株洲时代新材料科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料
二 〇 一〇 年 六月
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株洲时代新材料科技股份有限公司 年度股东大会会议议程 2009 年度股东大会会议议程
时间:2010 时间:2010 年 6 月 3 日上午 9 时 地点: 地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园综合楼 203 会议 室 主持人: 主持人:曾鸿平董事长
一,审议公司 2009 年年度报告; 二,审议公司 2009 年度董事会工作报告; 三,审议公司 2009 年度监事会工作报告; 四,审议公司 2009 年度独立董事述职报告; 五,审议公司 2009 年度财务决算报告; 六,审议公司 2009 年度利润分配预案; 七,审议公司关于调整董事,监事津贴的议案 八,审议关于修改公司章程的议案; 九,审议公司与中国南车股份有限公司 2009 年度日常关联交易执行情况以及 2010 年度日常关联交易预计的议案; 十,审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业 2009 年度日常关 联交易执行情况以及 2010 年度日常关联交易预计的议案; 十一,审议公司关于收购南车株洲电力机车研究所有限公司所持株洲时代电气绝缘 有限责任公司股权的议案; 十二,审议公司关于续聘会计师事务所的议案 十三,通过唱票人,统计人,监票人名单; 十四,股东发言,回答股东提问; 十五,表决投票; 十六,宣布决议投票表决结果; 十七,由律师宣读本次股东大会法律意见书.
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议案一:
时代新材2009年年度报告 时代新材2009年年度报告 2009
因年度报告篇幅较长, 且公司2009 年度报告已刊登在上海证券交易所网站和本公司 网站,故此处省略. 公司2009 年度报告查阅地址分别为: http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-05-07/600458_20 09_n.pdf; http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-05-07/600458_20 09_nzy.pdf. 请各位股东上网查阅.
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议案二:
2009年度董事会工作报告 2009年度董事会工作报告
各位股东及代表: 各位股东及代表: 现将公司2009年度公司经营和董事会工作情况报告如下,请予审议. 一,管理层讨论与分析 1,报告期内总体工作情况回顾 2009年,公司坚持"项目突破拓宽产业,现金为王创新管理"的工作思路,围绕"强 化战略执行,控制经营风险;保障发展资源,提升精益生产"二十四字方针,抓住发展 机遇,全力以赴谋突破,实现了市场开拓,精益生产,项目发展,能力建设,风险控制 等工作的全面推进,圆满完成了公司董事会年初制定的各项工作任务. 2009年公司整体经营运行状况良好,经营规模迅速扩张,收入,回款,利润及资产 规模等各项经济指标均再创历史新高,呈现出跨越式发展的态势.公司全年共完成销售 收入15.2亿元,较上年增长4.8亿元,增幅为46%;全年实现净利润9547.70万元,较上年 增长4826万元,增辐为102.18%;经营性现金流量净额为1.7亿元,较上年增长141%,且 持续四年保持正值. 报告期内,公司所处的轨道交通,风力发电行业持续蓬勃发展,国内客运专线大规 模建设,风力发电淘汰落后产能政策等为公司的发展提供了契机.公司积极发挥自主创 新优势,充分把握市场机遇,在相关市场均实现了重大突破. 在轨道交通市场领域,报告期内,成功开发株电9600kw六轴车,7200kw六轴车,大 连EMD引进机车, 戚墅堰GE引进机车和大同9600kw六轴车等未来市场主力车型配套减振配 件,并成功实现批量供货,在国内机车市场继续独占鳌头,市场占有率达70%以上;桥梁 支座产品在新建铁路客运专线桥梁产品市场中中标金额达5.4亿元,行业排名第二;绝缘 制品客专市场与铁科院签订了战略合作协议, 乳化沥青产品首次实现了产品配套系列化, 年内累计签订订单1.4亿元;系列橡胶件产品成功进入SIEMENS和BST高速车领域,与 BOMBARDIER扩充5000万元的长期供货协议,协议总金额达1.5亿元;成功取得1800套印度 空簧,720套英国SSL空簧订单并签订CBRC上海地铁7&9号线项目空簧国产化的合作协议; 正式签订6000万元澳大利亚PPP项目订单,并通过首检;成为ITT KONI在中国的独家供应
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商和全球合作伙伴,首批签订1800万元供货订单. 在风电市场领域,首款40.3米叶片在河北尚义国华风场成功实现挂机,下半年与浙 江运达,浙江华仪,东汽公司等签订的订单已超过3.5亿元;风电橡胶减振件市场已与国 内32家风机整机厂建立了合作关系,成为国内该类产品的主导供应商. 公司始终坚持同心多元化发展,注重短,中,长期发展战略部署,加快公司新产业, 新项目的孵化和推进,确保公司可持续发展.报告期内,公司与英国GH公司联合设计的 2.5MW-48.8m新款叶片,已完成翼型和结构设计,正在进行整机载荷校算,预计2010年中 可下线并投放市场;客运专线WJ-8扣件系统弹性垫板成为通过铁道部上道审查的国内唯 一厂商,已与国内六家联合体中的五家签订了合作协议;建筑减隔震产品已与广州大学 工程抗震研究中心签订战略合作协议,开始600T减震支座和铅芯隔震支座项目的试制; 桥梁抗震产品速度锁定支座(LUB),E型钢弹塑性阻尼支座和液压阻尼器等已完成开发 鉴定并获得批量订单. 报告期内,公司持续培育企业的核心竞争力,持续加大核心技术研发平台与专业化 制造平台的建设,为公司进一步快速发展提供基础与动力,目前公司在轨道交通弹性元 件方向已建成国际先进的研发平台和生产平台, 拉开了与国内传统竞争对手的距离. 2009 年,公司共有超过6万平方米的厂房及配套工程新建或改造完成并陆续投入使用,极大地 缓解了生产规模扩大造成的场地瓶颈问题;公司国家认定企业技术中心在全国的排名上 升到湖南省第一位,并成功申报"湖南省大型交电复合材料工程中心",授权专利26项 (其中发明专利8项),发表学术论文33篇,完成科技成果鉴定7项,获省级科技进步奖 二等奖一项. 报告期内,公司不断通过优化管理提升效益,在年内持续开展降本增效活动,通过 优选供应商,公开招标采购,改进工艺等主观努力实现降低材料采购支出近3000万元. 在年内启动精益生产活动,先期试点的三个项目基本达到了产品交货期缩短50%,人均产 出提升30%,库存减少50%,质量问题减少40%的效果. 2,公司营业业务及其经营状况 (1)营业业务分行业,分产品情况表

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