智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 公告 证券代码:430322 证券简称:智合新天 公告编号: 2014-004 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任. 一、会议召开和出席情况 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四次会 议于2014年8月6日上午9: 30在北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1010会议室以现场方式召 开.会议通知已于2014年7月22日以书面通知方式向各位董事发出.本次董事会应出席会议 董事5人,实出席董事5人,会议由董事长邓柏先生主持.本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效. 二、会议议案及表决情况 会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 2014 年半年度报告》. 表决结果为:同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票三、备查文件 《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》. 特此公告. 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会 2014 年8月8日