天地科技股份有限公司 2009 年年度股东大会
会议资料
二○一○年六月十八日
会议议程
时 间:2010 年 6 月 18 日上午 9 时 地 点:天地大厦 600 会议室 主持人:王金华 一,介绍到会股东代表及参会人员 二,宣读本次股东大会《会场纪律及有关规定》 宣读本次股东大会《会场纪律及有关规定》 三,议案审议
1,关于审议《公司 2009 年度董事会工作报告》的议案; 2,关于审议《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案; 3,关于审议《公司 2009 年度财务决算报告》的议案; 4,关于审议《公司 2009 年年度报告及其摘要》的议案; 5,关于审议《公司 2009 年度利润分配预案》的议案; 6,关于审议公司 2009 年度资本公积金转增股本的议案; 7,关于审议公司 2010 年日常关联交易的议案; 8,关于选举公司第四届董事会董事的议案; 9,关于选举公司第四届监事会监事的议案.
四,股东发言及回答股东问题 五,宣读表决办法 六,议案表决 七,宣读决议 八,律师发表见证意见
天地科技股份有限公司 2009 年年度股东大会
会场纪律及有关规定
为维护公司股东的合法权益,确保股东在公司 2009 年年度股东大会期间依法 行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股 东大会规则》 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关要求,制定如下 , 规定: 一,设立大会秘书处,负责本次股东大会的议程安排和会务工作. 二,股东参加股东大会,依法享有发言权,表决权等各项权利,并认真履行 法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常程序. 三,股东要求在股东大会上正式发言,应在股东大会召开前向股东大会秘书 处登记.股东要求临时发言应举手示意经主持人同意后方可发言. 四, 股东应在会议进行到"议案审议,股东发言及回答股东问题"的议程时 开始发言,发言顺序是先安排正式发言,后安排临时发言.股东发言时,应当说 明其股东身份和所持有的股份数额. 五,对股东提出的问题,由会议主持人做出回答或由主持人安排有关人员回 答. 六,对于所有已列入本次大会议程的议案,股东大会不得搁置或不予表决. 七,本次大会在审议各项议案后,应逐项进行表决并做出决议. 八,会议期间,请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态.
2009 年年度股东大会会议资料
议案一
议案一
关于审议《 2009 关于审议《天地科技股份有限公司 2009 年度 董事会工作报告》 董事会工作报告》的议案
各位股东: 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求,天地科 技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《天地科技 股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》 .现将该报告提交公司 2009 年年度股东大会,请予审议.
附件: 《天地科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》
天地科技股份有限公司董事会 二○一○年六月十八日
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2009 年年度股东大会会议资料
议案一:附件
附件:
天地科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告
各位股东: 现在我代表公司董事会作 2009 年度工作报告,请予审议. 一,报告期内公司经营情况回顾 (一)经营范围 公司的业务定位是以煤矿高效洁净生产为主要服务对象的自动 化,机械化专用设备制造及成套技术与装备集成的工程服务业,重点 发展煤机板块和示范工程板块,力争成为国内最大的煤机装备的服务 商.公司经营范围与上一年度相比没有发生变化. (二)总体经营情况 总体经营情况 2009 年公司经营业绩持续上台阶,2009 年公司实现主营业务收入 64.04 亿元,比 2008 年增长了 33.25%.其中实现产品和商品销售收入 46.37 亿元,技术性收入 3.71 亿元,工程收入 4.63 亿元,煤炭销售收 入 9.34 亿元,分别占主营业务收入的 72.4%,5.8%,7.2%,14.6 %.2009 年实现归属于母公司的净利润 7.08 亿元,比去年增长 24%, 实现基本每股收益 1.05 元,净资产收益率 28.59%. 经营活动现金净流量 7.26 亿元,比去年下降了 12.8%. 2009 年公司新签合同 76.38 亿元,比 2008 年增长了 2.4%,与去 年基本持平.
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议案一:附件
(三)控股公司和联营公司的经营情况 2009 年,天地王坡纳入合并报表范围,新设了宁夏天地平顶山煤 机有限公司,出售了持有陕西天秦公司的全部股权.截止到 2009 年年 底,公司共有 15 个控股公司和 1 个联营公司.具体经营情况如下: 1,控股子公司经营情况 控股子公司经营情况 (1)煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司 报告期末该公司注册资本为 18001.87 万元, 公司持有其 51%的股 权.该公司 2009 年实现净利润 18794 万元,2008 年为 14150 万元,增 加了 4644 万元. (2)宁夏天地奔牛实业集团有限公司 报告期末该公司注册资本为 21240.70 万元, 公司持有其 65.7%的 股权.该公司 2009 年实现净利润 31277 万元,2008 年为 9046 万元, 增加 22231 万元. (说明: ) (3)天地上海采掘装备科技有限公司 报告期末该公司注册资本为 4000 万元,公司持有其 90%的股权. 该公司 2009 年实现净利润 2095 万元,2008 年为 2115 万元,减少 20 万元. (4)天地(常州)自动化股份有限公司 报告期末该公司注册资本 1 亿元,公司持有其 84.73%的股权.该 公司 2009 年实现净利润 3578 万元,2008 年为 1828 万元,增加 1750 万元.

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