 日的总股本 618.86 亿股为 基数,向本公司登记在册的 A 股股东和 H 股股东,每股分配 现金股利 0.1 元(税前) ,共分配现金股利 61.89 亿元,占集 团净利润 (归属于母公司) 的12.20%, 占银行净利润的 12.40%. 五、利润分配后,国际财务报告准则及中国会计准则报 表银行未分配利润均为 240.00 亿元. 六、本年度无送红股及资本公积转增股本预案. 本方案已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过. 以上,请予审议 议案提请人:中华人民共和国财政部 2012年4月17日 附件三: 交通银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会补充授权委托书 本人(本公司)作为交通银行股份有限公司的股东,委托股东大 会主席或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2012 年5月9日召开的交通银行股份有限公司 2012 年第一次临时 股东大会. 投票指示: 序号 会议审议事项 同意 反对 弃权 普通决议案 9 交通银行股份有限公司 2011 年度财务 决算报告 10 交通银行股份有限公司 2011 年度利润 分配方案 注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内划(√), 作出投票表示. 2、 委托人未作任何投票表示, 则受托人可以按照自己的意愿表决. 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效. 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托权限: 委托日期: 年月日委托期限至本次会议 注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章