证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:2011-003 号 福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司 第第第第七 七七七届董事会第一次会议决议 届董事会第一次会议决议 届董事会第一次会议决议 届董事会第一次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年1月15 日在 福州洪山园路 68 号招标大厦 A 座6楼会议室召开.会议应到董事 9 名,实到董 事9名,全体监事列席了会议.会议由召集人臧家顺先生主持.会议审议通过如 下决议: 一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对选举臧家顺先生为公司第七届董 事会董事长. 二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对选举邓保红先生、邹金仁先生为 公司第七届董事会副董事长. 三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了"关于调整董事会下 属各专业委员会成员的议案" :鉴于公司董事会成员因换届已发生变化,同意对 董事会下属各专业委员会成员做如下调整: 1、董事会战略委员会的成员调整为臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李 建辉,由邓保红担任委员会召集人. 2、董事会提名委员会的成员调整为邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建 辉,由李建辉担任委员会召集人. 3、董事会薪酬与考核委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉,由雷波 涛担任委员会召集人. 4、董事会审计委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉,由潘敏担任委 员会召集人. 四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 "关于聘任公司总裁 的议案" :同意聘任马骥成先生为公司总裁. 五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 "关于聘任公司副总 裁和财务总监的议案" :同意聘任汪清先生为公司执行总裁,续聘戴露先生为公 司常务副总裁,聘任郑进华先生为公司财务总监. 六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了"关于聘任公司董事 会秘书、证券事务代表的议案" :同意续聘吴波先生为公司董事会秘书,续聘周 凌云女士为公司证券事务代表. 公司独立董事雷波涛先生、 潘敏女士、 李建辉先生对上述聘任总裁、 副总裁、 财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表了独立意见:经审阅马骥 成、汪清、戴露、郑进华、吴波等人的个人履历,未发现上述人员有《公司法》 第147 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 现象.上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有 利于公司的发展. 特此公告. 福建实达集团股份有限公司董事会 2011 年1月15 日附: 马骥成、汪清、戴露、郑进华、吴波、周凌云简历 1、马骥成: 男, 1956 年6月出生, 1999 年毕业于中国社会科学院经济管理专业, 研究生学历.曾任万科企业股份有限公司大连公司总经理、沈阳公司总经理、 北京公司副总经理,远大北京房地产公司总经理,中国远大集团房地产事业 部总经理、远大集团助理总裁,北京新鸿基盛城置业集团总裁,北京中广发 置业有限公司总经理.2010 年10 月至 2010 年底任北京昂展置业有限公司总 裁. 2、汪清:男,1969 年12 月出生,汉族,大专学历.曾任福建闽水缘房地产开 发有限公司副总经理,福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理,福建嘉祥 房地产有限公司董事长兼总经理, 福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理, 福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理,2010 年10 月至今任福建实 达集团股份有限公司高级顾问. 3、戴露:男,1960 年9月出生,汉族.1982 年8月厦门大学企业管理及会计学 系(经济系)财务会计专业毕业,2005 年毕业于厦门大学工商管理学院,获 工商管理硕士学位,研究生学历,高级会计师.曾任福建大丰投资集团有限 公司总裁助理、财务总监;福建实达电脑集团股份有限公司财务总监兼广州 海达科技有限公司董事长;福建中兴投资有限公司财务总监兼福州盈榕投资 有限公司董事及副总经理、福州大通机电股份有限公司董事长特别助理;福 建金信财务税务顾问有限公司董事长兼总经理;福建福日电子股份有限公司 副总裁兼福建华融股份有限公司董事长;闽东电机(集团)股份有限公司总 裁、董事.2006 年2月至今任福建实达集团股份有限公司常务副总裁. 4、郑进华:男,1971 年11 月出生,在职研究生,注册会计师.1993 年毕业于 昆明理工大学.曾在北京铜厂、天津期货交易所、北京裕中会计师事务所任 职,曾任中和正信会计师事务所项目经理,正大天晴制药有限公司财务经理, 北京昂展置业有限公司财务经理.2010 年10 月至今任长春融创置地有限公 司副总经理(分管财务) . 5、吴波:男,1970 年8月出生,汉族,本科学历,经济师.1991 年毕业于上海 复旦大学管理学院.1997 年至 2002 年6月历任福建实达集团股份有限公司 董事会办公室副主任、主任、证券事务代表.2002 年7月至今任福建实达集 团股份有限公司董事会秘书. 6、周凌云:女,1963 年11 月出生,汉族,大专文化.曾先后担任福建实达集 团股份有限公司人事处处长助理、股证投资处项目主办、总裁办公室主任助 理.2002 年至今任福建实达集团股份有限公司证券事务代表.
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证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:2011-003 号 福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司 第第第第七 七七七届董事会第一次会议决议 届董事会第一次会议决议 届董事会第一次会议决议 届董事会第一次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年1月15 日在 福州洪山园路 68 号招标大厦 A 座6楼会议室召开.会议应到董事 9 名,实到董 事9名,全体监事列席了会议.会议由召集人臧家顺先生主持.会议审议通过如 下决议: 一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对选举臧家顺先生为公司第七届董 事会董事长. 二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对选举邓保红先生、邹金仁先生为 公司第七届董事会副董事长. 三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了"关于调整董事会下 属各专业委员会成员的议案" :鉴于公司董事会成员因换届已发生变化,同意对 董事会下属各专业委员会成员做如下调整: 1、董事会战略委员会的成员调整为臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李 建辉,由邓保红担任委员会召集人. 2、董事会提名委员会的成员调整为邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建 辉,由李建辉担任委员会召集人. 3、董事会薪酬与考核委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉,由雷波 涛担任委员会召集人. 4、董事会审计委员会的成员调整为雷波涛、潘敏、李建辉,由潘敏担任委 员会召集人. 四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 "关于聘任公司总裁 的议案" :同意聘任马骥成先生为公司总裁. 五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 "关于聘任公司副总 裁和财务总监的议案" :同意聘任汪清先生为公司执行总裁,续聘戴露先生为公 司常务副总裁,聘任郑进华先生为公司财务总监. 六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了"关于聘任公司董事 会秘书、证券事务代表的议案" :同意续聘吴波先生为公司董事会秘书,续聘周 凌云女士为公司证券事务代表. 公司独立董事雷波涛先生、 潘敏女士、 李建辉先生对上述聘任总裁、 副总裁、 财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表了独立意见:经审阅马骥 成、汪清、戴露、郑进华、吴波等人的个人履历,未发现上述人员有《公司法》 第147 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 现象.上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有 利于公司的发展. 特此公告. 福建实达集团股份有限公司董事会 2011 年1月15 日附: 马骥成、汪清、戴露、郑进华、吴波、周凌云简历 1、马骥成: 男, 1956 年6月出生, 1999 年毕业于中国社会科学院经济管理专业, 研究生学历.曾任万科企业股份有限公司大连公司总经理、沈阳公司总经理、 北京公司副总经理,远大北京房地产公司总经理,中国远大集团房地产事业 部总经理、远大集团助理总裁,北京新鸿基盛城置业集团总裁,北京中广发 置业有限公司总经理.2010 年10 月至 2010 年底任北京昂展置业有限公司总 裁. 2、汪清:男,1969 年12 月出生,汉族,大专学历.曾任福建闽水缘房地产开 发有限公司副总经理,福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理,福建嘉祥 房地产有限公司董事长兼总经理, 福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理, 福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理,2010 年10 月至今任福建实 达集团股份有限公司高级顾问. 3、戴露:男,1960 年9月出生,汉族.1982 年8月厦门大学企业管理及会计学 系(经济系)财务会计专业毕业,2005 年毕业于厦门大学工商管理学院,获 工商管理硕士学位,研究生学历,高级会计师.曾任福建大丰投资集团有限 公司总裁助理、财务总监;福建实达电脑集团股份有限公司财务总监兼广州 海达科技有限公司董事长;福建中兴投资有限公司财务总监兼福州盈榕投资 有限公司董事及副总经理、福州大通机电股份有限公司董事长特别助理;福 建金信财务税务顾问有限公司董事长兼总经理;福建福日电子股份有限公司 副总裁兼福建华融股份有限公司董事长;闽东电机(集团)股份有限公司总 裁、董事.2006 年2月至今任福建实达集团股份有限公司常务副总裁. 4、郑进华:男,1971 年11 月出生,在职研究生,注册会计师.1993 年毕业于 昆明理工大学.曾在北京铜厂、天津期货交易所、北京裕中会计师事务所任 职,曾任中和正信会计师事务所项目经理,正大天晴制药有限公司财务经理, 北京昂展置业有限公司财务经理.2010 年10 月至今任长春融创置地有限公 司副总经理(分管财务) . 5、吴波:男,1970 年8月出生,汉族,本科学历,经济师.1991 年毕业于上海 复旦大学管理学院.1997 年至 2002 年6月历任福建实达集团股份有限公司 董事会办公室副主任、主任、证券事务代表.2002 年7月至今任福建实达集 团股份有限公司董事会秘书. 6、周凌云:女,1963 年11 月出生,汉族,大专文化.曾先后担任福建实达集 团股份有限公司人事处处长助理、股证投资处项目主办、总裁办公室主任助 理.2002 年至今任福建实达集团股份有限公司证券事务代表.