宁波恒力液压股份有限公司 第二届第四次董事会决议 证券简称:恒力液压 证券代码:430693 公告编号: 2014-08 宁波恒力液压股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 暨召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 一、会议召开情况 宁波恒力液压股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第四次会议于 2014 年6月9日在公司会议室召开.会议通知于 2014 年6月6日以书面形式 送达全体董事.会议应到董事 5 人,实到董事 5 人.会议由董事长叶志华先生 主持,公司 3 位监事及相关高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定. 二、会议议案及表决情况 本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案: (一)审议通过《关于向宁波银行保理融资的议案》 公司应经营发展需要,向宁波银行申请保理融资业务,以公司对胜利油田、 陕西长美、浙江杉盛三家公司的应收账款出质,拟融资 500 万元人民币.同时两 名自然人股东叶志华、叶维本及公司董事徐军蓓以个人信用及徐军蓓名下两套房 产作为连带保证.融资期限至 2014 年11 月27 日.融资年利率 6.5%. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过该议案. (二)审议通过《关于向鄞州银行申请综合授信的议案》 公司控股股东叶志华于 2014 年6月6日向董事会提出增加 2014 年第一次股 东大会议案的请求.出于公司利益最大化原则考虑,因广发银行授信到期及经营 发展需要原拟向临商银行申请综合授信.拟授信额度不超过 7000 万元人民币,按 市场公允标准支付银行利率.在同等条件下,就该额度考虑鄞州银行,两者择一. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过该议案. 本议案将作为新增议案提交股东大会审议. (四) 审议通过 《关于召开宁波恒力液压股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会的议案》 公司董事长叶志华及叶维本因特别原因无法于 2014 年6月15 日参加原公司 宁波恒力液压股份有限公司 第二届第四次董事会决议 2014 年第一次临时股东大会.董事会将筹划尽快召开本次股东大会,具体召开时 间定于 2014 年6月22 日上午 9 时于公司会议室. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案 三、公司召开 2014 年第一次临时股东大会通知 公司定于 2014 年6月22 日召开宁波恒力液压股份有限公司 2014 年第一 次临时股东大会,具体事宜通知如下: (一)会议时间:2014 年6月22 日9:00 (二)会议地点:宁波恒力液压股份有限公司办公楼会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场会议 (五)会议审议事项: 1、 《关于修改公司章程的议案》 2、 《关于选举俞存飞女士为公司第二届董事会董事的议案》 3、 《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》 4、 《关于向临商银行申请综合授信的议案》 5、新增《关于向鄞州银行申请综合授信的议案》 (六)出席会议人员: 1、截至 2014 年6月21 日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北 京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人. 2、公司董事、监事和公司高级管理人员. (七)登记事项: 1、登记时间:2014 年6月22 日2、登记及联系地址:宁波恒力液压股份有限公司;宁波市高新区清逸路 7 号3、登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. (2)代理人代表自然人股东出席会议的,凭委托人身份证(复印件) 、本人身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记.办理登记手续,可 用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记(授权委托书请见附件) . (八)会务联系方式: 1、地址:宁波恒力液压股份有限公司办公室二楼 宁波恒力液压股份有限公司 第二届第四次董事会决议 2、联系人:王静芝(董事会秘书) 3、电话:55876868-6610 4、传真:0574-87904099 (九)其他事项 1、会议材料备于公司董事会办公室. 2、临时提案请于会议召开十天前提交. 3、会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理. 四 、备查文件 《宁波恒力液压股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 特此公告. 宁波恒力液压股份有限公司 董事会 二〇一四年六月十一日
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宁波恒力液压股份有限公司 第二届第四次董事会决议 证券简称:恒力液压 证券代码:430693 公告编号: 2014-08 宁波恒力液压股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 暨召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 一、会议召开情况 宁波恒力液压股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第四次会议于 2014 年6月9日在公司会议室召开.会议通知于 2014 年6月6日以书面形式 送达全体董事.会议应到董事 5 人,实到董事 5 人.会议由董事长叶志华先生 主持,公司 3 位监事及相关高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定. 二、会议议案及表决情况 本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案: (一)审议通过《关于向宁波银行保理融资的议案》 公司应经营发展需要,向宁波银行申请保理融资业务,以公司对胜利油田、 陕西长美、浙江杉盛三家公司的应收账款出质,拟融资 500 万元人民币.同时两 名自然人股东叶志华、叶维本及公司董事徐军蓓以个人信用及徐军蓓名下两套房 产作为连带保证.融资期限至 2014 年11 月27 日.融资年利率 6.5%. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过该议案. (二)审议通过《关于向鄞州银行申请综合授信的议案》 公司控股股东叶志华于 2014 年6月6日向董事会提出增加 2014 年第一次股 东大会议案的请求.出于公司利益最大化原则考虑,因广发银行授信到期及经营 发展需要原拟向临商银行申请综合授信.拟授信额度不超过 7000 万元人民币,按 市场公允标准支付银行利率.在同等条件下,就该额度考虑鄞州银行,两者择一. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过该议案. 本议案将作为新增议案提交股东大会审议. (四) 审议通过 《关于召开宁波恒力液压股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会的议案》 公司董事长叶志华及叶维本因特别原因无法于 2014 年6月15 日参加原公司 宁波恒力液压股份有限公司 第二届第四次董事会决议 2014 年第一次临时股东大会.董事会将筹划尽快召开本次股东大会,具体召开时 间定于 2014 年6月22 日上午 9 时于公司会议室. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案 三、公司召开 2014 年第一次临时股东大会通知 公司定于 2014 年6月22 日召开宁波恒力液压股份有限公司 2014 年第一 次临时股东大会,具体事宜通知如下: (一)会议时间:2014 年6月22 日9:00 (二)会议地点:宁波恒力液压股份有限公司办公楼会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场会议 (五)会议审议事项: 1、 《关于修改公司章程的议案》 2、 《关于选举俞存飞女士为公司第二届董事会董事的议案》 3、 《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》 4、 《关于向临商银行申请综合授信的议案》 5、新增《关于向鄞州银行申请综合授信的议案》 (六)出席会议人员: 1、截至 2014 年6月21 日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北 京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人. 2、公司董事、监事和公司高级管理人员. (七)登记事项: 1、登记时间:2014 年6月22 日2、登记及联系地址:宁波恒力液压股份有限公司;宁波市高新区清逸路 7 号3、登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. (2)代理人代表自然人股东出席会议的,凭委托人身份证(复印件) 、本人身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记.办理登记手续,可 用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记(授权委托书请见附件) . (八)会务联系方式: 1、地址:宁波恒力液压股份有限公司办公室二楼 宁波恒力液压股份有限公司 第二届第四次董事会决议 2、联系人:王静芝(董事会秘书) 3、电话:55876868-6610 4、传真:0574-87904099 (九)其他事项 1、会议材料备于公司董事会办公室. 2、临时提案请于会议召开十天前提交. 3、会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理. 四 、备查文件 《宁波恒力液压股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 特此公告. 宁波恒力液压股份有限公司 董事会 二〇一四年六月十一日