新天科技股份有限公司 独立董事对公司 2014 年半年度相关事项的独立意见 新天科技股份有限公司 独立董事对公司 2014 年半年度相关事项的独立意见 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 深圳证券交易所 《创 业板上市公司规范运作指引》 、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定,作为新天科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 的独立董事,对公司 2014 年半年度相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用(修订) 》 等有关规定, 对公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核 查,发表如下独立意见: 公司《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反 映了公司 2014 年半年度募集资金存放与使用的实际情况,符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定, 不存在违规存放和 使用募集资金的情形, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形. 二、关于 2014 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见 1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况. 2、公司已制定《对外担保决策制度》 ,公司能够认真贯彻执行有关规定,严 格控制对外担保风险.报告期内,公司未发生对外担保事项,也没有其他以前期 间发生但延续到报告期的对外担保事项, 公司不存在通过对外担保损害公司利益 及其他股东利益的情形. (以下无正文) 新天科技股份有限公司 独立董事对公司 2014 年半年度相关事项的独立意见 (本页无正文,为新天科技股份有限公司独立董事对公司 2014 年半年度相关事 项的独立意见之签字页) 独立董事: 迟国敬 李曙衢 陈铁军 新天科技股份有限公司 二一四年八月二十日