济南柴油机股份有限公司
二ΟΟ四年年度报告
报告期间:2004年1月1日—2004年12月31日
第一节 重要提示及目录
重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别
及连带责任.
湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标
准无保留意见的审计报告.
本公司董事长马广悦先生,总经理姜小兴先生,
总会计师唐祖华先生声明:保证本年度报告中财务报
告的真实,完整.
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目 录
第一节 重要提示及目录………………………………………….1
第二节 公司基本情况简介……………………………………….5
第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………….7
第四节 股本变动及股东情况……………………………………10
(一)股份变动情况表……………………………………………10
(二)股票发行与上市情况………………………………………10
(三)股东情况介绍………………………………………………11
第五节 董事,监事,高级管理人员和员工情况………….… 15
(一)基本情况……………………………………………………15
(二)现任董事,监事,高级管理人员的主要经历………… 15
(三)年度报酬情况………………………………………………20
(四)在报告期内离任的董事,监事,高级管理人员姓名及离任
原因…………………………………………………………………21
(五)公司员工情况……………………………………………. 22
第六节 公司治理结构…………………………………………. 23
(一)公司治理情况……………………………………………. 23
(二)独立董事履行职责情况…………………………………. 24
2
(三)公司与控股股东在业务,人员,资产,机构,财务上"五
分开"情况…………………………………………………………25
第七节 股东大会情况简介……………………………………. 26
一,公司2003年度股东大会…………………………………. 26
二,公司2004年第一次临时股东大会………………………… 27
三,公司2004年第二次临时股东大会………………………… 28
第八节 董事会报告……………………………………………. 30
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析……………………30

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