证券简称:四川路桥
证券代码:600039
公告编号:2009—006
四川路桥建设股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 四川路桥建设股份有限公司三届董事会第二十七次会议于 2009 年 3 月 23 日在公司十楼会议室召开.应到董事九名,实到九名.公司监事和高级管理人员 列席了会议.会议由董事长孙云主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.会议审议并通过了以下议案: 一, 审议通过了公司《2008 年度董事会工作报告》 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 二, 审议通过了公司《2008 年度总经理工作报告》 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 三, 审议通过了公司《2008 年度财务决算报告》 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 四, 审议通过了公司《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》 经中瑞岳华会计师事务所审计, 母公司 2008 年度共实现净利润-1,770.13 元, 本年度累计可供股东分配利润 -5,905.9 万元. 由于公司的累计净利润为负数,因此,公司本年度的利润不分配,也不进行 资本公积金转增股本. 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 五, 审议通过了公司《2008 年年度报告》及《年报摘要》 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 六, 审议通过了关于授权经理层办理贷款额度的议案 同意继续授权公司经营层在 2009 年度内控制母公司流动资金贷款余额在 7.5 亿元以内,可办理单笔不超过 5,000 万元的生产经营性贷款;超出上述额度 的贷款,仍须按公司《章程》规定,由董事会或股东大会在权限范围内审定.上 述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化, 经董事会重新审议后, 进行调整. 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 七, 审议通过了公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案 具体内容详见公司公告编号为 2009-007 的《四川路桥建设股份有限公司日 常性关联交易公告》 . 该项议案涉及关联交易,关联董事回避了本次表决. 公司独立董事杨盛福,赵泽松,范文理先生和章群女士已在会前就该议案 出具了书面意见,表示同意. 表决结果:四票赞成,零票反对,零票弃权. 八,审议通过了关于追溯调整年报部分期初数的议案 根据财政部财会函[2008]60 号文《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报 工作的通知》 的规定, 高危行业企业按照规定提取的安全生产费用, 应当按照 《企 业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益"盈余公积"项下以 "专项储备"项目单独列报,不再作为负债列示.本公司对 2007 年计提的安全
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生产费进行追溯调整,由此调减 2007 年度的营业成本 1,099,343.99 元,调减长 期应付款 1,099,343.99 元,调增盈余公积 1,044,773.47 元,调增少数股东权益 54,570.52 元. 根据财政部财会[2008]11 号文《企业会计准则解释第 2 号》的要求,本公司 对 BOT 业务在建设期间所提供的建造服务按照 《企业会计准则第 15 号—建造合 同》确认相关的收入和费用,对以前年度 BOT 项目的建造服务收入成本进行追 溯调整,由此调增长期应收款 21,883,350.76 元,调增 2007 年度主营业务收入 101,162,361.82 元,调增 2007 年度主营业务成本 93,983,099.18 元,调增 2007 年 的年初未分配利润 14,704,088.12 元,全部为归属母公司所有者权益. 上述追溯调整事项,共计调增 2008 年 1 月 1 日的资产总额 21,883,350.76 元, 调减 2008 年 1 月 1 日负债总额 1,099,343.99 元,调整增加 2008 年 1 月 1 日所有者 权益 22,982,694.75 元,其中:归属母公司所有者权益 22,928,124.23 元,少数股 权权益 54,570.52 元. 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 九,审议通过了关于提名公司第四届董事会董事人选的议案 同意向公司股东大会提名孙云,甘洪,白茂,曹川,马青云, 章群,赵泽 松,周本宽,盛毅九位人士为公司第四届董事会候选人,其中章群,赵泽松,周 本宽,盛毅四位为独立董事候选人.上述董事侯选人的简历附后. 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 十,审议通过了关于调整独立董事津贴的议案 同意将独立董事津贴由每人每年 4 万元调增至 5 万元(税后,即每月税后 4167 元) .自股东大会审议通过之日起执行新标准. 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 十一,审议通过了关于聘任 2009 年度审计机构及费用的议案 同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度审计机构,审计费用 为 78 万元(包括子公司) ,含差旅费,食宿费由本公司承担. 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 十二,审议通过了关于修改《章程》条款的议案 同意对公司章程进行修订,修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) . 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 十三,审议通过了关于修改《股东大会议事规则》条款的议案 根据公司章程条款内容的变化,同意公司对《股东大会议事规则》相应内 容部分条款进行修订.修订后的公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 十四,审议通过了关于修改《董事会议事规则》条款的议案 根据公司章程条款内容的变化,同意公司对《董事会议事规则》相应内容 部分条款进行修订.修订后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权. 十五,关于与集团公司组成联合投标体投标成都～自贡～泸州～赤水(川 黔界)高速公路 BOT 项目的议案 同意公司以项目资本金 5%的比例 (约 1.96 亿元) 与公司控股股东四川公路

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