创业板风险提示
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本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投 资风险.创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大 等特点,投资者面临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎作出投资决定.
重庆福安药业(集团)股份有限公司
Chongqing Fuan Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd
(住所:重 庆 长 寿 化 工 园 区 内 )
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书
保荐人(主承销商):国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
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重庆福安药业(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型 本次拟发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市证券交易所 发行后总股本 人民币普通股(A 股) 不超过 3,340 万股 人民币 1.00 元 人民币 41.88 元/股 2011 年 3 月 14 日 深圳证券交易所 不超过 13,340 万股 1, 本公司控股股东汪天祥及股东汪璐, 蒋晨, 黄开华, 黄涛,赵兴飞,王立金,马劲,冯静,张新胜承诺:自公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份,也不要求发行人回购其持有的股 份. 2,本公司其余 14 名股东承诺:自公司股票上市之日 本次发行前股东所持 起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份. 股份的限售安排, 股东 对所持股份自愿锁定 的承诺 3,本公司董事汪天祥,汪璐,蒋晨,王立金,监事黄 开华,张新胜,高级管理人员冯静及关联方黄涛,马劲承 诺:前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超 过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五,离职 后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份.在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本 公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例 不超过 50%. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 国都证券有限责任公司 2011 年 3 月 11 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会, 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文, 并特别注意下列重大事 项提示: 1 , 截 止 2010 年 12 月 31 日 , 公 司 经 审 计 的 滚 存 未 分 配 利 润 为 144,278,292.98 元.根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议,公司首次公开 发行股票前的滚存未分配利润由公司上市后的新老股东共享. 2,公司控股股东汪天祥及股东汪璐,蒋晨,黄开华,黄涛,赵兴飞,王立 金,马劲,冯静,张新胜承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持 有的股份.本公司其他 14 名股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不要求公司回购其直 接或间接持有的股份.同时本公司董事汪天祥,汪璐,蒋晨,王立金,监事黄开 华,张新胜,高级管理人员冯静及关联方黄涛,马劲承诺:前述承诺期满后,在 其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二 十五, 离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份.在申报离任六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持 有本公司股票总数的比例不超过 50%. 3,成长性风险 虽然在国家医改政策推动和医药行业健康快速发展的背景下,公司凭借研 发,技术,品质控制,管理和营销等方面积累而成的核心竞争优势,使得报告期 内经营业绩实现了爆发性增长, 预计未来三年上述核心竞争能力将保障公司逐步 进入稳定增长阶段;但由于受以下因素的影响,公司未来成长性仍面临一定的不 确定性.首先,新医改进程与结果存在的不确定性,对公司未来的城乡基层医疗 市场拓展,业绩增长能否达到预期存在影响.其次,本次募集资金投资项目的建 设计划能否按时完成, 关系到公司生产能力能否及时扩张,并且项目的实施过程 和实施效果等存在着不确定性. 第三, 公司短期内的业绩增长仍然将依靠氨曲南,

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