黑龙江北大荒农业股份有限公司
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2004 年年度报告
黑龙江北大荒农业股份有限公司 会 二○○五年四月十二日
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年年度报告
目录
一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级 人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 ................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ............................................................. 10 八、董事会报告 .................................................................... 11 九、监事会报告 .................................................................... 16 十、重要事项 ...................................................................... 17 十一、财务会计报告 ................................................................ 21 十二、备查文件目录 ................................................................ 62
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黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年年度报告
一、重要提示
1、本公司 会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。 2、公司第二届 会第十八次会议于 2005 年 4 月 12 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼董事会会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 6 人，因故未能到会的董事程国强、胡成 真、郭维和、邹积慧分别委托到会的戴谟安、母松华、姜夏、于洪洲 表决。 3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负 孙勇才先生，主管会计工作负责人高建国先生，会计机构负 （会计主管人 员）高建国先生 ：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司英文名称：Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司英文名称缩写：HACL 2、公司法定代表人：孙勇才 3、公司董事会秘书：史晓丹先生 联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话：0451-55195980 传真：0451-55195993 E-mail：600598@haclbdh.com.cn 公司证券事务 ：高建国 联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话：0451-55195977 传真：0451-55195950 E-mail：hacl@haclbdh.com.cn 4、公司注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 邮政编码：150090 公司国际互联网网址：http://www.hacl.cn 公司电子 ：hacl@haclbdh.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司董事会秘书办公室 公司年度报告备置地点：上海证券交易所 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 称：北大荒 公司 A 股代码：600598 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 27 日 公司首次注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2002 年 3 月 20 日 公司变更注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：2300001100490 公司税务登记号码：地税 230106020704359、国税 23010670283865X 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：无 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：无

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