智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 公告 证券代码:430322 证券简称:智合新天 公告编号: 2014-007 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 暨召开2014年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责 任. 一、会议召开基本情况 智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "智合新天" ) 第一届董事会第五次会议通知于 2014 年8月26 日以书面通知方式发出, 于2014 年8月28 日在公司会议室以现场方式召开.本次董事会会议应到董事 5 人,出 席会议董事 5 人;会议由董事长邓柏先生主持.本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定. 二、会议议案及表决情况 会议由董事长邓柏先生主持,以现场举手表决的方式通过如下议案: 1、审议通过了《关于选举兰兰女士为公司董秘并提名兰兰女士为董事候选人的 议案》 ,并提交 2014 年第一次临时股东大会审议. 兰兰女士简历如下: 兰兰, 女, 1982 年12 月11 日出生, 2006 年至 2008 年就读于中国政法大学, 法学本科; 2008 年至 2011 年北京麦当劳食品有限公司工作, 任餐厅副经理职位; 2011 年至 2012 年北京中慧通文化传播有限责任公司工作,任项目助理;2014 年起至今智合新天(北京)传媒广告股份有限公司任职. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 2、审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 三、备查文件 《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》. 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会 2014 年8月28 日 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责 任. 一、会议召开基本情况 (一)本次会议为2014年第一次临时股东大会. (二) 本次股东大会的召开经第一届董事会第五次会议审议通过,符合公司章程 及公司法相关规定. (三)会议时间:2014年9月15日(周一)上午9:30时 (四)会议地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 (五)会议召集人:公司董事会 (六)召开方式:现场会议 (七)出席对象: 1、截至2014年9月11日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人. 2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员. 二、会议审议事项: 1、审议《关于选举兰兰女士为公司董事的议案》 . 三、会议登记事项 1、登记时间:2014年9月14日14:00-18:00时2、登记地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证; (3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; (4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证. 4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.(授权 委托书请见附件). 四、会务联系 联系人:姜建萍 地址:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 邮编:100102 联系电话:010-64775227转8011 传真:010-84783296转8006 五、其它 1、会议材料备于公司董事会秘书办公室; 2、临时提案请于会议召开十日前提交; 3、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用公司承担; 六、备查文件 《智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 . 特此通知. 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会2014 年8月28 日
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智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 公告 证券代码:430322 证券简称:智合新天 公告编号: 2014-007 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 暨召开2014年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责 任. 一、会议召开基本情况 智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "智合新天" ) 第一届董事会第五次会议通知于 2014 年8月26 日以书面通知方式发出, 于2014 年8月28 日在公司会议室以现场方式召开.本次董事会会议应到董事 5 人,出 席会议董事 5 人;会议由董事长邓柏先生主持.本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定. 二、会议议案及表决情况 会议由董事长邓柏先生主持,以现场举手表决的方式通过如下议案: 1、审议通过了《关于选举兰兰女士为公司董秘并提名兰兰女士为董事候选人的 议案》 ,并提交 2014 年第一次临时股东大会审议. 兰兰女士简历如下: 兰兰, 女, 1982 年12 月11 日出生, 2006 年至 2008 年就读于中国政法大学, 法学本科; 2008 年至 2011 年北京麦当劳食品有限公司工作, 任餐厅副经理职位; 2011 年至 2012 年北京中慧通文化传播有限责任公司工作,任项目助理;2014 年起至今智合新天(北京)传媒广告股份有限公司任职. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 2、审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 三、备查文件 《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》. 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会 2014 年8月28 日 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责 任. 一、会议召开基本情况 (一)本次会议为2014年第一次临时股东大会. (二) 本次股东大会的召开经第一届董事会第五次会议审议通过,符合公司章程 及公司法相关规定. (三)会议时间:2014年9月15日(周一)上午9:30时 (四)会议地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 (五)会议召集人:公司董事会 (六)召开方式:现场会议 (七)出席对象: 1、截至2014年9月11日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人. 2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员. 二、会议审议事项: 1、审议《关于选举兰兰女士为公司董事的议案》 . 三、会议登记事项 1、登记时间:2014年9月14日14:00-18:00时2、登记地点:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证; (3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; (4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证. 4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.(授权 委托书请见附件). 四、会务联系 联系人:姜建萍 地址:北京市朝阳区望京方恒国际中心B座1007室会议室 邮编:100102 联系电话:010-64775227转8011 传真:010-84783296转8006 五、其它 1、会议材料备于公司董事会秘书办公室; 2、临时提案请于会议召开十日前提交; 3、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用公司承担; 六、备查文件 《智合新天 (北京) 传媒广告股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 . 特此通知. 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会2014 年8月28 日