哈工大首创科技股份有限公司
600857
2005 年年度报告
哈工大首创科技股份有限公司 2005 年年度报告
目录
一,重要提示 ....................................................................... 1 二,公司基本情况简介 .............................................................. 1 三,会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四,股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五,董事,监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六,公司治理结构 .................................................................. 10 七,股东大会情况简介 ............................................................. 11 八,董事会报告 .................................................................... 12 九,监事会报告 .................................................................... 18 十,重要事项 ...................................................................... 19 十一,财务会计报告 ................................................................ 22 十二,备查文件目录 ................................................................ 22
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哈工大首创科技股份有限公司 2005 年年度报告
一,重要提示
1,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 2,公司副董事长王新民先生,因公出差不能出席本次会议,委托独立董事孙茂竹先生行使表决 权. 3,上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4,公司负责人董事长兼总经理孙世强先生,主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生,会计机 构负责人(会计主管人员)财务部经理刘娟女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
二,公司基本情况简介
1,公司法定中文名称:哈工大首创科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:工大首创 公司英文名称:HIT. SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写:HITSC 2,公司法定代表人:孙世强 3,公司董事会秘书:哈宁 联系地址:宁波市海曙区中山东路 81 号明都大厦八层 电话:(0574)87367060 传真:(0574)87367996 E-mail:dongmi@hitsc.com 公司证券事务代表:钟山 联系地址:宁波市海曙区中山东路 81 号明都大厦八层 电话:(0574)87347621 传真:(0574)87367996 E-mail:ryanzhong@hitsc.com 4,公司注册地址:宁波市海曙区和义路 45 号 公司办公地址:宁波市海曙区中山东路 81 号明都大厦八层 邮政编码:315000 公司国际互联网网址:http://www.hitsc.com 公司电子信箱:hitsc@hitsc.com 5,公司信息披露报纸名称:中国证券报,上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司办公室 6,公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:工大首创 公司 A 股代码:600857 7,其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点:宁波市中山东路 13-19 号 公司变更注册登记日期:2005 年 7 月 13 日 公司变更注册登记地点:宁波市和义路 45 号 公司法人营业执照注册号:3302001000405 公司税务登记号码:330203144054104 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路 61 号 4 楼

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